學(xué)術(shù)會(huì)議合同（通用3篇）

學(xué)術(shù)會(huì)議合同 篇1

　　甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　經(jīng)甲、乙友好協(xié)商，乙方同意承接甲方在 年 月 日- 年 月 日期間的會(huì)議服務(wù)工作，具體內(nèi)容如下：

　　一、甲、乙雙方的責(zé)任與義務(wù)

　　1. 甲方

　　1) 會(huì)議承辦期間，在方便甲方工作的前提下，統(tǒng)一服從乙方安排;

　　2) 提供會(huì)議室、住宿、用餐標(biāo)準(zhǔn)。有權(quán)根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況向乙方提出調(diào)整餐標(biāo);

　　3) 按合同要求，支付由乙方墊付的場(chǎng)地租賃費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等。

　　2. 乙方

　　1) 負(fù)責(zé)提供不少于人的會(huì)議室;

　　2) 負(fù)責(zé)聯(lián)系會(huì)議住宿，確保會(huì)議期間人的住宿要求;

　　3) 負(fù)責(zé)聯(lián)系用餐場(chǎng)所、訂餐，正餐每餐桌;

　　4) 負(fù)責(zé)參會(huì)人員接站工作;

　　5) 乙方向甲方提供會(huì)務(wù)發(fā)票;

　　6)提供會(huì)議場(chǎng)地，保證會(huì)議場(chǎng)地設(shè)備能正常使用。

　　二、費(fèi)用及付款方式

　　1. 費(fèi)用

　　場(chǎng)地租賃費(fèi)： 元;

　　交通費(fèi)： 元;

　　住宿費(fèi)： 元;

　　餐費(fèi)： 元;

　　其他： 元;

　　合計(jì)： 元(大寫：)。

　　2. 支付方式

　　1) 乙方按甲方要求承辦規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供會(huì)議承接服務(wù)，甲方支付場(chǎng)地租賃費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等總費(fèi)用為 元，大寫： 。會(huì)議前由乙方向甲方提供 元會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票后，甲方向乙方電匯 元，大寫： 。

　　2) 在會(huì)議結(jié)束后用總額減去已開發(fā)票總額的剩余費(fèi)用金額發(fā)票后，電匯支付剩余費(fèi)用。

　　三、違約責(zé)任

　　1. 合同履行各個(gè)階段過程中，甲方若延誤付款時(shí)間及數(shù)額，每天按合同總金

　　額的0.5%向乙方支付違約金。

　　2. 乙方未按甲方要求完成服務(wù)項(xiàng)目(用餐、住宿、用車、會(huì)議場(chǎng)所、會(huì)議過

　　程服用)，每個(gè)環(huán)節(jié)按合同總額的0.5%向甲方支付違約金。

　　3. 本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具同等法律效力。

　　4. 經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章認(rèn)可，即產(chǎn)生法律效力，除人力不可抗拒的客觀非人力

　　因素(如自然災(zāi)害等)外，均不得更改。

　　5. 本合同在執(zhí)行時(shí)如需增加內(nèi)容，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同或質(zhì)量保證備忘作為附

　　件;附件與原合同一并生效，具同等法律效力。

　　6. 合同條款中的未盡事宜，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，提交甲方所在地法院

　　裁決。

　　甲方：(蓋章)

　　地址：

　　電話：

　　聯(lián)系人：

　　日期： 年 月 日

　　乙方：(蓋章)

　　地址：

　　電話：

　　聯(lián)系人：

　　日期： 年 月 日 

學(xué)術(shù)會(huì)議合同 篇2

　　本協(xié)議由以下兩方簽署：

　　甲方

　　地址

　　法定代表人

　　乙方

　　地址

　　法定代表人：_____________【政府方】：____________【展覽公司】：____________

　　由國(guó)家農(nóng)業(yè)部和廣東省人民政府主辦的“博覽會(huì)”將于年月日在舉行（以下簡(jiǎn)稱“展會(huì)”）。為確保展會(huì)的成功舉辦，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方做好本屆展會(huì)的展商酒店住宿預(yù)訂安排、大會(huì)境外參展商展品清關(guān)服務(wù)、大會(huì)專業(yè)采購(gòu)商邀請(qǐng)、大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)布展及展出等承辦工作，并就有關(guān)事項(xiàng)甲乙方達(dá)成如下協(xié)議。

