監事會議決議公告范文（精選3篇）
監事會議決議公告范文 篇1
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第一次會議于x4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號)二樓會議室召開。應到監事5名，實到5名，會議由監事會主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規定。會議審議并通過了如下決議：
選舉常先生為公司第八屆監事會主席;
選舉李女士為公司第八屆監事會副主席;
聘任孫先生為公司第八屆監事會秘書。
特此公告。
x集團股份有限公司
監 事 會
二○xx年八月一日
監事會議決議公告范文 篇2
投資股份有限公司第八屆監事會第七次會議于x5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開。本次會議已通知全體監事。會議應到監事3人，實到監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議并以3票贊成，0 票反對，0 票棄權通過了如下決議：
一、審議通過了《關于公司借款的議案》
為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業的誠意金，借款期限1年。
二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》
為增加公司的礦產資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。
特此公告。
投資股份有限公司
x5年5月11日
監事會議決議公告范文 篇3
本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
投資股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于x5年5月10日在公司會議室以傳真表決的方式召開。本次會議已于x5年5月5日通知全體董事。會議應到董事7人，實到董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權通過了如下決議：
一、審議通過了《關于公司借款的議案》
為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業的誠意金，借款期限1年。(詳見公司《關于公司借款的公告》)
二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》
為增加公司的礦產資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。(詳見公司《關于簽署〈意向合同書〉的公告》)
特此公告。
投資股份有限公司董事會
x5年5月11日