股份公司監事會決議（精選9篇）

股份公司監事會決議 篇1

　　股份公司監事會決議范本

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司監事會會議于________年________月________日在______________召開。出資多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體監事，應到會監事__________人，實際到會監事__________人。會議由出資多的發起人主持，形成決議如下：

　　選舉___________為公司監事會主席。

　　以上事項表決結果：同意__________ 人，占監事總數__________ %

　　不同意________ 人，占監事總數__________ %

　　棄權__________ 人，占監事總數__________ %

　　與會監事簽字：_________________

　　________年________月________日

股份公司監事會決議 篇2

　　最新的股份公司監事會決議

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司監事會會議于________年________月________日在______________召開。出資多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體監事，應到會監事__________人，實際到會監事__________人。會議由出資多的發起人主持，形成決議如下：

　　選舉___________為公司監事會主席。

　　以上事項表決結果：同意__________ 人，占監事總數__________ %

　　不同意________ 人，占監事總數__________ %

　　棄權__________ 人，占監事總數__________ %

　　與會監事簽字：_________________

　　________年________月________日

股份公司監事會決議 篇3

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司監事會會議于____年____月____日在______________召開。出資多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體監事，應到會監事__________人，實際到會監事__________人。會議由出資多的發起人主持，形成決議如下：

　　選舉___________為公司監事會主席。

　　以上事項表決結果：同意__________ 人，占監事總數__________ %

　　不同意________ 人，占監事總數__________ %

　　棄權__________ 人，占監事總數__________ %

　　與會監事簽字：_________________

　　_____年_____月_____日

股份公司監事會決議 篇4

　　本發起人協議由下列各方于________年_____月_____日在_________訂立：

　　a公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續的股份有限公司;

　　注冊地址：__________________________________________

　　法定代表人：________________________________________

　　b公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續的有限責任公司;

　　注冊地址：__________________________________________

　　法定代表人：________________________________________

　　c公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續的有限責任公司;

　　注冊地址：__________________________________________

　　法定代表人：________________________________________

　　d公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續的有限責任公司;

　　注冊地址：__________________________________________

　　法定代表人：________________________________________

　　e公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續的有限責任公司;

　　注冊地址：__________________________________________

　　法定代表人：_______________________________________

　　上述各方經過友好協商，就共同發起設立股份有限公司相關事宜訂立協議如下：

　　第一條　本協議各方同意按照《中華人民共和國公司法》等有關法律法規，以發起人身份，采用發起設立方式，共同在_________設立一家股份有限公司(下簡稱“公司”)。

　　第二條　公司的名稱與地址：

　　公司中文名稱：________________股份有限公司(以公司登記機關核準的名稱為準)。

　　英文名稱：__________________

　　_________________

　　公司注冊地址：________________________________。

　　第三條　公司的注冊資本：_________元;股本總額為_________股，均為人民幣普通股，面值人民幣_________元，公司設立時由發起人全部認購。

　　第四條　公司的經營宗旨：____________________________________。

　　第五條　公司的經營范圍：____________________________________。

　　第六條　公司的組織形式是股份有限公司。公司股東以其在公司的出資額為限對公司的債務承擔有限責任，公司以其自身全部資產為限對公司的債務承擔責任。

　　第七條　公司的存續期限為永久存續。

　　第八條　本協議每個發起人各自向其他發起人聲明和保證如下：

　　1.其是根據中國法律合法成立并有效存續的公司;

　　2.依照法律和各自章程，其有權發起設立本公司，并已得到各自章程所規定的公司內部批準或授權;

　　3.每個發起人將根據公司設立的審批機關、工商行政登記機關和各個中介機構的要求，簽署文件、提供資料及其他一切必要的協助。

　　第九條　公司發起人的出資方式和股權比例是：

　　1.a公司以折合人民幣_________元的房屋、折合人民幣_________元的土地使用權和_________元的現金出資，認購_________股，占公司總股本的百分之_________;

　　2.b公司以人民幣現金_________元作為出資，認購_________股，占公司總股本的百分之_________;

　　3.c公司以人民幣現金_________元出資，認購_________股，占公司設立時總股本的百分之_________;

　　4.d公司以人民幣現金_________元出資，認購_________股，占公司設立時總股本的百分之_________;

　　5.e有限公司以折合人民幣_________元的專有商標權出資，認購_________股，占公司設立時總股本的百分之_________。

　　第十條　各個發起人同意設立公司籌備委員會(簡稱“公司籌委會”)，并授權公司籌委會具體負責公司設立事宜，內容包括辦理

　　司名稱的預先核準登記、草擬公司設立文件、草擬公司章程、報批公司土地使用權評估確認和土地使用權處置方案、報批公司設立、籌備公司創立大會、聯絡中介機構、以及其他與公司設立有關的事務。公司籌委會由各發起人共同選派人員組成。

　　公司首屆董事會成立時，公司籌委會工作結束。公司籌委會的費用由a公司先行墊付，公司成立后計入公司開辦費用，由公司予以償還;公司設立失敗則由發起人各方按照所認購的股份比例分擔。

　　第十一條　各發起人應在本協議簽署之日(或_________省人民政府批準公司設立之日)起_________日內一次性繳足其所認購股份的股款。各發起人應將認購的股款匯入公司籌備委員會指定的銀行賬戶，繳款時間以匯出日期為準。公司籌委會應聘請合格的會計師事務所出具驗資報告。

　　第十二條　各發起人應在驗資報告出具之日起_________日內，召開公司創立大會，選舉公司董事會和監事會成員、批準公司章程。

　　董事會應在創立大會后三十日內向_________省工商行政管理局報送設立公司的批準文件、公司章程、驗資報告等文件，申請設立登記。

　　第十三條　公司董事會由_________名董事組成，a公司推薦_________名、b公司推薦_________名、c公司推薦_________名。各方同意在股東大會上投票支持按本協議約定由其他各方發起人推薦的董事候選人。

　　董事任期三年，可連選連任。公司董事長由a公司推薦的董事人選擔任。

　　第十四條　公司監事會由三名監事組成，a公司推薦一名、b公司推薦一名、職工代表一名。

　　第十五條　公司總經理由董事會任免，任期三年，可連選連任。首任總經理由a公司/b公司推薦的人選擔任。

　　第十六條　公司不能成立時，各個發起人對設立行為所產生的債務和費用負連帶責任。公司不能設立時，未足額認購股份的發起人應對已足額認購股份的發起人已經繳納的股款，負返還股款并加算銀行同期存款利息的連帶責任。在公司設立過程中，由于發起人過失致使公司或其他發起人利益受到損害的，該發起人應對公司或其他發起人承擔賠償責任。