　　第一條展會(huì)基本情況

　　展會(huì)名稱：

　　展會(huì)地點(diǎn)：

　　展會(huì)時(shí)間：

　　展會(huì)的目的/宗旨：

　　展會(huì)規(guī)模：

　　第二條主要委托事項(xiàng)及預(yù)算

　　大會(huì)籌備期間，由乙方負(fù)責(zé)大會(huì)各項(xiàng)工作策劃、文章文件的撰稿及大會(huì)前期籌備等承辦工作。包括但不限于以下內(nèi)容：

　　（一）大會(huì)采購(gòu)商邀請(qǐng)工作，乙方要安排專職人負(fù)責(zé)對(duì)展會(huì)進(jìn)行專業(yè)采購(gòu)商邀請(qǐng)工作，邀請(qǐng)的數(shù)量不少于國(guó)內(nèi)名及海外名專業(yè)買家，邀請(qǐng)的對(duì)象主要是。此項(xiàng)目工作擬從年月日開始正式投入，至年月日截止，合計(jì)時(shí)間為天，此項(xiàng)合計(jì)費(fèi)用為萬元。

　　（二）大會(huì)境外展品清關(guān)服務(wù)。包括展品運(yùn)輸協(xié)調(diào)、展品清關(guān)文件、文案撰稿；展品檢驗(yàn)檢疫環(huán)節(jié)文件、文案撰稿等；展品海關(guān)環(huán)節(jié)文件、翻譯、報(bào)關(guān)稅；展品清關(guān)危機(jī)處理協(xié)調(diào)等工作，此項(xiàng)合計(jì)費(fèi)用萬元人民幣。

　　（三）大會(huì)其他相關(guān)的協(xié)助工作，大會(huì)布展與展館和主場(chǎng)商的協(xié)調(diào)；大會(huì)治安報(bào)批（不包括請(qǐng)安保人員費(fèi)）環(huán)節(jié)文案、撰稿工作；大會(huì)展商報(bào)到和參觀商報(bào)到協(xié)調(diào)工作（但不包括大會(huì)開幕式不知所需物料及人員費(fèi)用）；大會(huì)地毯鋪設(shè)協(xié)調(diào)工作（但不包括地毯鋪設(shè)所需物料費(fèi)用）；此項(xiàng)所需費(fèi)用萬元人民幣。

　　第三條委托經(jīng)費(fèi)及支付方式

　　（一）以上工作內(nèi)容共項(xiàng)，費(fèi)用共計(jì)人民幣：），由甲方根據(jù)以下方式支付：

　　（二）自本協(xié)議簽訂后天內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬元；年月日前甲方向乙方支付人民幣元（大寫：）；；甲方所有應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)支付至乙方以下賬戶：

　　賬戶名：

　　賬號(hào)：

　　開戶行：

　　（三）乙方在收到每筆款項(xiàng)到賬后即元）給甲方。

　　（四）以上甲方委托乙方所做的主要工作內(nèi)容及相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)可按實(shí)際執(zhí)行結(jié)果結(jié)算。

　　第四條甲方的權(quán)利義務(wù)

　　甲方負(fù)責(zé)對(duì)整體工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督；負(fù)責(zé)審核對(duì)外宣傳、策劃的設(shè)計(jì)方案和相關(guān)工作的執(zhí)行；協(xié)助乙方處理在展會(huì)服務(wù)過程中遇到的問題；負(fù)責(zé)將上述工作費(fèi)用支付給乙方。

　　第五條乙方的權(quán)利義務(wù)

