事業(yè)單位內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要（精選5篇）

事業(yè)單位內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要 篇1

　　會(huì)議時(shí)間：201X年8月20日

　　會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室

　　主持人： 張丙龍 記錄人：徐國(guó)慶

　　會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制

　　出席人員：張炳龍、劉永民、高樹(shù)播、馬艷玲、喬雅君、 張加潤(rùn)、徐國(guó)慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南

　　缺席人員：無(wú)

　　會(huì)議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實(shí)施。對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)、對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。

事業(yè)單位內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要 篇2

　　會(huì)議時(shí)間：201X年8月16日

　　會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室

　　主持人： 張丙龍 記錄人：徐國(guó)慶

　　會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

　　出席人員：張炳龍、劉永民、高樹(shù)播、馬艷玲、喬雅君、 張加潤(rùn)、徐國(guó)慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南

　　缺席人員：無(wú)

　　會(huì)議內(nèi)容：我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的xx屆四中全會(huì)決定關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原理，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，合理界定崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu)，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行嵌入內(nèi)部控制的各個(gè)層級(jí)、各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)。單位應(yīng)當(dāng)針對(duì)內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu)、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，提高內(nèi)部控制的針對(duì)性和有效性。到 20xx 年，基本建成與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

事業(yè)單位內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要 篇3

　　會(huì)議時(shí)間：201X年8月22日

　　會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室

　　主持人： 張丙龍 記錄人：徐國(guó)慶

　　會(huì)議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

　　出席人員：張炳龍、劉永民、高樹(shù)播、馬艷玲、喬雅君、 張加潤(rùn)、徐國(guó)慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南

　　缺席人員：無(wú)

　　會(huì)議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為做好此項(xiàng)工作，市財(cái)政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門(mén)、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門(mén)及相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。

事業(yè)單位內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要 篇4

　　20xx年11月6日，直屬機(jī)關(guān)黨委召開(kāi)了20xx年第四次全體會(huì)議，會(huì)上黨委委員交流了學(xué)習(xí)xx大精神的體會(huì)、黨委常務(wù)副書(shū)記、政工辦主任徐素華同志通報(bào)了近期主要工作情況，特別是學(xué)習(xí)貫徹xx大精神情況、討論了恢復(fù)胡柏森黨員權(quán)利的問(wèn)題、討論了審批發(fā)展和轉(zhuǎn)正黨員等事宜。直屬機(jī)關(guān)黨委委員參加了會(huì)議，機(jī)關(guān)黨委工作人員列席了會(huì)議。

　　會(huì)上，支樹(shù)平副局長(zhǎng)充分肯定了機(jī)關(guān)黨委近期工作開(kāi)展的扎實(shí)有效。一是召開(kāi)了質(zhì)檢系統(tǒng)思想政治工作會(huì)議，把思想政治工作作為今年的工作重點(diǎn)，并在推進(jìn)質(zhì)檢文化建設(shè)上做了積極有益的探討;二是加強(qiáng)黨建研究，對(duì)機(jī)關(guān)基層組織如何更好地履行監(jiān)督職能等重點(diǎn)課題進(jìn)行調(diào)研，形成了論文，取得了成果;三是加強(qiáng)了黨校的培訓(xùn)工作;四是工會(huì)共青團(tuán)等群眾組織開(kāi)展了富于特色、豐富多彩的活動(dòng)。更為突出的是組織開(kāi)展了七月紀(jì)律教育月活動(dòng)和xx大會(huì)議前、后的貫徹學(xué)習(xí)組織工作。xx大前后，機(jī)關(guān)黨委對(duì)學(xué)習(xí)貫徹xx大精神作了周密部署，按照上級(jí)部署和總局黨組的要求，連續(xù)發(fā)了兩個(gè)通知，一個(gè)學(xué)習(xí)安排，學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹及時(shí)到位。

　　對(duì)下一步如何學(xué)習(xí)好、貫徹好xx大精神，支局長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)：學(xué)習(xí)貫徹xx大精神是機(jī)關(guān)黨委的首要任務(wù)和職責(zé)，要把學(xué)習(xí)進(jìn)一步引向深入，并抓好落實(shí)。一要組織好系統(tǒng)地學(xué)習(xí)。抓好各級(jí)黨組織的日常學(xué)習(xí)要做出具體安排，以支部為主的日常學(xué)習(xí)，要注重通讀原文，原原本本，逐章逐節(jié)，要把xx大報(bào)告與黨章對(duì)照起來(lái)學(xué)習(xí)，對(duì)重要論述、重要觀(guān)點(diǎn)要熟記在心，自學(xué)中要做好筆記，支部學(xué)習(xí)要注重交流，要做到計(jì)劃再周密些、制度再?lài)?yán)格些、形式再活潑些。必要時(shí)編寫(xiě)學(xué)習(xí)資料，在總局網(wǎng)站上增加欄目，加強(qiáng)對(duì)學(xué)習(xí)成果的交流。二要組織好專(zhuān)題研究。xx大報(bào)告中把“確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全”“確保食品藥品安全”和“立足以質(zhì)取勝”寫(xiě)進(jìn)報(bào)告，是具有重大戰(zhàn)略意義的，是劃時(shí)代的。要組織一些人，結(jié)合質(zhì)檢實(shí)際做好專(zhuān)題研究，撰寫(xiě)理論文章，形成成果。三是組織好貫徹落實(shí)。要把xx大精神中的新觀(guān)點(diǎn)、新要求落實(shí)好，機(jī)關(guān)黨委要很好地學(xué)習(xí)研究“以改革創(chuàng)新的精神全面推進(jìn)黨的建設(shè)的新的偉大工程”一章，在貫徹落實(shí)xx大精神中，發(fā)揮好獨(dú)特的作用。黨委一班人要帶頭學(xué)，黨委工作人員要自覺(jué)學(xué)、主動(dòng)學(xué)、深入學(xué)，做好表率。

