募股說明書
根據_________號文件，結合公司實際情況，經職工代表大會表決通過，并報_________勘探局批準，_________總公司改制為有限公司。為實施改制工作，募股配股，根據_________文件要求，現將募股事項說明公告如下：
一、募股總額及股面價值
根據所有者權益認定《評估報告》，確認公司全部凈資產為_________元，根據公司《產權界定報告》，將屬于_________公司所有者權益的70％，界定可量化配送額為_________元，按買配原則全部量化。按買股配股的比例，現擬募集個人新投股，每股人民幣_________元，每人_________股，共計_________元。
二、募股范圍
在_________總公司在冊職工中募集。
三、個人股的募集方式
采取“購買確認式”方式，按照買股自愿，買配結合，先買后配，不買不配的原則進行。
四、買配比例
買一配四。
五、買配后個人股的性質
通過買配股后形成的職工個人股，其股份為終極所有權。個人股可依照《公司章程》的有關規定在公司內部轉讓、抵押和繼承，但不得退股。
六、崗位風險股
按改制后當選的董事長、董事、監事、經理、各部室及基層單位領導和關鍵崗位確定崗位風險股。崗位風險股買一配二。崗位風險股時間與任期一致。
七、入股限制
1.按照“機會均等、人均購買”的原則人均可購買_________股（即_________元）。
2.如果個人股認購后出現剩余，公司生產、經營、管理、技術骨干應勇于承擔風險責任帶頭購買。
八、“股權證”，公司買配股形成的股份為記名式股份，出資額驗資記名，并由_________有限公司董事會簽發，“股權證”作為入股者的股份所有權憑證。
1.股東憑“股權證”領取紅利，公司破產清算時，按股份持有比例承擔有限責任。
2.“股權證”由持股人自己保存。如有丟失，應及時以書面形式聲明原“股權證”作廢，經董事會確認，另換新證。
九、股金的使用
募集的股金將通過公司董事會進行嚴格的投資管理，股金用于企業的流動資金，新產品 、新項目的開發等。
十、經濟效益分析
公司生產總值已連續三年超過_________元，生產、經營、管理、項目與產品開發能力進一步提高，盈利保障具備一定基礎，只要企業的各級經營者及全體職工盡職盡責，共同努力，公司的競爭能力，抵御風險能力會進一步加強，經濟效益將保持穩定與提高。
十一、股利分配政策，凈利潤的分配比例參照有關規定按規定程序提取分別使用：
1.彌補上年虧損；
2.提取法定盈余公積金；
3.提取法定公益金；
4.分配紅利；
5.年終結算如發生虧損不得分紅，虧損額按股分攤。
十二、募股時間，自《募股說明書》表決通過之日起十五日內募股完畢，逾期不予辦理。
1._________年_________月_________日至_________月_________日_________天為職工認繳股份階段。
2._________年_________月_________日至_________月_________日_________天為職工繳納股金階段。
十三、其它
1.以《募股說明書》表決通過之日為公司內部在冊人數的時點。
（1）內部在冊人數：是指與企業有勞動合同關系的職工。
（2）對于借調時間在半年以上（含半年）的職工，因原因而未辦理調入或調出手續的人員，視為內部在冊職工
2.職工購股由所在基層單位進行認繳股份統計，由基層單位上報公司改制領導小組進行股金交納登記造冊，公司財務部門在政工部、人事部和基層有關廠點配合下，負責具體的股金交納和登記造冊工作。
3.因人均購買股份是以千元為單位的總數，導致的人均購買額的差額統一納入改制后企業的資本公積金。
公告人（蓋章）：_________
_________年____月____日