　　（一）在甲方的指導(dǎo)和監(jiān)督下完成協(xié)議中所確定的工作事項(xiàng)；成立工作小組負(fù)責(zé)工作的執(zhí)行和落實(shí)；服務(wù)過程中，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)展會(huì)進(jìn)度等情況，重要決策作出前應(yīng)當(dāng)征詢甲方意見；按甲方審核的設(shè)計(jì)方案、工作安排和必要指示完成本次大會(huì)的相關(guān)工作，如乙方有異議或需要變動(dòng)應(yīng)當(dāng)征得甲方書面同意；

　　（二）應(yīng)謹(jǐn)慎行事，維護(hù)好政府和甲方的聲譽(yù)。

　　第六條保密約定

　　雙方合作協(xié)議及往來文函、策劃方案及本協(xié)議所有條款均屬保密內(nèi)容、未經(jīng)對(duì)方書面許可，任何人不得向第三方透露。

　　第七條協(xié)議的變更、補(bǔ)充與終止

　　因不可抗力原因，例如自然災(zāi)害、瘟疫、死亡等，導(dǎo)致不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議，應(yīng)從事件發(fā)生之日起五日內(nèi)，將時(shí)間情況以書面形式告知另一方，并于事件發(fā)生之日起十日內(nèi)，向另一方提交事由的證明。若證明與事由不能證實(shí)不可抗力因素，本協(xié)議仍然有效，甲乙雙方仍需按約履行。

　　第八條違約責(zé)任

　　（一）乙方違反本合同約定，經(jīng)甲方催告后，乙方在限期內(nèi)沒有改正的，甲方有權(quán)單方解除本合同。

　　（二）因乙方違約，甲方采取合理補(bǔ)救措施所產(chǎn)生的損失和費(fèi)用由乙方承擔(dān)。造成甲方聲譽(yù)損失的，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失或要求乙方按照合同價(jià)款的百分之二十支付違約金。

　　（三）甲方違約造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)足額賠償。

　　第九條爭(zhēng)議的解決

　　爭(zhēng)議的解決在本協(xié)議履行中，如雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)盡量通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，協(xié)商不成的，按下列第（一）種方式解決：

　　提交廣州仲裁委員會(huì)仲裁；依法向人民法院起訴；

　　第十條合同的生效及其他

　　本協(xié)議一式與本合同具備同等效力。除合同中特別約定條款之外，本合同有效期為，其它未盡事宜，由協(xié)議雙方另行協(xié)商確定。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

學(xué)術(shù)會(huì)議合同 篇3

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范 有限公司(以下簡(jiǎn)稱)董事會(huì)的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會(huì)依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《 公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

　　第二條 公司董事會(huì)為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的重大決策。

　　第二章 董事會(huì)

　　第三條 公司董事會(huì)由 名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事 名。

　　第四條 公司董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第五條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：_______________

　　一、決定召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

　　二、執(zhí)行股東大會(huì)決議;

　　三、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針;

　　四、審定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　五、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;

　　六、制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　七、制訂增減注冊(cè)資本方案;

　　八、聘任或者解聘公司總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　九、審定公司的基本管理制度;

　　十、對(duì)公司的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)和審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行;

　　十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;

　　十二、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。其中，一次性投資在人民幣500萬元(含500萬元)以內(nèi)的，由董事會(huì)決定;一次性投資超過人民幣500萬元的，由股東大會(huì)表決決定。但董事會(huì)決定的當(dāng)年累計(jì)投資額不得超過公司凈資產(chǎn)的30%;重大投資董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn);

　　十三、確保公司遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性;

　　十四、提議召開臨時(shí)股東大會(huì);

　　十五、擬訂公司的章程修改方案;

　　十六、擬訂董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)案;決定副總經(jīng)理以上高管人員的薪酬;根據(jù)年度工作業(yè)績(jī)決定經(jīng)營(yíng)班子的獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額和分配方案;

　　十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;

　　十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　說明：_______________董事會(huì)行使上述職權(quán)須通過董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。