　　第十七條　如果本協議的任何一方違反其在本協議中的任何聲明、保證和其他義務，致使他方因此遭受損失，違約方應承擔賠償責任。

　　第十八條　本協議的任何修改，須經各個發起人協商同意，并以書面方式作

　　出。

　　第十九條　本協議未盡事項，由各發起人另行友好協商確定。

　　第二十條　凡本協議履行過程中發生或與本協議有關的任何爭議，各方均應通過友好協商方式解決。協商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交_________仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決對爭議各方均有最終的法律約束力。

　　第二十一條　本協議一式_________份，協議各方各持一份，其余報送有關部門。

　　第二十二條　本協議自各方授權代表簽字時起生效。

　　<以下無正文>

　　<簽字頁>

　　各方已促使其合法授權代表在文首載明之日簽署本協議，以昭信守。

　　a公司(公章)_________________

　　授權代表：____________________

　　b公司(公章)_________________

　　授權代表：____________________

　　c公司(公章)_________________

　　授權代表：____________________

　　d公司(公章)_________________

　　授權代表：____________________

　　e公司(公章)_________________

　　授權代表：____________________

股份公司監事會決議 篇5

　　本協議由以下當事人在 市簽署：

　　甲方：發行人，即 股份有限公司

　　住所： 省 市 路 號

　　法定代表人：

　　統一社會信用代碼：

　　乙方：主承銷商，即 證券公司

　　住所： 省 市 路 號

　　法定代表人：

　　統一社會信用代碼：

　　鑒于：

　　1. 股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證券監督委員會核準發行A股 萬股;乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證券監督委員會認可具有主承銷商資格，

　　2. 股份有限公司準備向社會公眾發行A股 萬股，現委托 證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜， 證券公司同意接受此委托。

　　為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

　　第一條 承銷方式

　　甲方委托乙方為甲方A種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

　　第二條 承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

　　2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即A股)，每股面值人民幣 元。

　　2.2甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為 股。

　　2.3每股發行價格為 元。

　　2.4發行總市值為 元(即每股發行價格×發行總額)。

　　第三條 承銷期限及起止日期

　　3.1本次股票承銷期為 天(不超過90天)。

　　3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第 天為止。

　　第四條 承銷付款方式及日期

　　在本次承銷期屆滿后， 個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。賬戶信息為：開戶行： ;賬號： ;開戶名： 。

　　第五條 承銷手續費的計算、支付方式

　　5.1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的 %作為主承銷費用。該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協調費等。

　　5.2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

　　第六條 其他費用與承銷有關的費用

　　與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第五條所指的主承銷手續費中。

　　第七條 上市推薦費

　　上市推薦費按本次發行面值 %收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

　　第八條 甲方的權利義務

　　8.1甲方的權利

　　8.1.1甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉、盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

　　8.1.2甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以后)。

　　8.2甲方的義務

　　8.2.1甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡、真實、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

　　8.2.2甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。

　　第九條 乙方的權利義務

　　9.1乙方的權利

　　9.1.1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

　　9.1.2乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

　　9.1.3乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

　　9.2乙方的義務

　　9.2.1乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

　　9.2.2乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

　　9.2.3乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

　　9.2.4乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協議以后再簽)和推薦上市等服務工作。

　　9.2.5乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業信息負有保密的責任。

　　第十條 甲、乙雙方聲明

　　甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

　　第十一條 甲方的承諾

　　11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。

　　11.2甲方承諾，為了本次A股的順利發行，將視本次A股發行的進程同意乙方提出的相關合理要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。

　　第十二條 違約責任

　　甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：

　　12.1甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務;如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的 %作為賠償金;

　　12.2由于乙方的過失造成本次A股未能發行，應向甲方支付股金總額的 %作為賠償金;

　　12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+ %來計收利息。

　　第十三條 爭議的解決

　　13.1雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;

　　13.2如果雙方自友好協商開始后 日內未能達成一致，則視為雙方同意將爭議提交 仲裁委員會申請仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

　　第十四條 不可抗力

　　自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料、不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次A股發行產生重大不利影響的，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協議或者終止本協議。

　　第十五條 合同的解釋和補充

　　15.1本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款并予以說明;甲乙雙方對本合同各條款的內容均充分理解并經協商達成一致同意。

　　15.2本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　15.3本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

　　第十六條 附則

　　16.1本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

　　16.2本合同及其補充合同內空白區域內手寫文字與打印文字效力相同。

　　16.3本合同—式 份，具有相同法律效力。各方當事人各執 份，其他 份用于履行相關法律手續。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽訂地點： 簽訂地點：

股份公司監事會決議 篇6

　　股份有限公司章程

　　（僅供參考）

　　第一章  總    則

　　第一條 依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規的規定，由        等為發起人（法定發起人的數量為二人以上二百人以下，其中須有半數以上的發起人在中國境內有住所），共同發起設立       股份有限公司（或股份公司，以下簡稱公司），特制定本章程。

　　第二條  本股份有限公司以發起設立的方式設立，由全體發起人認購公司應發行的全部股份。

　　公司以其全部財產對公司債務承擔責任，發起人（股東）以其認購的股份為限對公司承擔責任。

　　第三條  本章程中的各項條款如與法律、法規的規定相抵觸，以法律、法規的規定為準。

　　第二章  公司名稱和住所

　　第四條  公司名稱：                          。

　　第五條  住所：                              。

　　（注：公司以其主要辦事機構所在地為住所，明確表述所在省、市、市（區、縣）、鄉鎮（村）及街道門牌號碼。）

　　第三章  公司經營范圍

　　第六條  公司經營范圍：                              （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　（注：公司的經營范圍用語應當參照國民經濟行業分類標準，根據公司從事經營項目的實際情況，進行具體填寫。）

　　第七條 公司改變經營范圍，應當修改公司章程，并向登記機關辦理變更登記。

　　公司的經營范圍中屬于法律、行政法規和國務院決定規定須經批準的項目，應當依法經過批準。

　　第四章  公司股份總數、每股金額和注冊資本

　　第八條  公司股份總數：      萬股，每股金額：  元人民幣。

　　第九條  公司注冊資本：        萬元人民幣，為在公司登記機關依法登記的全體發起人認購的股本總額。

　　第十條  公司變更登記事項，應當依法向登記機關申請變更登記。未經變更登記，不得改變登記事項。

　　第十一條 公司注冊資本發生變化，應當修改公司章程并向公司登記機關依法申請辦理變更登記。

　　公司增加注冊資本的，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。以公開發行新股方式或者上市公司以非公開發行新股方式增加注冊資本的，還應當提交國務院證券監督管理機構的核準文件。

　　公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日后申請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。

