董事變更決議（通用6篇）

董事變更決議 篇1

　　時(shí)間：__________

　　地點(diǎn)：__________

　　參加人員：__________

　　主持會(huì)議人：__________

　　記錄人：__________

　　___年___月___日在___召開了___公司的董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)___人，實(shí)到___人，由___主持會(huì)議。參加會(huì)議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會(huì)全體董事表決，一致同意達(dá)成如下決議：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　出席會(huì)議的董事簽名：________________

　　董事長姓名：__________ 簽字：________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

董事變更決議 篇2

　　各位股東、股東代表:

　　本公司董事會(huì)于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨(dú)立董事高先生遞交的書面辭呈，因個(gè)人原因，高先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后高先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　高先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名張女士(個(gè)人簡歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人張女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　金屬股份有限公司董事會(huì)

　　二○x年五月十六日

董事變更決議 篇3

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　 二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、我們同意提名李先生、王女士、王先生、王先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。

　　(此頁無正文，僅為華藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的議案之獨(dú)立意見簽字頁。)

　　 獨(dú)立董事簽名：石    楊

　　20xx 年 12 月 8 日

董事變更決議 篇4

　　 根據(jù)公司的經(jīng)營需要，經(jīng)董事會(huì)研究決定，對董事會(huì)成員做如下變更：現(xiàn)任變更后董事長：(留任)副董事長：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事：

　　全體新老董事會(huì)成員簽名：

　　上海有限公司

　　年月日

董事變更決議 篇5

　　鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、會(huì)議決定免去_____的董事長職務(wù)，選舉_____為公司董事長。

　　二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì)議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。

　　三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________________________有限公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日

董事變更決議 篇6

　　一、會(huì)議時(shí)間：年月日

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室

　　三、會(huì)議主持人：(注：原公司法定代表人)四、會(huì)議參加人員：、(注：股份公司說明到會(huì)股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等)

　　四、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：

　　1、同意、辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉、為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由、組成;

　　2、同意辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會(huì)，則再表述公司新一屆監(jiān)事會(huì)由、組成);

　　3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。

　　自然人股東簽字：

　　法人股東蓋章：

　　年月日