　　黨委會(huì)由黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)、直屬機(jī)關(guān)黨委書(shū)記支樹(shù)平主持，黨委委員馬軍林、王大寧、王偉達(dá)、王向東、石寶祥、紀(jì)正昆、陳飛、韓玉生、徐素華、張沁榮、張進(jìn)良參加了會(huì)議。

事業(yè)單位內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要 篇5

　　20xx年3月22日上午9：00，路局召開(kāi)黨政聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議研究了關(guān)于規(guī)范調(diào)整職工工齡工資標(biāo)準(zhǔn)、我局推薦20xx年全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)潞蜕綎|省富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)狀獎(jiǎng)?wù)旅麊巍⑶鄭u配餐基地改造工程建設(shè)方案八個(gè)方面問(wèn)題。現(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

　　一、關(guān)于規(guī)范調(diào)整職工工齡工資標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題

　　會(huì)議聽(tīng)取了勞衛(wèi)處關(guān)于規(guī)范調(diào)整職工工齡工資標(biāo)準(zhǔn)建議方案的匯報(bào)，同意該建議方案。 會(huì)議要求，由路局工會(huì)、勞衛(wèi)處負(fù)責(zé)，按程序?qū)⒐�齡工資調(diào)

　　—1—

　　整方案提報(bào)職代會(huì)聯(lián)席會(huì)議審議通過(guò)后，報(bào)鐵道部審批。

　　二、關(guān)于我局推薦20xx年全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)潞蜕綎|省富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)?wù)旅麊蔚膯?wèn)題

　　會(huì)議聽(tīng)取了工會(huì)生產(chǎn)保護(hù)部關(guān)于我局推薦20xx年全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)潞蜕綎|省富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)?wù)旅麊谓ㄗh方案的匯報(bào)，同意該建議方案。

　　會(huì)議決定，根據(jù)全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)潞蜕綎|省富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)?wù)峦扑]工作有關(guān)要求，同意我局推薦名單為：

　　1.全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)? 2名)：

　　毛 軍 男 漢族 46歲 中共黨員 濟(jì)南機(jī)務(wù)段司機(jī) (20xx年山東省勞動(dòng)模范);

　　趙 強(qiáng) 男 漢族 42歲 中共黨員 濟(jì)南西車(chē)輛段檢車(chē)工長(zhǎng)(20xx年鐵道部勞動(dòng)模范) 。

　　2.山東省富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)狀(1個(gè))：濟(jì)南鐵路局

　　3.山東省富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?8名)：

　　濟(jì)西站調(diào)車(chē)長(zhǎng)王治民兗州車(chē)務(wù)段兗州北站站長(zhǎng) 王萬(wàn)生

　　濟(jì)南客運(yùn)段列車(chē)長(zhǎng) 朱紅偉青島工務(wù)段工長(zhǎng) 周豐波

　　濟(jì)南車(chē)輛段工長(zhǎng) 亓傳蕓

　　濟(jì)南供電段工程師 滕光順

　　青島動(dòng)車(chē)段工長(zhǎng) 劉 鋼

　　— 2—

　　濟(jì)南生活服務(wù)公司兗北公寓主任 孫翠萍(女)

