變更董事決議范本
董事又稱執(zhí)行董事，是指由公司股東會選舉產(chǎn)生的具有實際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務的人員，是公司內(nèi)部治理的主要力量，對內(nèi)管理公司事務，對外代表公司進行經(jīng)濟活動。下面第一范文網(wǎng)小編給大家?guī)碜兏聸Q議范文，供大家參考!
變更董事決議范文一
時間：__________
地點：__________
參加人員：__________
主持會議人：__________
記錄人：__________
___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席會議的董事簽名：________________
董事長姓名：__________ 簽字：________
董事姓名：__________ 簽字：__________
董事姓名：__________ 簽字：__________
變更董事決議范文二
一、會議時間：X年月日
二、會議地點：會議室
三、會議主持人：(注：原公司法定代表人)四、會議參加人員：、(注：股份公司說明到會股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會情況等)五、會議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意、辭去公司董事并免去其職務，增選選舉、為公司董事，公司新一屆董事會由、組成;2、同意辭去公司監(jiān)事并免去其職務，重新選舉為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會，則再表述公司新一屆監(jiān)事會由、組成);3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。
自然人股東簽字：
法人股東蓋章：
X年月日
變更董事決議范文三
鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。
二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務，會議決定免去_____的公司經(jīng)理職務，聘任_____為公司經(jīng)理。
三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________________________有限公司
董事會成員(簽字)：
____________、____________、____________
_______年_______月_______日