變更董事的股東會決議（精選14篇）

變更董事的股東會決議 篇1

　　公司于___________年_____月_____日在________________________________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東。會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東__________和股東___________有限公司，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、免去__________的董事職務，補選__________為董事，變更后董事會成員由_________、_________、_________有限公司組成。

　　二、免去監事_________的職務，補選_________為監事。

　　股東（簽字）：

　　股東（簽字）：

　　股東（蓋章）：

　　___________年_____月_____日

變更董事的股東會決議 篇2

　　風險提示：

　　召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。公司于________年____月____日在________________________________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東。會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東__________和股東___________有限公司，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、免去__________的董事職務，補選__________為董事，變更后董事會成員由_________、_________、_________有限公司組成。

　　二、免去監事_________的職務，補選_________為監事。股東（簽字）：股東（簽字）：股東（簽字）：________年____月____日

變更董事的股東會決議 篇3

　　公司于______年____月____日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東。

　　會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______和股東______有限公司，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、免去______的董事職務，補選______為董事，變更后董事會成員由______、______、______有限公司組成。

　　二、免去監事______的職務，補選______為監事。

　　股東(簽字)：

　　股東(簽字)：

　　股東(簽字)：

　　______年_____月_____日

變更董事的股東會決議 篇4

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權的股東參加，經代表%表決權的股東通過，作出如下決議：

　　1、同意修改公司章程，具體修改內容見“__________公司章程修正案”或見“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。

　　2、______

　　__________公司股東會

　　法人(含其他組織)股東蓋章：_________________

　　自然人股東簽字：_________________

　　日期：________________

變更董事的股東會決議 篇5

　　____________有限公司股東會決議

　　____________有限公司于____________年____________月____________日在____________(會議召開地點)召開了____________年第____________次定期(臨時)股東會。根據公司章程規定，公司股東會于____________年____________月____________日向各股東發出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時參加會議，會議由執行董事____________通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

　　一、變更公司住所，公司住所由原來的____________變更為現在的____________。

　　二、通過了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上決議符合章程規定，合法有效。

　　股東蓋章(簽字)：________________________

　　____________年____________月____________日

變更董事的股東會決議 篇6

　　根據本公司章程規定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權，符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數額最多的股東主持)，股東依照章程通過有效決議如下：

　　1、變更名稱：_________________變更后為__________

　　2、變更住所：_________________變更后為__________

　　3、變更法定代表人：_________________變更后為__________

　　4、變更注冊資本：_________________變更后為__________

　　5、變更經營范圍：_________________變更后為__________

　　6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

　　7、變更營業期限：_________________變更后為至__________年__________月__________日。

　　8、變更執行董事或董事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。

　　9、變更監事或監事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。

　　10、變更經理：_________________變更后為__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。

　　自然人股東簽名：_________________

　　法人股東蓋章：_________________章

　　__________年__________月__________日

　　注：變更股東股權的，新老股東均在決議上蓋章或簽字。

變更董事的股東會決議 篇7

　　股東變更股東會決議范本

　　時間：_________________

　　地點：_________________

　　參加人：_________________

　　決議事項：_________________

　　公司第_____次股東會于________年________月________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會議。

　　會議由執行董事________召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、同意原股東________將持有________有限責任公司的5%股權全額轉讓給________________;

　　2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

　　3、免去________的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

　　以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。

　　全體股東簽字：_________________

變更董事的股東會決議 篇8

　　_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_____、股東_____、股東_____，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、因上一屆董事任期屆滿，由股東會選舉產生新一屆董事會成員。會議決定免去_____、_____的董事職務，補選_____、_____為董事;繼續選舉原董事會成員_____擔任新一屆董事;新一屆董事會成員是：_____、_____、_____。

　　2、鑒于_____已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產生。

　　3、根據公司章程規定，董事長為公司法定代表人。

　　4、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東(簽章)：___________________

　　股東(簽章)：___________________

　　股東(簽章)：___________________

　　____年____月____日

變更董事的股東會決議 篇9

　　________________有限公司

　　時間：_________________________

　　地點：_________________________有限公司會議室

　　會議性質：_________________(臨時)

