董事會融資決議范本
你知道董事會的融資決議是怎樣的嗎?它有哪些具體格式呢?下面第一范文網(wǎng)小編給大家?guī)矶聲谫Y決議范文，供大家參考!
董事會融資決議范文一
(公司名稱)
董事會會議于 年 月 日在本公司會議室召開，公司 主持會議。會議應(yīng)到董事 人，實到董事 人。公司監(jiān)事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)審議通過如下決議：經(jīng)我公司董事會研究決定，同意向 申請 融資款 元(幣種、金額大寫)，期限年(月)。
參加會議董事簽字：
公司公章
年月日
董事會融資決議范文二
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會議召開情況
(一)會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席) (二)會議召集時間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時間)
(三)會議召集方式：(如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知;通過電話進
行確認并做相應(yīng)記錄等。)
(四)會議召開時間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時間)
(五)會議召開地點：(列明現(xiàn)場會議的地點-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)
(七)會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會主席)
本次(或臨時)監(jiān)事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會議出席情況
本次(臨時)監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實際出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況
1、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 2、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)
四、備查文件
附：《決議》等
份有限公司監(jiān)事會
X年XX月XX日
董事會融資決議范文三
____________行： 年 月 日，我公司召開股東會， 名股東參加會議，符合本公司章程規(guī)定的召開有效股東會議人數(shù)。經(jīng)討論通過如下決議：
1、同意向貴行申請 (幣種)總金額元(大寫)融資，包括但不限于貸款、開立銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、保函、開立信用證等融資申請，上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。
2、同意以我公司(位于或存放于) ( 財產(chǎn)名稱及權(quán)利證書編號)提供抵(質(zhì))押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為貸款合同項下的貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用等。
3、股東會授權(quán)公司法定代表人 或被委托人代表本公司辦理上述事宜并簽署有關(guān)合同及文件，所有的被授權(quán)人的簽章對我公司均具有法律約束力，我公司對其行為承擔(dān)全部法律責(zé)任。
4、上述決議經(jīng)出席會議的 名股東同意，符合本公司章程規(guī)定的法定人數(shù)，決議合法有效。
5、本公司對以下股東會成員的簽名的真實性、合法性、有效性負責(zé)，并承擔(dān)全部法律責(zé)任。
股東會成員簽名：
公司公章：
年 月 日
銀行工作人員驗證(簽字)：
年 月 日