第一次董事會決議（通用5篇）

第一次董事會決議 篇1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應(yīng)到董事 13 人，實到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由王運丹先生主持。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

　　一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長。

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、同意公司關(guān)于董事會下設(shè)各專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案。

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　戰(zhàn)略委員會：

　　提名委員會：

　　薪酬與考核委員會：

　　審計委員會：

　　三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。

　　四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;

　　同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年;

　　同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年;

　　同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期三年。

　　同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒女士承諾將參加

　　上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格

　　證書，待取得證券事務(wù)代表資格證書后履行職責(zé)。

　　上海股份有限公司董事會

　　六月二十七日

第一次董事會決議 篇2

　　會議時間：

　　會議地點：

　　主持人：

　　參加人員：

　　決議內(nèi)容：

　　在本次董事會議上，形成以下決議：

　　1.選舉 為本公司董事長;(注：公司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉 為本公司副董事長; 3.聘任 為本公司經(jīng)理。

　　全體董事簽名

第一次董事會決議 篇3

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發(fā)出 20xx 年第一次董事會會議通知。 會議于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。 會議應(yīng)參與表決的董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議了以下議案： 1、《關(guān)于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過詳細(xì)情況請見本公司同日發(fā)布的《 關(guān)于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的公告》。 2、《關(guān)于續(xù)聘公司高級管理人員、證券事務(wù)代表》的議案，其中： 2.1、《 續(xù)聘陳輝漢先生擔(dān)任公司總經(jīng)理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.2、《續(xù)聘周躍基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.3、《續(xù)聘張靜女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼任董事會秘書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過董事會秘書聯(lián)系方式：董事會秘書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續(xù)聘王青峰先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過 2.5、《續(xù)聘杜明麗女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：證券事務(wù)代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續(xù)聘人員任期與公司第八屆董事會任期一致，續(xù)聘人員簡歷附后，公司獨立董事對續(xù)聘高管人員發(fā)表了獨立意見，詳細(xì)內(nèi)容見本公司同日公告。

　　特此公告。

　　深圳xx酒店股份有限公司董事會

　　3 月 3 日

第一次董事會決議 篇4

　　1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。

　　2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況。

　　董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4、議案表決情況：

　　董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

　　董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

　　(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

　　年月日

第一次董事會決議 篇5

　　時間:_____年_____月_____日

　　地點:_____公司會議室

　　會議性質(zhì):首次

　　通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。

　　本次董事會會議由_____召集和主持。

　　資料:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日