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股東會會議紀(jì)要

發(fā)布時間:2023-05-14

股東會會議紀(jì)要(精選5篇)

股東會會議紀(jì)要 篇1

  一、時 間:20xx年10月26日

  二、地 點:長沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

  三、出席股東:王、長沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

  主 持 人:王

  四、會議決議事項:

  1、公司名稱:長沙廣告有限公司。

  2、公司注冊資本:100萬元

  股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

  王 40萬元 40% 貨幣

  長沙廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

  彭 20萬元 20% 貨幣

  吳 10萬元 10% 貨幣

  3、公司經(jīng)營范圍:

  4、通過公司章程。

  5、公司設(shè)董事會,推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。

  6、公司設(shè)監(jiān)事會,推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

  7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)201—204室)作為公司住所。

  8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

股東會會議紀(jì)要 篇2

  會議時間:20xx年5月3日

  會議地點:友誼賓館

  會議氣氛:和諧

  參會人數(shù):約30人

  評:目前看來,民生未來幾年的業(yè)績增速,依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲,民生已經(jīng)超過招行,成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃,15倍PE以下應(yīng)該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出,若達(dá)到30倍,則全部清空。

  1、未來成本收入比將繼續(xù)降低

  2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會下降,年末預(yù)計跟年初不良率差不多。

  3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

  4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶,如何管理風(fēng)險:由于一圈兩鏈,連保互保的形式存在,只要知道一兩家重要商戶的情況,就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個人的任務(wù),有一套專門的后臺系統(tǒng)。

  5、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè),已經(jīng)從富國挖了些人,學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。

  6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點的限制。

  7、關(guān)于利率市場化:存貸比若與利率同時放開,對凈息差不會有太大影響。如果利率放開,而存貸比不放開,預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低,降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開,存款會變得十分稀缺,貸款也會變得稀缺,但貸款利率不能無限上升,升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大,企業(yè)的融資渠道越來越多。

  8、關(guān)于網(wǎng)銀:我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家,網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢,讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢,因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的,股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

  9、分紅比例應(yīng)該不會下降。

  10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支持13-15%的規(guī)模增長率。

股東會會議紀(jì)要 篇3

  有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事,于x年xx月xx日 時在 依法召開了第 次股東會議,形成并通過(以比例通過)

  一、完全同意轉(zhuǎn)讓方 將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。

  二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

  三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費用。

  四、受讓方支付股款后,按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

  五、 本決議正本一式六份,一份報工商機(jī)作關(guān)變更登記,公司存檔一份,有關(guān)各方各執(zhí)一份。

  股東簽字:

  x年xx月xx日

股東會會議紀(jì)要 篇4

  今日召開了臨時股東大會,公司高管就市場最近較為關(guān)心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

  機(jī)場收費改革方案對上海機(jī)場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告,公司對于其測算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

  1.整體來看,該次收費的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個較大的提升。此外,航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測算實際影響為2.41億元(見表1),相對20xx年收入下降7.7%,低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外,公司在該次的估算中,是做了最為保守的計算,即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

  2.公司同時表示,新的機(jī)場收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性,目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場,以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每停嵘桨嗟目妥什⒏采w上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外,由于該次機(jī)場收費改革忽略了對于全貨機(jī)航班收入的影響,公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案,計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議,希望貨運航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。

  3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高,旅客過港費收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價消除了公司的匯率風(fēng)險;3)

  航空主要收費標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

  公司領(lǐng)導(dǎo)層對于未來業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:

  1.新的航站樓投入使用后,上海機(jī)場的設(shè)施瓶頸將會打開,吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看,國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號航站樓,這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò),打造樞紐。同時,2號航站樓進(jìn)出港旅客不再分流,中轉(zhuǎn)時間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹,新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時間為19分鐘,國際中轉(zhuǎn)時間為20分鐘,均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時間的要求。

  2.搬入新的航站樓之后,非航業(yè)務(wù)的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會達(dá)到2萬平方米,是目前1號航站樓的兩倍。同時,如果中轉(zhuǎn)旅客的增多,對于機(jī)場的非航業(yè)務(wù)收入也是一個很好的促進(jìn)。因為通常情況下,由于時間充裕,中轉(zhuǎn)旅客的人均消費要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。

  其他。公司同時表示,目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,爭取一些有利的政策。我們認(rèn)為,公司所指的應(yīng)該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策。此外,公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

  從上周三的公告之后,公司股價已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景,但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑,我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度,可以等到市場不確定因素消除后再行介入。

股東會會議紀(jì)要 篇5

  會議時間:x年xx月xx日

  會議地點:在xx市xx區(qū)路號(會議室)

  會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議

  參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明:會議通知情況及到會股東情況)

  會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:

  一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

  五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

  x有限公司

  x年xx月xx日

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