董事會決議公告暨召開年度股東大會通知（精選3篇）
董事會決議公告暨召開年度股東大會通知 篇1
本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
____公司于____年____月____日在公司召開了三屆五次董事會，應到董事9人，實到董事9人(其中______董事長委托______副董事長，______董事委托______董事，出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效)，公司監事會及高級管理人員列席會議。受______董事長的委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，與會董事對以下事項進行了認真的討論并作出表決形成如下決議：
一、審議通過了董事會工作報告，同意提交__20__年度股東大會審議。
二、審議通過了經營班子工作報告，同意提交__20__年度股東大會審議。
三、審議通過了公司__20__年度報告。
四、審議通過了____年度財務決算及____年財務預算報告，同意提交__20__年度股東大會審議。
五、審議通過了利潤分配議案，根據公司業務發展需要，____年將加大對R&D投入和補充流動資金，20__及____年度不再進行分配。20__及____年度不進行資本公積轉增股本。同意提交__20__年度股東大會審議。
六、審議通過了______有限公司和____公司的《關聯交易合同》(此項議案表決時，有關關聯方董事進行了回避)。
七、審議通過了聘任總經理的議案。經本公司董事長提名，繼續聘任______女士/先生為本公司總經理。
八、審議通過了聘任副總經理、財務總監的議案。經本公司總經理提名，繼續聘任______、______先生為本公司副總經理。聘任______先生、______女士為本公司副總經理。
經本公司總經理提名，繼續聘任______女士為本公司財務總監。
九、審議通過了聘任會計師事務所的議案，公司擬繼續聘用______會計師事務所為本公司審計機構，聘用期限為一年。同意提交__20__年度股東大會審議。
十、審議通過了公司“董事會議事規則”、“股東大會議事規則”、“監事會議事規則”以及“總經理工作細則”。
十一、審議通過了召開__20__年度股東大會的議案。定于____年____月____日8：30分在________________________召開__20__年度股東大會。
(一)會議內容：
1.審議董事會工作報告;
2.審議經營班子工作報告;
3.審議監事會工作報告;
4.審議年度財務決算及____________年財務預決算報告;
5.審議利潤分配預案;
6.審議關于聘任會計師事務所的議案;
7.審議關于改選監事的議案;
8.審議董事會議事規則、監事會議事規則、股東大會議事規則。
(二)參加會議的對象
1.公司全體董事、監事及高級管理人員。
2.凡________年____月____日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。
3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。
(三)會議登記事項
1.登記手續
出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時間：
________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。
(四)其他事項
1.聯系辦法：
公司地址：___________________________
聯系電話：___________________________
傳真：________________________
郵政編碼：____________________
聯系人：__________、__________
2.與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。
特此公告
________公司董事會
____年____月____日
附件1：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表我個人(單位)出席________公司__20__年度股東大會，并代為行使表決權。
證券賬戶： 持股數：
委托人(簽名)： 委托人身份證號碼：
受托人(簽名)： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附件2：
參加會議回執
截止____年____月____日，我個人(單位)持有________公司股票，擬參加公司__20__年度股東大會。
證券賬戶： 持股數：
個人股東(簽名)： 法人股東(簽章)：
年 月 日
注：授權委托書和回執，剪報及復印件均有效。
董事會決議公告暨召開年度股東大會通知 篇2
_____________公司關于召開臨時股東大會的通知
致：_________________公司股東：_________________我公司定于______年____月____日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下
本次會議議題及基本情況通知如下
會議時間：_______________________年____月____日_____________
會議時間：_______________________年____月____日_____________
召集人：_________________主持人：_________________
召開方式：現場會議、現場投票表決
二、會議議題
特別決議案：關于公司增加注冊資本的議案
五、其他事項
1、聯系人：_________________2、聯系電話：_________________3、傳真：_________________以下無正文。
_____________公司_____________
本人已收到______年____月____日_____________公司_____________向我本人發
出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認。
股東：_________________(親筆簽字或蓋章)
___ 年 ___ 月 ___ 日
董事會決議公告暨召開年度股東大會通知 篇3
______公司于______年______月______日在公司八層會議室召開了三屆五次董事會，應到董事9人，實到董事7人(出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效)，公司監事會及高級管理人員列席會議。受______董事長委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，與會董事對以下事項進行了認真的討論并作出表決，形成如下決議：
一、審議通過了修改公司章程的議案(具體內容見______網站中______公司關于修改公司章程的說明)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過了改選董事的議案。同意公司董事______、______因工作變動申請辭去董事職務。公司擬選聘______、______為公司獨立董事，同意報請中國證券監督管理委員會審核，并提交______年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過了公司與________________有限公司之間的《關聯交易合同》(此項議案表決時，有關關聯方董事進行了回避)。該《關聯交易合同》的簽署原因為________________(進行必要性與合理性的簡單說明)。該關聯交易價格確定的依據為________________(說明交易價格的合理性)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過了______年第一季度報告。
五、審議通過了召開______年第一次臨時股東大會的議案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召開______年第一次臨時股東大會。
(一)會議內容：
1.審議修改公司章程的議案;
2.審議改選董事的議案;
3.審議公司與______有限公司之間《關聯交易合同》的議案;
(二)參加會議的對象
1.公司全體董事、監事及高級管理人員。
2.凡______年______月______日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。
3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。
(三)會議登記事項：
1.登記手續
出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時間：
______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。
(四)其他事項
1.聯系辦法：
公司地址：___________________________
聯系電話：________________________
傳真：____________________
郵政編碼：____________________
聯系人：______、______
2.與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。
特此公告
______公司董事會
______年______月______日
附件1：獨立董事簡歷(略)
附件2：授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表我個人(單位)出席______公司______年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
證券賬戶：
持股數：
委托人(簽名)：
委托人身份證號碼：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附件3：
參加會議回執
截止______年____月____日，我個人(單位)持有______公司股票，擬參加公司______年第一次臨時股東大會。
證券賬戶：
持股數：
個人股東(簽名)：
法人股東(簽章)：
______年____月____日
注：授權委托書和回執，剪報及復印件均有效。