第一次董事會(huì)會(huì)議記錄范文（通用3篇）

第一次董事會(huì)會(huì)議記錄范文 篇1

　　xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于20xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國(guó)華大廈召開，會(huì)議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國(guó)志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會(huì)議，會(huì)議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：

　　一、 舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程。

　　二、 會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作，委派陳平、潘國(guó)志同志具體辦理。

　　三、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長(zhǎng)，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國(guó)志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì)。

　　四、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長(zhǎng)，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營(yíng)管理，按程序辦理聘任手續(xù)。

　　會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　董事會(huì)完成全部議程后，圓滿結(jié)束。

　　記錄人：

　　參會(huì)人員簽字：

第一次董事會(huì)會(huì)議記錄范文 篇2

　　一、 開董事會(huì)會(huì)議制度

　　二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”

　　發(fā)表人介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、 選舉董事會(huì)成員

　　發(fā)表人向大會(huì)介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、 選舉孫*為園務(wù)董事長(zhǎng)，全票贊成

　　2、 選舉孫*為園務(wù)副董事長(zhǎng)，會(huì)票贊成

　　3、 選舉**園長(zhǎng)。

　　四、 聽取園長(zhǎng)的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

　　1、 總目標(biāo)：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長(zhǎng)的樂園。

　　2、階段目標(biāo)：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色：特長(zhǎng)教育全國(guó)發(fā)展

　　4、隊(duì)伍建設(shè)：招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

　　5、組織管理：

　　a：組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)

　　b：管理理念：以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

　　c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。

　　宣讀各園(總園長(zhǎng))負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議

　　1、 保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

　　2、 收集家長(zhǎng)的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

　　3、 塑造幼兒園形象

　　4、 決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

　　5、 按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

　　6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

　　7、 決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰

　　8、 保證幼兒園的安全

　　9、 a：幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

　　10、 b：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、 c：保證員工在幼兒園的安全

　　12、 審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法

　　13、 基本獎(jiǎng)

　　未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)

第一次董事會(huì)會(huì)議記錄范文 篇3

　　會(huì)議時(shí)間：

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)

　　會(huì)議議程：

　　(一) 主持人宣布第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開始

　　(二) 介紹參加本次會(huì)議的人員(有幾人?出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師)

　　(三) 介紹會(huì)議議案

　　(四) 審議議案

　　(五) 董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決

　　(六) 會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票

　　(七) (選擇一位董事)宣讀表決結(jié)果

　　(八) 當(dāng)選董事長(zhǎng)宣讀董事會(huì)會(huì)議決議

　　(九) 與會(huì)董事(及董事會(huì)秘書)簽署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄

　　(十) 公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)

　　董事會(huì)