　　第五章  發起人的姓名或者名稱、認購的股份數、出資方式和出資時間

　　第十二條  發起人的姓名或者名稱如下：

　　發起人姓名或者名稱           住所            身份證(或證件)號碼

　　發起人1                             

　　發起人2                             

　　發起人3                             

　　第十三條  發起人認購的股份數、出資方式和出資時間如下：

　　發起人姓名或名稱

　　認繳情況

　　認購的股份數

　　出資方式

　　出資時間

　　合計

　　第十四條 發起人簽訂發起人協議，明確各自在公司設立過程中的權利和義務，并承擔公司籌辦事務。

　　發起人應當書面認足公司章程規定其認購的股份。并按照章程規定認繳出資。以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續。

　　發起人不依照前款規定繳納出資的，應當依照發起人協議承擔違約責任。

　　發起人認足公司章程規定的出資后，應當選舉董事會和監事會，由董事會向公司登記機關報送公司章程以及法律、行政法規規定的其他文件，申請設立登記。

　　第十五條 公司成立后，發起人未按照規定繳足出資的，應當補繳；其他發起人承擔連帶責任。

　　公司成立后，發現作為設立公司出資的非貨幣財產的實際價額顯著低于公司章程所定價額的，由交付該出資的發起人補足其差額；其他發起人承擔連帶責任。（注：無非貨幣出資的，刪除此款內容。）

　　公司成立后，發起人不得抽回其股本。

　　第六章  公司股東大會的組成、職權和議事規則

　　第十六條  公司股東大會由全體發起人（股東）組成，股東大會是公司的權力機構，行使下列職權：

　　（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

　　（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

　　（三）審議批準董事會的報告；

　　（四）審議批準監事會的報告；

　　（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　（八）對發行公司債券作出決議；

　　（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

　　（十）修改公司章程；

　　（十一）其他職權。（注：由發起人〈股東〉自行確定，如發起人〈股東〉不作具體規定應將此項刪除。）

　　第十七條  股東大會應當每年召開一次年會。有下列情形之一的，在兩個月內召開臨時股東大會：

　　（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者公司章程所定人數的三分之二時；

　　（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時；

　　（三）單獨或合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；

　　（四）董事會認為必要時；

　　（五）監事會提議召開時；

　　（六）其他情形。（注：由發起人〈股東〉自行約定，如沒有另外約定則刪除此項）

　　第十八條  股東大會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

　　第十九條  召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東。

　　單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應當在收到提案后二日內通知其他股東；并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。

　　股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。

　　第二十條  股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。

　　股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權過半數通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　第二十一條  公司受讓、轉讓重大資產或者對外提供擔保等事項，必須經股東大會作出決議，董事會應當及時召集股東大會會議，由股東大會就上述事項進行表決，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。（注：或由股東根據《公司法》的規定，自行約定）

　　第二十二條  股東大會選舉董事、監事，實行累積投票制（注：或由股東大會自行約定投票制度）。即股東大會選舉董事或監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。

　　第二十三條  股東可以委托代理人出席股東大會會議，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。

　　第二十四條  股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席會議股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。

　　第七章  董事會的組成、職權和議事規則

　　第二十五條  公司設董事會，成員為      人（法定5至19人，董事會成員中可以有公司職工代表，若無職工代表的董事，應將該款的無關內容刪除）。非職工代表擔任的董事    人，由股東大會選舉產生；職工代表董事    人，由公司職工通過職工代表大會（或職工大會或者其他行使）民主選舉產生。董事任期    年（每屆任期不得超過三年），任期屆滿，可連選連任。

　　董事會設董事長一人，副董事長    人，由董事會以全體董事過半數選舉產生。

　　董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職責。

　　第二十六條  董事會對股東大會負責，行使下列職權：

　　（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

　　（二）執行股東大會的決議；

　　（三）審定公司的經營計劃和投資方案；

　　（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

　　（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　　（八）決定公司內部管理機構的設置；

　　（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

　　（十）制定公司的基本管理制度；

　　（十一）其他職權。（注：由發起人自行確定，如發起人不作具體規定應將此項刪除）

　　第二十七條  董事會會議由董事長召集和主持；副董事長協助董事長履行職務，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

　　第二十八條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。

　　代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內，召集和主持董事會議。

　　（注：董事會召開臨時會議的通知方式和通知時間，可由發起人或董事會自行約定。）

　　第二十九條  董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事過半數通過。

　　董事會決議的表決，實行一人一票。

　　第三十條  董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。

　　第三十一條  董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

　　董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

　　第三十二條  公司設經理，由董事會決定聘任或者解聘；公司董事會可以決定由董事會成員兼任經理。經理對董事會負責，行使下列職權：

　　（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

　　（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

　　（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

　　（四）擬訂公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具體規章；

　　（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

　　（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

　　（八）董事會授予的其他職權。（注：由董事會自行確定，如董事會不作具體規定應將此條刪除。以上各項內容也可由董事會自行確定。）

　　經理列席董事會會議。

　　第八章  公司的法定代表人

　　第三十三條  公司的法定代表人由董事長(或經理)擔任（注：由發起人自行確定），并依法登記。

　　第三十四條 公司法定代表人變更，應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。

　　第九章  監事會的組成、職權和議事規則

　　第三十五條  公司設監事會，成員   人，其中職工代表  人。監事會中的股東代表監事由股東大會選舉產生，職工代表由公司職工通過職工代表大會（職工大會或者其他形式）民主選舉產生。（注：監事會成員不得少于三人，由股東自行確定成員，但其中職工代表的比例不得低于三分之一。）

　　監事會設主席一人，設副主席   人。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監事會副主席召集和主持監事會會議；監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。（注：監事會不設副主席的，應將該款的有關內容刪除）

　　董事、高級管理人員不得兼任監事。（注：高級管理人員是指公司經理、副經理、財務負責人和本章程規定的其他人員。）

　　第三十六條  監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

　　監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

　　第三十七條  監事會行使下列職權：

　　（一）檢查公司財務；

　　（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　　（四）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

　　（五）向股東大會提出提案；

　　（六）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

　　（七）其他職權。（注：由發起人自行確定，如發起人不作具體規定應將此項刪除）

　　監事可以列席董事會會議。

　　第三十八條  監事會每六個月至少召開一次會議，監事可以提議召開臨時監事會會議。

　　監事會決議應當經半數以上監事通過。

　　監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

　　（注：除本條的上述規定外，由發起人自行確定監事會的其他議事方式和表決程序。）

　　第三十九條  監事會行使職權所必需的費用，由公司承擔。

　　第十章  公司利潤分配辦法

　　第四十條  公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

　　公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。（注：稅后利潤的分配方式，也可由股東在公司章程中自行約定其他分配方式。）

