（研發立項）董事會決議（精選28篇）

（研發立項）董事會決議 篇1

　　一、會議時間：_______。

　　二、會議地點：_______。

　　三、出席會議股東（董事）：_______。

　　四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

　　（一）同意更換：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　　（三）同意變更：_______。

　　（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。

　　董事簽名：

　　簽署時間：_______年_______月_______日

（研發立項）董事會決議 篇2

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，廣東    有限公司董事會于  年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到  人，實到  人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意選舉為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務。

　　二、同意聘任為公司經理，解聘經理職務。

　　全體董事簽名：

　　年 月  日

（研發立項）董事會決議 篇3

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東（董事）：

　　_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

　　1、 同意更換：

　　2、 同意修改：

　　3、 同意變更：

　　（其他需要決議的事項請逐項列明）

　　董事簽名： ________________

　　________年_______月________日

（研發立項）董事會決議 篇4

　　鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。

　　于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

　　二、繼續聘任________為公司經理。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　________有限公司

　　董事會成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇5

　　董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。

　　公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權的事項所作的決議，自然也應當屬于公司的意思表示。

　　董事會決議范本：

　　_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規定，會議合法有效。

　　鑒于__________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：_________________

　　一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

　　二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

　　全體董事會成員(簽字)：_________________

　　_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　_____________有限公司(蓋章)

　　200_____年__________月__________日

（研發立項）董事會決議 篇6

　　_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規定，會議合法有效。

　　鑒于_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：

　　一、_____________________________________________。

　　二、_____________________________________________。

　　全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　________________________有限公司(蓋章)

　　____________年__________月__________日

（研發立項）董事會決議 篇7

　　鑒于___________公司經營范圍的增加，需要不斷的創新。

　　因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。

　　二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。

　　三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　___________公司

　　董事會成員(簽字)：

　　___________、___________、___________

　　___________年___________月___________日

（研發立項）董事會決議 篇8

　　鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。

　　二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　________公司

　　董事長：________

　　董事會成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇9

　　會議時間：________________

　　會議地點：________________

　　出席會議股東(董事)：________________

　　有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

　　一、同意更換注冊資金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意變更住所。

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：________________

　　______年______月______日

（研發立項）董事會決議 篇10

　　__________公司

　　第____屆董事會第_____會議決議

　　__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

　　于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

　　召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人

　　民共和國公司法>和<__________公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事

　　長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過<關于______管理制度的議案>

　　投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

　　二、審議通過<______制度>

　　投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

　　三、審議通過<______制度>

　　投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

　　與會董事簽字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

（研發立項）董事會決議 篇11

　　根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：

　　1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

　　2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定)；董事實際到會情況。

　　董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4.議案表決情況：

　　董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

　　董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

　　5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

　　(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)

（研發立項）董事會決議 篇12

　　根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監事成員列席會議，符合法定程序。

　　經討論，會議通過以下決議：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。

　　如決議未經與會董事過半數通過，董事會決議歸于無效。

　　同意________市________有限公司出資________萬元，成立________有限公司，占________有限公司注冊資本的________%，出資方式為貨幣。

　　以上決議符合章程規定，合法有效。

　　風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程，否則董事會決議當屬無效。

　　與會董事簽字：

　　________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇13

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于_______公司的經營不善，嚴重虧損。董事會全體成員于________年____月____日在_______召開董事會會議。本次會議根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_______、_______、_______出席并主持了本次會議。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定解散_______公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_______公司董事會成員（簽字）：_______、_______、________年____月____日

（研發立項）董事會決議 篇14

　　鑒于___________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定免去___________的董事長職務，選舉___________為公司董事長。

　　二、因___________提出辭去公司經理職務，會議決定免去___________的公司經理職務，聘任___________為公司經理。

　　三、會議決定委托___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　___________有限公司

　　董事會成員(簽字)：___________、___________、___________。

　　___________年___________月___________日

（研發立項）董事會決議 篇15

　　公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、成立________獨資公司。

　　一、經營范圍：________。

　　二、注冊資本：________。

　　三、地址：________。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　________公司

　　董事會成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇16

　　鑒于________公司規模的不斷擴大，需要增加經營范圍。因此，全體公司董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、增加公司的經營范圍，由原來的________、________、________增加了________、________、________。

