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董事會(huì)議議程范文3篇

發(fā)布時(shí)間:2021-01-21

董事會(huì)議議程范文3篇

  會(huì)議議程就是為使會(huì)議順利召開所做的內(nèi)容和程序工作,是會(huì)議需要遵循程序。它包括兩層含義,一是指會(huì)議的議事程序,二是指列入會(huì)議的各項(xiàng)議題。本文是第一范文網(wǎng)小編為大家整理的董事會(huì)議議程范文,僅供參考。

董事會(huì)議議程范文篇一:

  一、會(huì)前第一項(xiàng):會(huì)議籌備

  1、征集議案

  2、確定會(huì)議議程

  (1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容

  3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

  (1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)

  (2)本年度財(cái)務(wù)決算 (3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算 (4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告

  二 、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

  1、短信告知 2、文件通知 3、會(huì)前提示

  三、 會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視

  1、修正會(huì)議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)

  4、落實(shí)委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

  四、 會(huì)中:審議及決議

  1、主持人 2、審議事項(xiàng)及表決 3 、會(huì)議記錄及簽字

  4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字

  (1)企業(yè)名稱 有限責(zé)任公司

  (2)開會(huì)時(shí)間 20xx年4月10日

  (3)開會(huì)地點(diǎn) 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301

  (4)參加人員: 全體董事

  (5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容:

  現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意,決定任命 等為董事長(zhǎng)等職位 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

  (6)簽名順序:董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事

  6、紀(jì)要及簽字

  7、發(fā)放征集議案表格

  五 會(huì)后:開啟新的循環(huán)

  1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔

  會(huì)議流程注意要點(diǎn):

  1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。

  公司法規(guī)定:董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

  2、關(guān)于董事會(huì)議流程。

  包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署,董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

  3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。

  相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議,由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。

  二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的,提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

  本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱;由董事長(zhǎng)決定是否列入議程;對(duì)未列入議程的議案,董事長(zhǎng)應(yīng)以書面方式向提案人說(shuō)明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書面方式提交。

  4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。

  會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā),由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

  正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人,臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

  董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

  董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定,董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

  6、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

  (1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

  (2)可采取通訊表決的四個(gè)條件:(A)章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式,并對(duì)通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。(B)通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事,并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(C)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式,不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決,(D)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

  (3)“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤(rùn)分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

  (4)董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的,應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。

  特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式,且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過(guò)。 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式,通訊表決采取書面方式。

  涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。 董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。

  公司法第112條規(guī)定,董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。

  7、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。

  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí),由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

  董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見和說(shuō)明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。

  董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名;會(huì)議議程;董事發(fā)言要點(diǎn);每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

  公司法第113條規(guī)定,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

  8、 關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。

  董事會(huì)作出決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議,應(yīng)當(dāng)由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過(guò)。 董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種:紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議,在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。

董事會(huì)議議程范文篇二:

  會(huì)議時(shí)間:20xx年12月20日 會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室 會(huì)議主持人: 會(huì)議議程:

  一、宣布會(huì)議開始

  二、介紹參會(huì)人員

  (本次會(huì)議參會(huì)人員為公司第一屆董事會(huì)全體董事,董事先生、董事先生、董事先生、董事先生、獨(dú)立董事先生、獨(dú)立董事先生,獨(dú)立董事女士,共7人)

  三、審議議案

  四、董事表決,統(tǒng)計(jì)票數(shù)

  五、會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀《股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》

  六、會(huì)議結(jié)束

  股份有限公司

  董事會(huì)

  20xx年x月x日

董事會(huì)議議程范文篇三:

  一、會(huì)前第一項(xiàng):會(huì)議籌備

  1、征集議案

  2、確定會(huì)議議程

  (1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容

  3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

  (1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)

  (2)本年度財(cái)務(wù)決算

  (3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算

  (4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告

  二 、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

  1、短信告知

  2、文件通知

  3、會(huì)前提示

  三、 會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視

  1、修正會(huì)議議題

  2、資料裝袋發(fā)放

  3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)

  4、落實(shí)委托授權(quán)簽字

  5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

  四、 會(huì)中:審議及決議

  1、主持人

  2、審議事項(xiàng)及表決

  3、會(huì)議記錄及簽字

  4、書面意見收集及簽字

  5、決議及簽字

  (1)企業(yè)名稱

  (2)開會(huì)時(shí)間

  (3)開會(huì)地點(diǎn)

  (4)參加人員:

  (5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容:

  現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意,決定… 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

  (6)簽名順序:董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事

  6、紀(jì)要及簽字

  7、發(fā)放征集議案表格

  五 會(huì)后:開啟新的循環(huán)

  1、補(bǔ)正資料

  2、發(fā)文

  3、報(bào)備及披露

  4、歸檔

  會(huì)議流程注意要點(diǎn):

  1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。

  公司法規(guī)定:董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

  2、關(guān)于董事會(huì)議流程。

  包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署,董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

  3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。

  相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議,由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。

  二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的,提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

  本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱;由董事長(zhǎng)決定是否列入議程;對(duì)未列入議程的議案,董事長(zhǎng)應(yīng)以書面方式向提案人說(shuō)明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書面方式提交。

  4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。

  四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監(jiān)事會(huì)提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。

  董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料,包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

  監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。

  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

  5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。

  會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā),由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

  正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人,臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。 董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

  董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

  公司法第111條規(guī)定,董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

  6、 關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。

  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

  董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的,該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

  董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。

  7、關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。

  董事因故不能出席的,應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事,應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  8、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

  (1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

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