　　股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

　　公司持有的本公司股份不得分配利潤。

　　第四十一條  公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。

　　法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五

　　第四十二條  公司依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

　　公司除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。

　　對公司資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

　　第四十三條  公司在每一會計年度終了時編制財務報告書，并聘請會計師事務所審計。公司的財務會計報告應當在召開股東大會年會的20日前置備于本公司，供股東查閱。

　　第十一章  公司的解散事由與清算辦法

　　第四十四條  公司有以下情形之一時，解散并進行清算：

　　（一）公司章程規定的營業期限屆滿；

　　（二）股東大會決議解散；

　　（三）因公司合并或者分立需要解散；

　　（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤消；

　　（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散；

　　（六）公司章程規定的其他解散事由出現。(注：由股東自行約定，如不作具體規定應將此項刪除。)

　　第四十五條  公司因前條第（一）、（六）項規定而解散的，可以經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過修改公司章程而存續。

　　第四十六條  公司因本章程第四十四條第（一）、（二）、（四）、（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由股東大會確定的人員（或者董事）組成。

　　第四十七條  公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

　　第四十八條 公司解散，依法應當清算的，清算組應當自成立之日起10日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。

　　第四十九條  清算組在清算期間行使下列職權：

　　（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

　　（二）通知、公告債權人；

　　（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；

　　（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

　　（五）清理債權、債務；

　　（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

　　（七）代表公司參與民事訴訟活動。

　　第五十條  清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在報紙上公告。

　　在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

　　第五十一條  清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東大會（或者人民法院）確認。

　　公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，有限責任公司按照股東的出資比例分配，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。

　　清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規定清償前，不得分配給股東。

　　第五十二條  清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

　　第五十三條  公司清算結束后，清算組應當制作報經股東大會（或者人民法院）確認的清算報告，并自清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記，公告公司終止。

　　第十二章  公司的通知和公告辦法

　　第五十四條  公司的通知以下列形式發出：

　　（一）以專人送出；

　　（二）以郵件方式送出；

　　（三）以傳真方式發出；

　　（四）以公告方式進行；

　　（五）其他方式（注：上述方式和其他方式，由發起人自行規定）。

　　第五十五條  公司召開股東大會、董事會、監事會的會議通知，以書面方式進行。（注：或由發起人自行規定其他方式）

　　第五十六條  公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執（證）上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，被送達人簽收掛號郵件的日期為送達日期；公司通知以公告方式送出的，自公告刊登之日起第     日（注：至少15日）后視為所有相關人員已經收到通知。

　　第五十七條  公司因意外未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。

　　第五十八條  公司指定報紙和網站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

　　第十三章  股東大會會議認為需要規定的其他事項

　　第五十九條 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。

　　公司成立一年后，發起人持有本公司的股份可以依法轉讓。

　　（注：發起人可以約定：股東轉讓其股份，應當在依法設立的證券交易場所進行或者按照國務院規定的其他方式進行。）

　　第六十條  公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

　　第六十一條  公司不得接受本公司的股票作為質押權的標的。

　　第六十二條  公司的營業期限       年（或長期），自公司營業執照簽發之日起計算。

　　第六十三條  公司不得直接或者通過子公司向董事、監事、高級管理人員提供借款。

　　第六十四條  公司應當定期向股東披露董事、監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況。

　　第六十五條  公司變更登記事項，應當向原公司登記機關申請變更登記。未經變更登記，公司不得擅自改變登記事項。

　　公司變更登記事項涉及修改公司章程的，應當提交由公司法定代表人簽署的修改后的公司章程或者公司章程修正案。

　　公司變更登記事項涉及法律、行政法規或者國務院決定的規定在登記前須經批準的，應當向公司登記機關提交有關批準文件。

　　第六十六條 公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，由股東大會（或者董事會）作出決議。

　　公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須由股東大會作出決議。

　　前款規定的股東或者受前款規定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。

　　第六十七條  公司股東應當遵守法律、行政法規和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益。

　　公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。

　　公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

　　第六十八條  董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第六十九條  公司的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第七十條  公司的章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議記錄、監事會會議記錄、財務會計報告置備于本公司。

　　第七十一條  股東有權查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告，對公司的經營提出建議或者質詢。

　　（注：本章內容除上述條款外，股東可根據《公司法》的有關規定，將認為需要記載的其他內容一并列明。）

　　第十四章  附  則

　　第七十二條  公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

　　第七十三條  本章程經全體發起人（或股東）（設立時由全體發起人訂立，變更為股東訂立）共同訂立，自簽署之日起生效（國家法律法規另有規定的從其規定）。

　　第七十四條  本公司章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

　　第七十五條  本章程未規定的其他事項，適用《公司法》的有關規定。

　　第七十六條 本章程一式   份，并報公司登記機關一份。

　　全體發起人（股東）簽字、蓋章（或出席股東大會董事簽字）：（公司設立適用）

　　（發起人為自然人的由本人簽字、發起人為法人的由法定代表人或發起人的代表簽字并加蓋公章）

　　法定代表人（簽名）：（公司變更適用）

　　股份有限公司

　　200X年XX月XX日

　　注意事項：

　　1、本參考文本適用于以發起設立方式設立的股份有限公司，不適用于募集設立方式設立的股份有限公司。

　　2、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。

　　3、申請的經營范圍中屬于法律、行政法規和國務院決定規定須經審批的項目，應當依法經過審批并提交相關文件或證書，不能提交的，應自行將相關項目刪除。

　　4、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，頁數多的可雙面打印，涂改無效，復印件無效。

　　5、本章程參考文本僅供參考使用，發起人（股東）起草章程時請根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》及公司的實際情況對公司章程作出相應規定；但章程中應當載明《中華人民共和國公司法》第八十二條規定的事項。

股份公司監事會決議 篇7

　　____________公司第一屆董事會第一次會議于______年______月______日上午9:00在__________省__________市____________________________________召開。會議應到董事______名，實到______名，出席會議人數符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由公司董事__________先生/女士主持。

　　會議以舉手表決方式一致通過以下決議：

　　1.選舉__________先生為公司董事長，__________先生、__________女士為公司副董事長;

　　2.通過《董事會議事規則》。

　　與會董事簽字：

　　簽字日期：

股份公司監事會決議 篇8

　　第一章 總 則

　　第一條 為確立本公司的法律地位，為了適應建立現代企業制度的需要，規范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，促進本公司發展，根據《中華人民共和國公司法》和國家有關法律、法規，特制訂本章程。

　　第二條 公司法定名稱：XX公司(以下簡稱公司)

