董事變更決議書(shū)（通用3篇）
董事變更決議書(shū) 篇1
一、會(huì)議時(shí)間：年月日
二、會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室
三、會(huì)議主持人：(注：原公司法定代表人)四、會(huì)議參加人員：、(注：股份公司說(shuō)明到會(huì)股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等)五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意、辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉、為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由、組成;2、同意辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會(huì)，則再表述公司新一屆監(jiān)事會(huì)由、組成);3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過(guò)公司章程修正案。
自然人股東簽字：
法人股東蓋章：
年月日
董事變更決議書(shū) 篇2
根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于20xx年月日召開(kāi)了公司股東會(huì)，應(yīng)到股東人，實(shí)到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過(guò)如下決議：1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任法定代表人;同時(shí)選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。2、聘任為公司經(jīng)理3、免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事4、公司其他人員職責(zé)不變。
全體股東簽字：
年月日
董事變更決議書(shū) 篇3
鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定免去_____的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉_____為公司董事長(zhǎng)。
二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì)議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。
三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________________________有限公司
董事會(huì)成員(簽字)：
____________、____________、____________
_______年_______月_______日