　　第六條 董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：_______________

　　一、召集股東會(huì);

　　二、向股東大會(huì)報(bào)告;

　　三、重大活動(dòng)和重大事項(xiàng)披露;

　　四、向股東和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料;

　　五、聽取股東反映的情況和所提意見、建議和質(zhì)詢，并就可披露事項(xiàng)依法向股東做出說明或解答;

　　六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

　　第七條 董事會(huì)所作的決議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。

　　第八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。

　　第三章 董事長(zhǎng)

　　第九條 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)任期三年，可以連選連任。

　　第十條 董事長(zhǎng)依法享有以下職權(quán)：_______________

　　一、主持股東大會(huì);

　　二、召集并主持董事會(huì)會(huì)議;

　　三、督促和檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

　　四、簽署董事會(huì)的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件;

　　五、管理董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu);

　　六、在董事會(huì)休會(huì)期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會(huì)的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時(shí)代表公司及公司董事會(huì)行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報(bào)其他董事，并取得董事會(huì)對(duì)行使特別處置權(quán)的追認(rèn)。

　　第十一條 除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長(zhǎng)享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的責(zé)任和義務(wù)。

　　第十二條 董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間，行使部分董事會(huì)職權(quán)。

　　第四章 董事

　　第十三條 董事為公司董事會(huì)的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)召開之日止。

　　第十四條 董事的任職資格：_______________

　　一、董事為自然人，董事須持有公司股份;

　　二、符合國(guó)家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　第十五條 有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：_______________

　　(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

　　(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年;

　　(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;

　　(四)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;

　　(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

　　公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

　　第十六條 董事依法享有以下職權(quán)：_______________

　　一、出席董事會(huì)會(huì)議，參與董事會(huì)決策;

　　二、執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，董事執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：_______________

　　1、執(zhí)行董事會(huì)決議委托的業(yè)務(wù);

　　2、處理董事會(huì)委托分管的日常業(yè)務(wù);

　　第十七條 董事履行以下義務(wù)：_______________

　　一、遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，當(dāng)其自身的利益與公司和股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則;

　　二、認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告;

　　三、準(zhǔn)時(shí)參加公司的董事會(huì)、對(duì)董事會(huì)所討論的內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真審核，慎表決;董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會(huì)所議事項(xiàng)的有關(guān)董事會(huì)決議、紀(jì)要上簽名。

　　四、了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理情況，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理向公司管理層提出意見和建議，但不得干預(yù)公司的管理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

　　五、未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)，不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事，董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為其代理公司或董事會(huì)行事的情況下，董事應(yīng)事先聲明，其行為不代表公司;

　　六、董事個(gè)人或其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司有利益關(guān)系時(shí)，董事應(yīng)盡快向董事會(huì)披露;

　　七、董事會(huì)在對(duì)前款規(guī)定的事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與表決。

　　八、董事不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn);

　　九、不得挪用公司資金或?qū)⒐�司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ);不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保;

　　十、不得自營(yíng)或?yàn)樗�人�?jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng);

　　十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密;

　　十二、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé);

　　十三、 董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。

　　十四、 親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)許可不得將其管理處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使;

　　十五、接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議;

　　第十八條 董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

　　第十九條 如因董事的辭職導(dǎo)致董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長(zhǎng)召集余任董事會(huì)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。

　　第二十條 董事提出辭職或任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、辭職報(bào)告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第二十一條 董事應(yīng)對(duì)其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。

　　第二十二條 公司不以任何形式為董事納稅。

　　第五章 董事會(huì)會(huì)議

　　第二十三條 董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開兩次。在下列情況下，可以召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：_______________

　　一、董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);

　　二、三分之一以上的董事提議時(shí);

　　三、監(jiān)事會(huì)提議時(shí);

　　四、總經(jīng)理提議時(shí);

　　五、其他突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。

　　第二十四條 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會(huì)會(huì)議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會(huì)會(huì)議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長(zhǎng)原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)會(huì)議。