　　第三條 公司法定地址：

　　第四條 公司注冊資本：

　　第五條 公司是以發起方式設立，依法在_______工商行政管理局登記注冊的股份有限公司。

　　第六條 公司以其全部法人財產，依法自主經營，自負盈虧。公司在國家宏觀調控下，按照市場需求自主組織生產經營，以提高經濟效益、勞動生產率和實現資產增值保值為目的。

　　第七條 公司實行權責分明，管理科學，激勵和約束相結合的內部管理體制。

　　第八條 公司堅持股權平等、同股同利、利益共享、風險共擔的原則。股東以其所持股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔有限責任。

　　第九條 公司可以向其他企業投資，并以該出資額為限對所投資公司承擔責任。

　　第十條 公司的一切活動，嚴格遵守國家法律、法規，遵守職業道德，加強社會主義精神文明建設，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府和社會公眾的監督。

　　第十一條 公司的合法權益和經營活動，受國家法律保護，任何機關、團體和個人不得侵犯和非法干涉。

　　第十二條 公司依法保護職工的合法權益，依法與職工簽訂勞動合同，參加社會保險，加強勞動保護，實現安全生產;采用多種形式，加強職工的職業教育和崗位培訓，提高職工素質。

　　第十三條 公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護職工合法權益，公司應當為公司工會提供必要的活動條件。公司工會代表職工就職工的勞動報酬、工作時間、福利、保險和勞動安全衛生等事項依法與公司簽訂集體合同。

　　第十四條 公司中基層組織的活動，依照章程辦理。

　　第十五條 公司承認已登記的股東為股權的絕對持有者，拒絕其他一切爭議。

　　第十六條 公司經營期限：

　　第二章 宗旨和經營范圍

　　第十七條 公司宗旨：

　　第十八條 公司經營范圍：

　　第十九條 公司經營方式：

　　第二十條 經營原則：

　　第二十一條 公司根據經營業務發展的需要，按程序可在國內外設立分公司、子公司或辦事機構。在遵循公司宗旨的原則下，適度發展多種開式的經濟聯合體。

　　第三章 設立方式和股份

　　第二十二條 公司是由朱____、_______有限公司、_______有限公司、張___、李_____共同出資，以發起方式設立的股份有限公司。

　　第二十三條 公司股本金總額為人民幣______萬元，注冊資本為實收股本總額，全部劃分為等額股份，每股為人民幣______元正。

　　第二十四條 本公司股份采取股票形式 ，股票是公司依法發行的證明股東在公司按其持有的股份份額擁有的資產所有權、收益權、剩余財產處分權和其他權利并承擔相應義務的書面憑證。公司股票每股面值_____元。

　　第二十五條 公司發行的股票為記名式普通股票。公司股票載明下列事項：

　　1、公司名稱;

　　2、公司成立日期;

　　3、股票種類、票面金額及代表人的股份數;

　　4、股票的編號。

　　第二十六條 公司的股份全部由發起人持有。

　　第二十七條 公司股東認購的股份構成公司的股本金。公司以全部股本金作為注冊登記資金，非經股東大會決定不得增減公司股本金總額。

　　第二十八條 公司股票由法定代表人簽名，公司財務部門蓋章后生效。

　　第二十九條 公司股票在公司存續期間不得退股。

　　第三十條 公司股票可按《公司法》的第一百三十九條的規定進行轉讓，并辦理相關手續。

　　第三十一條 公司股份可以按照有關規定辦理贈與、繼承、抵押，但必須辦理相關手續。

　　第三十二條 公司不得收購本公司的股票，但為減少注冊資本;與持有本公司股票的其他公司合并;將股份獎勵給本公司職工; 股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的，公司可以回收其股份。公司不得接受本公司的股票作為抵押權的標的。

　　第三十三條 公司發行的記名股票被盜、遺失或滅失，股東可依照民事訴訟法規定的公示催告程序，請求人民法院宣告該股票失效后，股東可向公司申請補發股票。

　　第三十四條 公司股份自公司清算之日起，不得進行轉讓。

　　第四章 股東和股東大會

　　第三十五條 公司的股份持有人為本公司股東，股東按其持有公司股份份額享有權利、承擔義務。

　　第三十六條 股東權利

　　1、出席或委托代理人出席股東大會并行使選舉權、被選舉權和表決權;

　　2、依照國家有關法律、法規和公司章程轉讓股份;

　　3、查閱公司章程、股東大會會議記錄、財務報告，監督公司的經營管理，提出建議和質詢;

　　4、按其所持股份獲取紅利并優先購買新股;

　　5、公司終止后取得剩余財產。

　　第三十七條 股東的義務

　　1、遵守公司章程;

　　2、依其認購的股份和入股方式繳納股金;

　　3、依其所持股份，對公司承擔有限責任;

　　4、在公司辦理工商注冊手續后，不得退股;

　　5、不得從事危害公司利益的活動。

　　第三十八條 股東大會由公司全體股東組成。股東大會是公司的最高權力機構。

　　第三十九條 股東大會職權

　　1、決定公司的經營方針和投資計劃;

　　2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

　　3、審議批準董事會的報告;

　　4、審議批準監事會的報告;

　　5、審議批準公司的年度財務預算方案和決算方案;

　　6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　7、對公司增加或減少注冊資本作出決議;

　　8、對發行公司債券作出決議;

　　9、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

　　10、修改公司章程;

　　11、公司章程規定的其他職權。

　　第四十條 股東大會每年召開一次年會。

　　有下列情形之一的，應當在二個月內召開臨時股東大會：

　　1、董事人數不足《公司法》規定的最低人數或者公司章程規定人數的三分之二時;

　　2、公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時;

　　3、單獨或者合計持有公司股份百分之十以上的股東請求時;

　　4、董事會認為必要時;

　　5、監事會提議召開時。

　　6、公司章程規定的其他情形。

　　第四十一條 股東大會會議由董事會召集，由董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持;監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東;臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東。

　　第四十二條 單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會應當在收到提案后二日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。

　　第四十三條 股東出席股東大會，所持每一股份有一表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。

　　股東大會選舉董事、監事，可以根據公司章程的規定或者股東大會的決議，實行累積投票制。

　　股東大會作出決定，必須經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。股東大會對公司修改公司章程、合并、分立或者解散公司作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　第四十四條《公司法》和公司章程規定公司轉讓、受讓重大資產或者對外提供擔保等事項必須經股東大會作出決議的，董事會應當及時召集股東大會會議，由股東大會就上述事項進行表決。

　　第四十五條 股東可以委托代理人出席股東大會，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。

　　第四十六條 股東大會對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。會議記錄應當與出席股東大會的股東簽名冊及代理出席的委托書一并保存，保存期十年。

　　第四十七條 公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。股東依法提起訴訟的，人民法院可以應公司的請求，要求股東提供相應擔保。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。

