年度股東大會決議（精選3篇）

年度股東大會決議 篇1

　　__________公司于_________年____月____日在______召開了_______20__年度股東大會。出席會議的股東代表11人，代表的股份為______萬股。占公司總股本______萬股的______%。本次股東大會符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。

　　經過認真討論審議，以記名投票方式表決通過了以下決議：

　　1.審議通過了公司_________年董事會工作報告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權的____%;反對____萬股，占有效表決權的____%;棄權______萬股，占有效表決權的____%。

　　2.審議通過了公司_________年工作總結及_________年工作計劃。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權的____%;反對____萬股，占有效表決權的____%;棄權______萬股，占有效表決權的____%。

　　3.審議通過了公司_________年財務決算報告及_________年財務預算報告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權的____%;反對____萬股，占有效表決權的____%;棄權______萬股，占有效表決權的____%。

　　4.審議通過了公司_________年利潤分配的方案基本內容為：由于可供分配的利潤為0，決定_________年不分配。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權的____%;反對____萬股，占有效表決權的____%;棄權______萬股，占有效表決權的____%。

　　5.審議通過了公司投資管理權限的議案，基本內容為：總經理負責審批預算內經營性資金的使用，一次性審批權限為：項目資金使用____萬元，投資____萬元人民幣。超出權限或預算外的，應提交董事會討論。董事會運用公司資產進行風險投資的權限為不超過公司凈資產的____%，董事會對外投資的權限為不超過公司凈資產的____%，超出權限的應提交股東大會討論。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權的____%;反對____萬股，占有效表決權的____%;棄權______萬股，占有效表決權的____%。

　　6.審議通過了_________年監(jiān)事會工作報告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權的____%;反對____萬股，占有效表決權的____%;棄權______萬股，占有效表決權的____%。

　　7.審議通過了資本公積彌補以前年度虧損的議案。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權的____%;反對____萬股，占有效表決權的____%;棄權______萬股，占有效表決權的____%。

　　本次股東大會由_________律師事務所_________律師見證，并出具律師意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告

　　_________公司董事會

　　_________年____月____日

年度股東大會決議 篇2

　　會議時間：_________________年__________月_____日

　　會議地點：_________________在本公司辦公室

　　會議性質：_________________臨時股東會議

　　參加會議人員：_________________1、原股東：_________________、__________。2、新增股東：_________________。

　　會議議題：_________________協(xié)商表決本公司股權轉讓及變更法定代表人事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事__________主持會議。經與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：_________________

　　一、同意公司原股東__________將所持有公司__________%股權出資額為__________萬元人民幣以__________萬元人民幣的價格轉讓給新股東__________。

　　股權轉讓后，現有股東出資情況如下：_________________

　　1、股東__________，認繳注冊資本__________萬元人民幣，占注冊資本__________%;實繳注冊資本__________萬元人民幣。

　　2、股東__________，認繳注冊資本__________萬元人民幣，占注冊資本__________%;實繳注冊資本__________萬元人民幣。

　　二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的任免決定：_________________

　　因股東股權轉讓，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理。同意免去__________執(zhí)行董事及經理的職務，本公司由__________、__________組成新股東會，選舉__________為新的執(zhí)行董事兼經理。

　　三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　注意事項：_________________

　　1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際情況選擇相應的內容，其中第五條的1、2、3、4點內容，應根據設立董事會或者設立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。

　　2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。

　　3.本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。

　　4.股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“(出席代表：______________)”。

　　________年_______月_____日

年度股東大會決議 篇3

　　本協(xié)議于________年____月____日由以下各方在中國______市簽署，以下為原股東的基本信息：甲方（原股東）：地址：聯系方式：乙方（原股東）：地址：聯系方式：丙方（原股東）：地址：聯系方式：風險提示：

　　有限責任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協(xié)議時，公司現有股東有權優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。所以，在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認繳出資權利。如果沒有，現有股東提出異議，該協(xié)議將被認定無效。各方依據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權轉股權協(xié)議，經友好協(xié)商，達成協(xié)議內容如下：

　　第一章　總則

　　1.1公司的名稱及住所

　　（1）公司的中文名稱：____________________________________________________________；公司的英文名稱：_______________________________________________________________。

　　（2）公司的注冊地址：___________________________________________________________。

　　1.2公司的組織形式：有限責任公司。公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

　　第二章　股東

　　2.1公司由以下各方作為股東出資設立：

　　（1）甲方住所：_________________________________________；

　　（2）乙方住所：_________________________________________；

　　（2）丙方住所：_________________________________________。

　　第三章　公司宗旨與經營范圍

　　3.1公司的經營宗旨為_____________________________________。

　　3.2公司的經營范圍為_____________________________________。風險提示：

　　有限責任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經代表23以上有表決權的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的23以上通過。