　　第二十五條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

　　第二十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。

　　第二十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行其職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)書面委托其他董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。委托書應(yīng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。

　　第二十八條 召開定期董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)在會(huì)議召開七日前通知，組織和準(zhǔn)備會(huì)議資料。

　　第二十九條 經(jīng)董事長(zhǎng)審閱會(huì)議資料并確認(rèn)無誤后，應(yīng)于會(huì)議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題，并附全部會(huì)議資料。各董事接到會(huì)議通知后，應(yīng)在會(huì)議送達(dá)通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對(duì)通知的具體時(shí)間和地點(diǎn)作出記錄，存入董事會(huì)檔案。

　　第三十條 董事會(huì)通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：_______________

　　一、會(huì)議日期和地點(diǎn);

　　二、會(huì)議期限;

　　三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。

　　第三十一條 董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠的會(huì)議資料，包括會(huì)議議題和相關(guān)背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。

　　第三十二條 董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提出新提案的，應(yīng)當(dāng)在在收到會(huì)議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達(dá)董事長(zhǎng)。

　　第三十三條 董事長(zhǎng)收到新提案以后認(rèn)為必要，應(yīng)當(dāng)將新提案列入會(huì)議議程，并在會(huì)議舉行前三日，將新提案及相應(yīng)修改后的會(huì)議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長(zhǎng)決定不將新提案列入會(huì)議議程，則應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行說明。

　　第三十四條 三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)或者總經(jīng)理提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)向董事長(zhǎng)提出書面要求，董事長(zhǎng)應(yīng)在接到書面要求后十日內(nèi)決定并書面通知是否召集董事會(huì)會(huì)議。

　　第三十五條 如董事長(zhǎng)決定不召集董事會(huì)會(huì)議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會(huì)會(huì)議，其召集程序和通知方式與董事長(zhǎng)召集會(huì)議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當(dāng)舉行該特別會(huì)議。

　　第三十六條 公司召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書面委托其他人代行職權(quán)。出席會(huì)議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時(shí)，應(yīng)出具委托書，載明會(huì)議時(shí)間、會(huì)次和明確的授權(quán)范圍(包括發(fā)表意見和表決)，并由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。

　　第三十七條 董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托其他董事出席的，董事會(huì)有權(quán)建議股東大會(huì)予以撤換。

　　第三十八條 獨(dú)立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)可以建議股東大會(huì)予以撤換。

　　第三十九條 董事會(huì)會(huì)議可以邀請(qǐng)非董事高級(jí)管理人員及與所議議案相關(guān)的工作人員列席董事會(huì)會(huì)議，列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)

　　第四十條 公司董事會(huì)議案應(yīng)由董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員提出。

　　第四十一條 各項(xiàng)議案要求簡(jiǎn)明、真實(shí)、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性研究報(bào)告。

　　第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按會(huì)議通知的時(shí)間和地點(diǎn)舉行。

　　第四十三條 會(huì)議主持人可以決定按議程逐項(xiàng)報(bào)告并審議，或在全部報(bào)告完畢以后再逐項(xiàng)審議。對(duì)報(bào)告的疑問和質(zhì)詢?cè)谠擁?xiàng)報(bào)告完畢以后提出，報(bào)告人應(yīng)當(dāng)予以回答或說明。

　　第四十四條 如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會(huì)、董事會(huì)決議的要求，所審議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門論證報(bào)告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門作出論證報(bào)告的，該等論證報(bào)告應(yīng)當(dāng)向會(huì)議全文或擇要宣讀。如果主持人認(rèn)為必要，可以邀請(qǐng)論證報(bào)告的制作人到會(huì)說明并接受詢問。

　　第四十五條 在主持人宣布開始審議討論以后，與會(huì)董事開始審議。審議發(fā)言應(yīng)當(dāng)圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)和防范措施進(jìn)行，對(duì)于不相關(guān)或時(shí)間明顯過長(zhǎng)的發(fā)言，主持人可以制止。