　　第五章 董事會

　　第四十八條 公司設董事會，董事由股東大會選舉產生，董事會向股東大會負責。

　　第四十九條 公司董事會_____名董事組成，設董事長一名。

　　董事長由董事會以全體董事過半數選舉產生。

　　董事任期每屆三年，董事任期屆滿可連選連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。董事可兼任公司高級管理人員。

　　第五十一條 董事會職權

　　1、負責召集股東大會，并向股東大會報告工作;

　　2、執行股東大會決議;

　　3、決定公司的經營計劃和投資方案;

　　4、制訂公司的年度財務預算方案決算方案;

　　5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案以及發行公司債券的方案;

　　7、擬訂公司合并、分立、解散的方案;

　　8、決定公司內部管理機構的設置;

　　9、聘任或者解聘公司總經理，并根據總經理提名，聘任或解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，決定其報酬事項;

　　10、制訂公司的基本管理制度;

　　11、公司章程規定的其他職權。

　　第五十二條 董事會每年度至少召開二次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事。

　　代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

　　第五十三條 董事會會議由過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。

　　第五十四條 董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席董事會，委托書中應載明授權范圍。

　　第五十五條 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽字。

　　董事有要求在會議記錄上記載對決議有異議的權力。

　　第五十六條 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對接到召開會議通知，不出席會議又不委托代表出席的董事，視作同意董事會決議并承擔相應責任。

　　第五十七條 _________為公司的法定代表人。

　　第五十八條 董事長召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況。副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

　　第五十九條 公司董事會設董事會秘書，負責處理董事會日常事務。董事會秘書職責另定。

　　第六十條 公司不得直接或者通過子公司向董事、監事、高級管理人員提供借款。

　　第六十一條 公司應當定期向股東披露董事、監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況。

　　第六章 經營管理

　　第六十二條 公司設總經理一名，副總經理二名。總經理由董事會聘任，并向董事會負責。

　　第六十二條 總經理職權

　　1、主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;

　　2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　3、擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　4、擬訂公司的基本管理制度;

　　5、制定公司的具體規章;

　　6、提請聘任或解聘副總經理、財務負責人;

　　7、決定聘任或解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　8、董事會授予的其他職權。

　　總經理列席董事會會議。

　　第六十三條 總經理可以由董事兼任。

　　第六十四條 總經理有權拒絕非經董事會批準的任何董事對企業經營管理工作的干預。

　　第六十五條 公司研究決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關會議。

　　第六十六條 公司研究決定生產經營的重大問題，制定重要的規章制度時，應當聽取公司工會和職工的意見和建議。不斷加強職工的民主管理，依法規范職工參政議政渠道。

　　第六十七條 公司董事、總經理及其他高級管理人員應當遵守公司章程，忠實履行職務和誠信義務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。

　　第六十八條 公司董事、總經理及其他高級管理人員，不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義列立帳戶存儲;不得違反公司章程的規定，未經股東會、股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保。

　　第六十九條 公司董事、總經理、其它高級管理人員，未經股東會或者股東大會同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務。從事上述營業或活動的，所得收入應當歸公司所有。

　　董事、總經理除公司章程規定或者股東大會同意外，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行交易。

　　第七十條 公司董事、總經理除依照法律規定或者股東大會同意外，接受他人與公司交易的傭金歸為己有; 不得泄露公司秘密。

　　第七十一條 有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、總經理：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力;

　　2、因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞經濟秩序罪，被判處形罰、執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利、執行期滿未逾三年;

　　3、擔任因破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，并對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年;

　　4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年;

　　5、個人所負數額較大的債務到期未清償。公司違反上述規定選舉董事、或者聘任總經理的，該選舉或者聘任無效。董事、監事、高級管理人員在任職期間出現第一款所列情形的，公司應當解除其職務。

　　第七章 監事會

　　第七十二條 公司設監事會，對董事、總經理等高級管理人員行使監督職能。

　　第七十三條 監事會設監事三個，推選監事會主席一名。

　　監事會成員中有兩名由股東代表擔任并由股東大會選舉產生;一名監事由職工代表擔任該監事由公司職工代表大會民主選舉產生。

　　第七十四條 公司董事、高級管理人員不得兼任監事。

　　第七十五條 監事的任期每屆三年。監事任期屆滿，連選可連任。監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

　　第七十六條 監事會行使下列職權：

　　1、檢查公司的財務;

　　2、對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　3、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　4、提議召開臨時股東大會，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

　　5、向股東會會議提出提案;

　　6、依照本法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

　　7、公司章程規定的其他職權。

　　第七十七條 監事會會議由監事會主席召集和主持;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由監事會副主席召集和主持監事會會議;監事會副主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

　　第七十八條 監事會每六個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議應由三分之二以上(含三分之二)監事表決通過。監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

　　第七十九條 監事會行使職權所必需的費用，由公司承擔。

　　第八十條 監事應當依照法律、行政法規、公司章程，忠實履行監督職能。

　　第八章 公司財務、會計和審計

　　第八十一條 本公司依照法律、行政法規的規定，財務、會計制度按照《企業財務通則》和《企業會計準則》執行。

　　第八十二條 公司會計年度采用公歷年制，自公歷一月一日至十二月三十一日。

　　第八十三條 公司的一切憑證、帳簿、報表用漢語書寫。

　　第八十四條 公司以人民幣為記帳本位幣。

　　第八十五條 公司在每一會計年度終了時作財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照 法律、行政法規和國務院財政部門的規定制作。財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：

　　1、資產負債表;

　　2、損益表;

　　3、現金流量表;

　　4、財務狀況情況說明書;

　　5、利潤分配表。

　　第八十六條 按照有關法律、行政法規，公司應當定期公開其財務狀況和經營情況，每會計年度公布一次財務會計報告，并在召開股東大會年會二十日以前將公司的財務會計報告備置于本公司，供股東查閱。

　　第八十七條 公司按照國家法律、行政法規，按時足額繳納各種稅、費。接受國家財政、稅務的檢查、監督和注冊會計師、審計師的社會監督。公司設立內部審計機構，實行內部審計制度。

　　第八十八條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。對公司資產不得以任何個人名義開立帳戶存儲。

　　第九章 利潤分配

　　第八十九條 公司稅后利潤

　　公司稅后利潤是指當年的利潤總額在按法定稅率交納所得稅后的剩余部分。

　　第九十條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取稅后利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司的法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損時，在提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司提取法定公積金后，經股東大會決議，可提取任意公積金。公司的稅后利潤在提取法定公積金和法定公益金后所余利潤，按股東持有的股份比例進行分配，公司持有的本公司股份不得分配利潤。