　　會議通知時間：_________________________

　　會議通知方式：_________________電話通知

　　股東到會情況：_________________各股東的名稱

　　主持人：_________________一般是法人

　　決議內容：_________________

　　經全體股東共同協商一致同意，將原公司經營地址：_________________________變更為________________。根據上述決議，將公司章程第________章第________條進行相應的修改。

　　全體股東簽字：_________________

　　________年_______月_____日

變更董事的股東會決議 篇10

　　_______年_______月_______日在__________召開了__________股東會，會議召集人__________，__________，股東姓名)，代表股權%，參加會議的股東在人數和資格等方面符合有關規定，會議以書面方式通知股東參加會議，表決比例和議事規則符合《公司法》及公司章程的規定，會議形成決議如下：

　　1、同意增加新股東__________。

　　2、(變更股東)同意股東(原股東姓名或名稱)在(企業名稱)的萬元出資轉讓給(新股東姓名或名稱)。

　　股東親筆簽字或蓋章：_________________

　　_______年_______月_______日

變更董事的股東會決議 篇11

　　時間：_________________

　　地點：_________________

　　參加人：_________________

　　決議事項：公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。

　　本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。

　　代表公司表決權100%的股東參加了會議。

　　會議由執行董事__________召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;

　　2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

　　3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

　　以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。

　　全體股東通過章程修正案。

　　全體股東簽字：_________________

　　__________年_____月__________日

變更董事的股東會決議 篇12

　　根據本公司章程規定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議，應到股東__________人，實到股東__________人，為__________代表__________%表決權，符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數額最多的股東主持)，股東依照章程通過有效決議如下：_________________

　　1、變更名稱：_________________變更后為__________

　　2、變更住所：_________________變更后為__________

　　3、變更法定代表人：_________________變更后為__________

　　4、變更注冊資本：_________________變更后為__________

　　5、變更經營范圍：_________________變更后為__________

　　6、變更股東股權：_________________股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權__________萬元出資轉讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權__________萬元出資轉讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

　　7、變更營業期限：_________________變更后為至__________年__________月__________日。

　　8、變更執行董事或董事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。

　　9、變更監事或監事會成員：_________________變更后為__________、__________、__________。

　　10、變更經理：_________________變更后為__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。

　　自然人股東簽名：_________________

　　法人股東蓋章：_________________章

　　__________年__________月__________日

變更董事的股東會決議 篇13

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，公司臨時股東會會議于年月在召開。本次會議由①提議召開，②于會議召開日③以前以方式通知全體股東，應到會股東人，實際到會股東人④，占總股數%。會議由⑤主持，形成決議如下：

　　一、公司注冊資本由________萬元，增至________萬元。其中⑥：

　　1、股東_____認繳⑦_____萬元，出資方式。

　　2、公積金轉增注冊資本，增資_____萬元。⑧

　　3、未分配利潤轉增注冊資本，增資_____萬元。

　　二、公司增加注冊資本后，股東的出資額和持股比例如下：

　　_________，出資額：________萬元，出資比例________%;

　　_________，出資額：________萬元，出資比例________%。

　　三、通過公司章程修正案⑨。

　　以上事項表決結果：同意的，占總股數%⑩

　　不同意的，占總股數%

　　棄權的，占總股數%

　　股東(簽字、蓋章)

　　《公司章程》標準模板：

　　上海公司章程修正案

　　根據《公司法》及股東會決議，對章程如下：

　　一、章程第條原為：

　　現將該條修改為：

　　二、章程第條原為：

　　現將該條修改為：

　　三、章程其他條款不變。

　　法定代表人簽字__________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

變更董事的股東會決議 篇14

　　時間：_________________

　　地點：_________________公司會議室

　　參加人：_________________全體股東

　　決議事項：_________________關于任免法人代表的事項

　　公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權100%的股東參加了會議。

　　會議由執行董事__________召集主持，經代表公司表決權的100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：_________________

　　1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;

　　2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

　　3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

　　以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。

　　全體股東簽字：_________________

　　___年_____月_____日