　　三、關(guān)于青島配餐基地改造工程建設(shè)方案的問(wèn)題

　　會(huì)議聽(tīng)取了計(jì)統(tǒng)處關(guān)于青島配餐基地改造工程建設(shè)建議方案的匯報(bào)，同意該建議方案。

　　會(huì)議指出，自20xx年10月11日全路召開(kāi)推進(jìn)“服務(wù)旅客創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”電視電話(huà)會(huì)議召開(kāi)以來(lái)，按照胡亞?wèn)|副部長(zhǎng)在會(huì)議上的講話(huà)精神和鐵道部《關(guān)于在全路客運(yùn)窗口廣泛開(kāi)展“服務(wù)旅客創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)的通知》中提出的關(guān)于“依托動(dòng)車(chē)配餐基地和供應(yīng)配送網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)始發(fā)、折返屬地化配餐;明年上半年，各局要根據(jù)實(shí)際，本著合作雙贏的原則，力爭(zhēng)在有條件的地區(qū)實(shí)現(xiàn)屬地化配餐”等要求，路局結(jié)合自身實(shí)際，組成了由總會(huì)計(jì)師任組長(zhǎng)、副總工程師任副組長(zhǎng)的建設(shè)項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)于在青島客運(yùn)段配餐基地的基礎(chǔ)上擴(kuò)能建設(shè)符合我局發(fā)展需要的配餐基地工程項(xiàng)目進(jìn)行了專(zhuān)題調(diào)查研究。期間，工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員多次到青島客運(yùn)段配餐基地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行研討，經(jīng)反復(fù)論證，由計(jì)統(tǒng)處委托編制了青島配餐基地改造工程可行性研究，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行了審查，目前工程建設(shè)方案已經(jīng)穩(wěn)定。

　　會(huì)議認(rèn)為，我局建設(shè)青島配餐基地，可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)車(chē)組、普通客車(chē)始發(fā)、折返屬地化配餐，實(shí)行以配餐基地為依托的飯口熱鏈、非飯口冷鏈、以及凈菜、熟制半成品相結(jié)合的一體化供餐模式，為不同層次旅客提供多樣化、個(gè)性化的列車(chē)餐飲服務(wù)，符合鐵道部開(kāi)展服務(wù)旅客創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)要求，有利于提升客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量;

　　—3—

　　同時(shí)，充分利用既有設(shè)施建設(shè)，投資小、見(jiàn)效快，技術(shù)上是可行的。

　　會(huì)議決定，同意建設(shè)青島配餐基地改造工程建議方案。由工管所為項(xiàng)目執(zhí)行單位，委托有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制施工圖設(shè)計(jì)報(bào)概預(yù)算審查所審批，所需投資3050萬(wàn)元使用局管更新改造資金，按路局建設(shè)管理有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，力爭(zhēng)7月底建成投產(chǎn)。

　　四、關(guān)于重組整合路局油品公司的問(wèn)題

　　會(huì)議聽(tīng)取了勞衛(wèi)處關(guān)于重組整合路局油品公司建議方案的匯報(bào)，同意該建議方案。

　　會(huì)議決定，為全面實(shí)施我局多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，優(yōu)化資源配置，按照專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、集約化發(fā)展的目標(biāo)要求，對(duì)我局油品企業(yè)實(shí)施重組。

　　1.整合方案

　　將濟(jì)南鐵路經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司的自備車(chē)部、自備罐車(chē)及其業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和人員劃出;將青島鐵路經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司的自備罐車(chē)及油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)劃出;將青島鐵路經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司的青島豐潤(rùn)物流有限公司(黃島物流中心、經(jīng)營(yíng)基地)整建制劃出;將濟(jì)南、青島鐵路經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司和濟(jì)南鐵路物資工業(yè)集團(tuán)有限公司的各加油站整建制劃出;以濟(jì)南鐵路物資工業(yè)集團(tuán)有限公司的濟(jì)南中油華鐵石油產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司為主體，組建新的濟(jì)南中油華鐵石油產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司。

　　2.機(jī)構(gòu)編制

　　— 4—

　　濟(jì)南中油華鐵石油產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司，建制級(jí)別正處級(jí)，為非運(yùn)輸企業(yè)。

　　領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名：總經(jīng)理兼黨委副書(shū)記1名(正處級(jí))，黨委書(shū)記兼副總經(jīng)理1名(正處級(jí))，副總經(jīng)理3名(副處級(jí)，其中1名兼青島豐潤(rùn)物流有限公司總經(jīng)理)，總會(huì)計(jì)師1名(副處級(jí))，黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席1名(副處級(jí))。

　　具體內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制設(shè)置，由濟(jì)南中油華鐵石油產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司提出建議，報(bào)路局辦理批復(fù)手續(xù)。

　　會(huì)議要求，由路局羅洪祥副局長(zhǎng)牽頭，按照議定方案，組織路局多元、財(cái)務(wù)、勞衛(wèi)、人事、企法等部門(mén)單位做好此次我局油品企業(yè)重組工作。

　　由路局多元經(jīng)營(yíng)管理處(濟(jì)南鐵路投資有限公司)負(fù)責(zé)，指導(dǎo)中油華鐵石油產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司建立完善內(nèi)部管理制度，理順管理關(guān)系，確保實(shí)現(xiàn)重組目標(biāo)。

　　五、關(guān)于重組整合路局煤炭公司的問(wèn)題

　　會(huì)議聽(tīng)取了勞衛(wèi)處關(guān)于重組整合路局煤炭公司建議方案的匯報(bào)，同意該建議方案。

　　會(huì)議決定，按照專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、集約化發(fā)展的目標(biāo)要求，為拓展煤炭市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)我局煤炭運(yùn)貿(mào)一體化經(jīng)營(yíng)，對(duì)我局煤炭企業(yè)實(shí)施重組。

　　1.整合方案

　　將濟(jì)南鐵路經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司煤炭經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員劃