　　第九十一條 公司以超過股票票面金額的發行價格所得的溢價款以及國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其它收入，應當列入公司資本公積金。

　　第九十二條 公司公積金用途限于下列各項：

　　1、彌補公司的虧損;

　　2、擴大公司生產經營;

　　3、轉增公司股本。

　　但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。

　　第九十三條 公司經股東大會決議將公積金轉為股本時，按股東原持有股份比例派送新股或者增加每股面值。但 法定公積金在轉為股本時，所留存的法定公積金不得少于注冊資金的百分之二十五。

　　第九十四條 公司紅利每年支付一次，支付時間由股東大會決定。

　　第九十五條 公司紅利分配形式：現金股利、股票股利、事物股利。

　　第九十六條 公司按照法律、行政法規，代扣代繳社會公眾股東股利收入的應納個人所得稅。

　　第十章 用人、勞動工資制度

　　第九十七條 公司按照《中華人民共和國勞動法》，維護公司勞動者的合法權益。公司按照國家法定假日休假;公司與職工因勞動關系發生爭議，應按勞動爭議法規處理。

　　第九十八條 公司實行全員勞動合同制，公司和職工按照勞動合同規定，享受權利、承擔義務。公司有權決定招聘和辭退經營管理人員和職工，有權對違紀職工和不合格職工按規定進行處理，職工也可按規定選擇單位。

　　在實行全員勞動合同制的同時，公司對各級管理人員實行聘任制。總經理、副經理和高級管理人員任期與董事相同，屆滿可連聘連任。

　　第九十九條 公司按照國家宏觀調控，企業自主決定的原則，在"企業工資的增長不高于其經濟效益的增長;職工收入的增長不高于其勞動生產率的增長"的前提下，自主決定公司內部工資分配形式。

　　第一百條 公司按照國家法律、行政法規對職工退休養老金統籌、失業保險、大病醫療統籌等職工應享受的社會保險待遇的規定，參加所在地區的社會保險，為職工辦理社會保險手續。

　　公司職工有辭職自由，但必須依法在辭職前三十天提出書面申請，經公司總經理授權人批準后履行有關手續。未經批準擅自離職而造成公司經濟損失的，必須依法賠償。

　　第十一章 公司合并、分立

　　第一百零一條 公司合并、分立由董事會擬訂公司合并、分立方案，由股東大會作出決議。

　　第一百零二條 公司合并可以采取新設合并或吸收合并兩種形式。

　　公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議。并編制資產負債表及財產清單。

　　公司合并時，合并各方的債權、債務應當由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。

　　第一百零三條 公司分立，其財產應當作相應的分割。

　　公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

　　公司應當自作出合并、分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　第一百零四條 公司減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

　　公司減少注冊資本后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

　　公司應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　第一百零五條 公司合并、分立、減少或增加注冊資本，登記事項已經發生變化，應當依法向工商行政管理機關辦理變更登記。

　　第十二章 公司破產、解散和清算

　　第一百零六條 公司有下列情形之一的，可以解散：

　　1、股東大會決議解散;

　　2、因公司合并或者分立需要解散;

　　3、公司因違反法律、行政法規被依法責令關閉時應當解散。

　　4、依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

　　5、人民法院依法予以解散的。

　　第一百零七條 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

　　第一百零八條 除合并、分立外，其他情形下的公司解散，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。人民法院應當受理該申請，并及時組織清算組進行清算。

　　第一百零九條 清算組在清算期間行使下列職權：

　　1、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;

　　2、通知、公告債權人;

　　3、處理與清算有關的公司未了結的業務;

　　4、清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;;

　　5、清理債權、債務;

　　6、處理公司清償債務后的剩余財產;

　　7、代表公司參與民事訴訟活動。

　　第一百一十條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。

　　債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

　　第一百一十一條 清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東大會或者人民法院確認。

　　第一百一十二條 公司財產優先撥付清算費用后，按下列順序清償：

　　1、所欠公司職工工資、勞動保險費用和法定補償金;

　　2、繳納所欠稅款;

　　3、清償公司債務;

　　4、股東按股份持有比例分配剩余財產。

　　清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按規定清償前，不得分配給股東。

　　第一百一十三條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

　　公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

　　公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

　　第一百一十四條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會、股東大會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十三章 通告和公告辦法

　　第一百一十五條 公司的重要會議、決議、公司的重大活動事項應及時通知全體股東和社會投資者以及公司的債權人，并分別采取通知或公告辦法。

　　第一百一十六條 公司股東會議應通過公開發行的報紙通知公司全體股東。

　　第一百一十七條 董事會會議、監事會會議分別由董事會辦公室、監事會主席書面通知全體董事、全體監事。

　　第一百一十八條 公司的下列事項應通過公開發行的報紙向全體股東和公司債權人公告：

　　1、年度資產負債表、利潤表、現金流量表及其附表等;

　　2、股東會議決議、會議紀要;

　　3、公司股利分配方案，新股認購方案;

　　4、公司債券的發行數額、種類、用途、利率、還本付息辦法、期限，如發行可轉換債券，還應公告公司債券轉換為股份時的轉換條件及方法;

　　5、公司股本的增加或減少，公司股本結構發生重大變化;

　　6、公司股份轉讓及相關事宜;

　　7、公司董事會、監事會、公司高級管理層等方面發生重大人事變動;

　　8、公司的合并、分立、破產、解散與清算;

　　9、公司章程修改的內容及條款;

　　10、國家有關部門認為應公告的其它事項。

　　第十四章 章程修改

　　第一百一十九條 公司根據需要可修改公司章程，章程的修改遵循國家法律、法規和政策。

　　第一百二十條 修改公司章程由董事會提出修改公司章程草案，提請股東大會討論通過并作出修改公司章程的決議。

　　第一百二十一條 對公司章程作如下修改，公司應報有關主管機關確認，并依法向工商行政管理機關申請變更登記;

　　1、更改公司名稱;

　　2、更改、擴大和縮小公司經營范圍;

　　3、增加或減少公司發行的任何類別股份的總數;

　　4、更改公司全部或部分股份類別，以及變更全部或部分股份優先權;

　　5、增設新股份類別;

　　6、擴大股份的認購范圍，改變股票交易方式;

　　7、改變每股股票面額;

　　8、增設或取消可轉換債券;