　　違反上述條件和程序的，將導致企業(yè)增資的無效或者撤銷。

　　第四章　股東增資擴股

　　4.1公司擬增資注冊資本為人民幣____________萬元，每股____________元。

　　4.2公司股東的出資額和出資比例：甲方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；乙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；丙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________。風險提示：

　　為了保護投資人的權益，順利通過驗資，公司應當開設驗資專戶。驗資的目的是驗證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實，相關的會計處理是否正確。

　　4.3股東的出資方式

　　（1）對公司資產進行評估，將評估后的資產在剝離非經營性資產及不良資產后作為甲、乙、丙三方對公司的出資，其出資額共計人民幣______________萬元；

　　（2）各方同意，對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產管理部門的確認值進行相應調整。

　　第五章　股東的權利與義務風險提示：

　　經依法設立的驗資機構驗資并出具證明后，公司即應召開股東會，增選董事、監(jiān)事，修改章程；然后召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。為公司的日常經營提供良好的規(guī)范制度，控制公司內部風險。

　　需注意，公司應根據股東會決議，對股東名冊進行相應修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。

　　5.1公司股東享有下列權利：

　　（1）按照其所持有的出資額享有股權；

　　（2）依法獲取股利股息及其他形式的利益分配權；

　　（3）參加股東會議并行使表決的權利；

　　（4）依照法律、行政法規(guī)及《債權轉股權協(xié)議書》的規(guī)定轉讓、贈與、質押其所持有的公司股權；

　　（5）公司終止或者清算時，參加公司剩余財產的分配權；

　　（6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權利。

　　5.2公司股東承擔下列義務：

　　（1）遵守公司章程；

　　（2）按期繳納出資；

　　（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務承擔責任；

　　（4）在公司登記注冊后，不得抽回出資；

　　（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務。

　　5.3公司高級管理人員執(zhí)行公司職務時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應當承擔賠償責任；公司的經營管理機構未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權要求公司經營管理機構執(zhí)行。

　　第六章　承諾和保證

　　6.1在本協(xié)議簽署之日起至債轉股完成日止的期間內，甲、乙、丙三方保證：

　　（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產經營活動的正常進行，公司的所有資產處于良好狀態(tài)；

　　（2）公司的經營活動將不會對今后公司的業(yè)務及資產產生不利影響；

　　（3）公司不得存在任何的其他經營性或非經營性負債以及引起該等負債之威脅；

　　（4）公司的主營業(yè)務不違反國家有關環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定；

　　（5）公司財務及經營不會發(fā)生重大變化；

　　（6）公司未經資三方事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉讓其任何資產，也不會將任何資產和權益進行任何形式的抵押、質押或保證；

　　（7）甲、乙、丙方任何可能對公司資產和權益產生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產管理公司的書面同意；公司的財務及經營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，甲、乙、丙方互相通知并提出解決或處理的方案或措施。

　　（8）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會因這些問題對公司的設立和經營產生不利影響。

　　第七章　公司的財務與分配

　　7.1公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務會計制度。

　　7.2　利潤分配公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。

　　第八章　公司的籌建及費用

　　8.1　授權各方在此共同授權______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準等。

　　8.2各方承諾：

　　（1）為公司增資擴股之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助；

　　（2）在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

　　第九章　爭議解決

　　9.1各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交______仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

　　第十章　違約責任

　　10.1因甲、乙、丙三方違反本協(xié)議項下的任何承諾、義務致使公司增資擴股未能完成或在公司增資擴股完成后對丙方的權益造成損害，甲、乙、丙三方應負責賠償公司由此導致的一切損失。

　　10.2若任何一方違反了其在本協(xié)議項下的任何一項義務，則違約方應對其違約行為向守約方承擔相應的違約責任，守約方有權要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

　　第十一章　其他1

　　1.1　法律適用本協(xié)議的解釋、效力、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。1

　　1.2　協(xié)議修改未經各方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。1

　　1.3如果由于不可歸則于甲、乙、丙三方的原因致使增資擴股未能完成，則任何乙方對公司的原有債權保持不變，任何一方有權對公司依據原貸款協(xié)議或貸款合同對其承擔的涉及增資擴股部分的債務和義務進行追索。1

　　1.4　未盡事宜本協(xié)議執(zhí)行過程中的其他未盡事宜，由各方本著友好合作精神協(xié)商解決。1

　　1.5　文本本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，各份具有同等法律效力。1

　　1.6　生效本協(xié)議經各方授權代表簽署后生效。甲方（蓋章）：授權代表（簽字）：乙方（蓋章）：授權代表（簽字）：丙方（蓋章）：授權代表（簽字）：____________公司法定代表人：