　　二、根據董事會決議公司經營范圍的變更，修改公司章程。

　　三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇17

　　以下是某公司法人變更董事會決議，類似的幼兒園法人變更董事會決議：

　　上海_________________有限公司股東會決議根據《公司法》及本公司章程的有關規定，上海_________________有限公司臨時股東會會議于_____________年__________月__________日在會議室召開。本次會議由董事長提議召開，股東會于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應到會股東__________人，實際到會股東__________人，代表100萬股，占100%股權。會議由董事長主持，形成決議如下：

　　一、調整董事會人員，撤銷原董事會，成立新一屆董事會，由_______________、_______________、_______________擔任新一屆董事會董事。撤銷_______________公司總經理、法定代表人職務，調整_______________為公司總經理、法定代表人;重新選舉_______________為公司監事，_______________不再擔任公司監事職務。

　　二、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司法定代表人變更登記。以上事項表決結果：_________________同意100萬股，占總股數100%

　　與會股東(簽字、蓋章)

　　___ 年 ___ 月 ___ 日

（研發立項）董事會決議 篇18

　　文中藍色字體后會有風險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、成立________獨資公司。

　　一、經營范圍：________。

　　二、注冊資本：________。

　　三、地址：________。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

（研發立項）董事會決議 篇19

　　時間： 年 月 日

　　地點：

　　會議性質：

　　通知情況及參加人員：

　　本次董事會會議采用書面通知方式，于 年 月 日送達各位董事， 位董事全體出席，無董事棄權情況。

　　本次董事會會議由 召集和主持。

　　內容：

　　經全體董事討論一致同意如下決議：

　　一、一致選舉 為公司董事長(法定代表人)，

　　二、聘任 為公司總經理。

　　以上任期為 年，自公司登記機關核準之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　年 月 日

（研發立項）董事會決議 篇20

　　公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、成立________獨資公司。

　　一、經營范圍：________。

　　二、注冊資本：________。

　　三、地址：________。

　　________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇21

　　一、時間：_____年_____月_____日

　　二、出席會議董事： 、 、 。

　　董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。

　　三、會議議題：

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

　　1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.

　　3、…………(其它需要決議的事項請逐項列明)

　　董事簽章：_______________________

　　公司 (簽章)

　　年 月 日

（研發立項）董事會決議 篇22

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于____________公司的經營狀況及經營范圍的不斷擴大，全體董事會成員于________年____月____日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定擬對外投資____________公司。

　　二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設備____________，折合人民幣____________元。

　　三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。____________公司董事會成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日

（研發立項）董事會決議 篇23

　　根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監事成員列席會議，符合法定程序。經討論，會議通過以下決議：

　　同意________市________________有限公司出資________萬元，成立________________有限公司，占________________有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規定，合法有效。

　　與會董事簽字：

　　________年________月________日

（研發立項）董事會決議 篇24

　　_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員：______、______、______、______、______。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　1、選舉______為公司董事長。

　　2、聘任______為公司經理。

　　___________________有限公司

　　董事會成員（簽名）：

　　______、______、______、______、______

　　_____年_____月_____日

（研發立項）董事會決議 篇25

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司的經營范圍的不斷擴大。因此，公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事經研究一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定本公司與________公司進行項目合作。

　　二、合作的范圍包括________、________、________。

　　三、投資總額：________萬元（人民幣）。

　　四、投資金額占投資的________公司的________％。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

（研發立項）董事會決議 篇26

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于__________公司的經營狀況。全體公司董事會成員于________年____月____日在__________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關于__________公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員__________、__________、__________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、決定__________公司和__________公司合并為__________公司。

　　二、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。__________公司董事會成員（簽字）：__________、__________、__________。簽署時間：________年____月____日

（研發立項）董事會決議 篇27

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于_____________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員于________年____月____日在_____________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會選舉產生的新一屆董事會成員_____________、_____________、_____________出席了本次會議，董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、免去_____________的董事長職務，選舉_____________為公司董事長。

　　二、免去_____________公司經理職務，聘任_____________為公司經理。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_____________有限公司同意以上條款的董事會成員（簽字）：_____________、_____________、________年____月____日

（研發立項）董事會決議 篇28

　　文中藍色字體后會有風險提示）_________公司（以下簡稱公司）于________年____月____日在_________召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。會議議題包括：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　1、公司增加注冊資本至_________元人民幣；

　　2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。經到會董事研究討論，最終達成以下決議：

　　一、同意公司注冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更后的股權結構為_________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。

　　二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。董事會成員簽名：________年____月____日