　　第四十六條 主持人應(yīng)當(dāng)安排適當(dāng)?shù)臅r(shí)間聽取列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事向會(huì)議通報(bào)監(jiān)事會(huì)決議的結(jié)果和說明，以及監(jiān)事對(duì)董事會(huì)審議議題、議案的意見和建議。

　　第四十七條 會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認(rèn)為必要或三分之一以上董事或獨(dú)立董事認(rèn)為必要，會(huì)議可以延長(zhǎng)審議時(shí)間。

　　第四十八條 會(huì)議表決應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項(xiàng)都應(yīng)各自單獨(dú)交付表決。

　　第四十九條 董事會(huì)會(huì)議表決采用投票或舉手表決的方式進(jìn)行表決。投票表決時(shí)，主持人應(yīng)當(dāng)向與會(huì)董事發(fā)放表決表，載明董事會(huì)會(huì)議會(huì)次、表決人、表決事項(xiàng)，表決意見、表決時(shí)間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應(yīng)當(dāng)予以注明。

　　第五十條 表決完成后，主持人應(yīng)當(dāng)宣布表決結(jié)果。對(duì)表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會(huì)人員確認(rèn)無誤后，主持人宣布閉會(huì)，并通知與會(huì)董事在指定時(shí)間內(nèi)審閱會(huì)議記錄和會(huì)議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。

　　第五十一條 如果出現(xiàn)緊急情況，董事長(zhǎng)可以決定通過通訊方式舉行董事會(huì)會(huì)議。以通訊當(dāng)時(shí)舉行董事會(huì)會(huì)議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長(zhǎng)認(rèn)為必要且適當(dāng)、便捷的方式和程序進(jìn)行，但董事長(zhǎng)最遲應(yīng)當(dāng)在實(shí)時(shí)通訊會(huì)議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項(xiàng)和需作出的決議。

　　第五十二條 董事參加董事會(huì)會(huì)議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對(duì)等票數(shù)時(shí)，董事長(zhǎng)作出通過、否決、修改后通過或提交下次會(huì)議再行審議和表決的決定。

　　第五十三條 董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會(huì)決議批準(zhǔn)或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。

　　第五十四條 與會(huì)董事對(duì)任何一項(xiàng)表決事項(xiàng)均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項(xiàng)結(jié)果投票。

　　第五十五條 董事會(huì)會(huì)議對(duì)表決事項(xiàng)只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會(huì)議審議并表決的決議。

　　第五十六條 董事應(yīng)對(duì)其參與表決的董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與表決的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但會(huì)議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔(dān)責(zé)任。

　　第五十七條 董事接到會(huì)議通知后無正當(dāng)理由，既不參加會(huì)議，又不委托其他董事出席會(huì)議的，應(yīng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議決議負(fù)連帶責(zé)任。

　　第五十八條 出席會(huì)議的董事應(yīng)對(duì)會(huì)議非法定公開披露的內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露。

　　第五十九條 董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，不參與表決。關(guān)聯(lián)董事為：_______________

　　一、董事個(gè)人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的;

　　二、董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的;

　　三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的

　　第八章 董事會(huì)會(huì)議記錄

　　第六十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)指定專人記錄，出席會(huì)議的董事有權(quán)要求將其在會(huì)議上的發(fā)言記載于會(huì)議記錄。

　　第六十一條 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)記載每一審議事項(xiàng)的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對(duì)審議事項(xiàng)的表決情況。會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事簽名后，作為董事會(huì)檔案保存。

　　第六十二條 董事會(huì)會(huì)議記錄還應(yīng)載明列席會(huì)議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會(huì)議的監(jiān)事簽字。

　　第六十三條 董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議，并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄的保存期限為_________年。

　　第九章 附則

　　第六十四條 本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效執(zhí)行。

　　第六十五條 本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理的需要，并按國(guó)家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)不時(shí)頒布的規(guī)范性文件由董事會(huì)及時(shí)進(jìn)行修改完善。

　　第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。