　　9、章程規定需經股東大會特別決議以三分之二以上表決權通過的其它條款的變更。除此之外的其它章程變動，公司應直接向工商行政管理機關申請變更登記。

　　10、國家有關新的政策、法律、法規等的頒布與本章程發生沖突時，本章程依法進行更改。未經工商行政管理機關核準變更登記，任何對公司章程的修改不得生效。

　　第一百二十二條 公司修改章程，涉及變更名稱、住所、經營范圍、注冊資本等登記注冊事項，以及要求公告的其他事項，應予公告。

　　第十五章 附 則

　　第一百二十三條 本章程如與國家法律、行政法規有抵觸之處，依照法律、行政法規執行。

　　第一百二十四條 本章程實施細則由公司各職能部門負責制定。本章程用漢語書寫。

　　第一百二十五條 本章程經股東大會審議通過，報批準機關審核，同時報工商行政管理機關確認后生效。

　　第一百二十六條 本章程解釋權歸公司股東大會。

股份公司監事會決議 篇9

　　本發起人協議由下列各方于________年_____月_____日在_________訂立：

　　XX公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續的XX公司;

　　注冊地址：__________________________________________

　　法定代表人：________________________________________

　　B公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續的有限責任公司;

　　注冊地址：__________________________________________

　　法定代表人：________________________________________

　　C公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續的有限責任公司;

　　注冊地址：__________________________________________

　　法定代表人：________________________________________

　　D公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續的有限責任公司;

　　注冊地址：__________________________________________

　　法定代表人：________________________________________

　　E公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續的有限責任公司;

　　注冊地址：__________________________________________

　　法定代表人：_______________________________________

　　上述各方經過友好協商，就共同發起設立XX公司相關事宜訂立協議如下：

　　第一條 　本協議各方同意按照有關法律法規，以發起人身份，采用發起設立方式，共同在_________設立一家XX公司(下簡稱“公司”)。

　　第二條 　公司的名稱與地址：

　　公司中文名稱：________________XX公司(以公司登記機關核準的名稱為準)。

　　英文名稱：____________________________________

　　公司注冊地址：________________________________。

　　第三條 　公司的注冊資本：_________元;股本總額為_________股，均為人民幣普通股，面值人民幣_________元，公司設立時由發起人全部認購。

　　第四條 　公司的經營宗旨：____________________________________。

　　第五條 　公司的經營范圍：____________________________________。

　　第六條 　公司的組織形式是XX公司。公司股東以其在公司的出資額為限對公司的債務承擔有限責任，公司以其自身全部資產為限對公司的債務承擔責任。

　　第七條 　公司的存續期限為永久存續。

　　第八條 　本協議每個發起人各自向其他發起人聲明和保證如下：

　　1.其是根據中國法律合法成立并有效存續的公司;

　　2.依照法律和各自章程，其有權發起設立本公司，并已得到各自章程所規定的公司內部批準或授權;

　　3.每個發起人將根據公司設立的審批機關、工商行政登記機關和各個中介機構的要求，簽署文件、提供資料及其他一切必要的協助。

　　第九條 　公司發起人的出資方式和股權比例是：

　　1、XX公司以折合人民幣_________元的房屋、折合人民幣_________元的土地使用權和_________元的現金出資，認購_________股，占公司總股本的百分之_________;

　　2、B公司以人民幣現金_________元作為出資，認購_________股，占公司總股本的百分之_________;

　　3、C公司以人民幣現金_________元出資，認購_________股，占公司設立時總股本的百分之_________;

　　4、D公司以人民幣現金_________元出資，認購_________股，占公司設立時總股本的百分之_________;

　　5、E有限公司以折合人民幣_________元的專有商標權出資，認購_________股，占公司設立時總股本的百分之_________。

　　第十條 　各個發起人同意設立公司籌備委員會(簡稱“公司籌委會”)，并授權公司籌委會具體負責公司設立事宜，內容包括辦理公司名稱的預先核準登記、草擬公司設立文件、草擬公司章程、報批公司土地使用權評估確認和土地使用權處置方案、報批公司設立、籌備公司創立大會、聯絡中介機構、以及其他與公司設立有關的事務。公司籌委會由各發起人共同選派人員組成。

　　公司首屆董事會成立時，公司籌委會工作結束。公司籌委會的費用由XX公司先行墊付，公司成立后計入公司開辦費用，由公司予以償還;公司設立失敗則由發起人各方按照所認購的股份比例分擔。

　　第十一條 　各發起人應在本協議簽署之日(或_________省人民政府批準公司設立之日)起_________日內一次性繳足其所認購股份的股款。各發起人應將認購的股款匯入公司籌備委員會指定的銀行賬戶，繳款時間以匯出日期為準。公司籌委會應聘請合格的會計師事務所出具驗資報告。

　　第十二條 　各發起人應在驗資報告出具之日起_________日內，召開公司創立大會，選舉公司董事會和監事會成員、批準公司章程。

　　董事會應在創立大會后三十日內向_________省工商行政管理局報送設立公司的批準文件、公司章程、驗資報告等文件，申請設立登記。

　　第十三條 　公司董事會由_________名董事組成，XX公司推薦_________名、B公司推薦_________名、C公司推薦_________名。各方同意在股東大會上投票支持按本協議約定由其他各方發起人推薦的董事候選人。

　　董事任期三年，可連選連任。公司董事長由XX公司推薦的董事人選擔任。

　　第十四條 　公司監事會由三名監事組成，XX公司推薦一名、B公司推薦一名、職工代表一名。

　　第十五條 　公司總經理由董事會任免，任期三年，可連選連任。首任總經理由XX公司/B公司推薦的人選擔任。

　　第十六條 　公司不能成立時，各個發起人對設立行為所產生的債務和費用負連帶責任。公司不能設立時，未足額認購股份的發起人應對已足額認購股份的發起人已經繳納的股款，負返還股款并加算銀行同期存款利息的連帶責任。在公司設立過程中，由于發起人過失致使公司或其他發起人利益受到損害的，該發起人應對公司或其他發起人承擔賠償責任。

　　第十七條 　如果本協議的任何一方違反其在本協議中的任何聲明、保證和其他義務，致使他方因此遭受損失，違約方應承擔賠償責任。

　　第十八條 　本協議的任何修改，須經各個發起人協商同意，并以書面方式作出。

　　第十九條 　本協議未盡事項，由各發起人另行友好協商確定。

　　第二十條 　凡本協議履行過程中發生或與本協議有關的任何爭議，各方均應通過友好協商方式解決。協商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交_________仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決對爭議各方均有最終的法律約束力。

　　第二十一條 　本協議一式_________份，協議各方各持一份，其余報送有關部門。

　　第二十二條 　本協議自各方授權代表簽字時起生效。

　　各方已促使其合法授權代表在文首載明之日簽署本協議，以。

　　XX公司(公章)_________________ B公司(公章)_________________

　　授權代表：____________________ 授權代表：____________________

　　C公司(公章)_________________ D公司(公章)_________________

　　授權代表：____________________ 授權代表：____________________

　　E公司(公章)_________________

　　授權代表：____________________