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分期付款買賣合同背后的陷阱

發布時間:2017-11-08

分期付款買賣合同背后的陷阱

  近日,門頭溝區人民檢察院在審查受理一起普通詐騙案時,成功追訴了一起合同詐騙案,其涉案金額高達65萬元。據了解,這種以分期付款方式進行合同詐騙的案件并不少見,門檢此段時間更是集中受理了多起類似案件。

  ◆一紙合同,竟騙走一臺挖掘機

  33歲的董某是北京市門頭溝區的一個普通農民,初中文化。正是這位看著老實巴交的男子,以一紙合同騙走了北京某機械有限公司的一臺價值105萬元的挖掘機。

  XX年12月的一天,董某的一個朋友權某找到了他。在閑聊中,權某提議大家一起辦個分期付款買臺挖掘機,然后再把挖掘機賣出去,這樣可以換點兒錢花而且還不會出什么大事。董某一聽,覺得這個主意不錯,正好自己手頭也缺錢,就欣然同意了。

  經二人商議決定,由權某負責找首付款和挖掘機的下家買主,董某提供自己的身份證、房產證明等證件,以個人的名義用分期付款方式到公司去買挖掘機。為了使賣家公司相信,二人還特意拉上了另一個朋友錢某做擔保人。很快,他們就尋找到了下手對象—北京某機械有限公司。在這之前,權某已聯系好挖掘機的下家買主,并商議由下家買主出首付款40萬元,事后再給其12萬元。董某也到村里騙開了一張虛假的房產證明(房產屬于董某的父母)。XX年1月25日的晚上,董某帶著權某、錢某和下家買主,以首付40萬元,月還3.7萬元,分18個月還清的分期付款合同從公司買走了一臺價值105萬元的挖掘機。就這樣,董某等人用“空手套白狼”的行騙方式,從中獲利了12萬元,董某一人就分得了近7萬元的贓款。然而董某的一場澳門之旅,就將這些錢全部輸在了賭桌上。

  ◆衛星定位系統,挖掘機何在?

  “我們公司的挖掘機是裝有衛星定位系統的,但現在已經被人摘掉了。等于說,這臺挖掘機實際上已經脫離了我們的控制范圍,至今也沒有消息。”北京市某機械有限公司的一位負責人無奈地說道。

  這位負責人說,與董某簽訂分期付款買賣合同之前,公司仔細看過了他的身份證、戶口簿以及房產證明。按照董某提供的房產證明等個人證件,我們覺得董某完全有能力履行合同中的要求。況且,董某還提供了擔保人,承諾自己無能力付款時由擔保人代為償還,公司也就因此認為“這筆生意還是可以做的。”

  公司萬沒有想到,董某將挖掘機拉走之后,從來就沒有交過月付,電話也聯系不上。無奈之下,公司只得多次到董某家去找人,終于在XX年4月份的一天在董某家門口等到了他 。然而董某的一席話卻讓公司人員徹底失去了希望,“挖掘機不是我買的,擔保人也不是我找的。這事跟我沒一點兒關系,你們該找誰找誰吧!”從這一天之后,董某失蹤了! 擔保人錢某也失蹤了!董某對公司所承諾的分期付款終究成為了一紙空話。

  ◆分期付款?我就是想騙點兒錢花!

  據了解,董某因涉嫌詐騙罪被移送到門頭溝區人民檢察院審查起訴。這起詐騙罪很普通,董某以借車使用為名,騙取了熟人的一輛捷達車,隨后將車抵押給了他人。被害人多次要車未果,遂向公安局報了案。承辦該案的檢察官在審查董某的供述材料時發現,董某說起過自己還分期付款買了一臺挖掘機,至今也沒有交月付。這立即引起了檢察官的注意:董某沒有收入來源,也沒有積蓄,怎么會有能力去分期付款買挖掘機?這會不會又是一個騙局?

  經查,董某果然利用虛假的產權證明,采取分期付款的方式騙走了北京市某機械有限公司的一臺挖掘機。據董某自己交待,他就是想著把挖掘機騙到手后換點兒錢花,根本沒想過還錢的事情。而且自己連首付款都湊不出,更談不上有能力還分期付款合同中所規定的數額了。“董某與他人合謀騙取挖掘機,證明其主觀上有非法占有的目的。他所說的房產其實屬于其父母,也就是說董某給公司提供的是虛假的產權證明,他隱瞞了自己沒有實際履行能力的事實。董某將挖掘機買走后,立即賣給了別人,所得贓款被揮霍一空,也未按照合同的約定進行月還,其行為構成了合同詐騙罪。”承辦案件的檢察官介紹道。

  ◆挖掘機被騙,誰之過?賣方風險該如何防范?

  檢察官說法:

  這是一起較為典型的分期付款買賣合同詐騙案。我國《刑法》中所規定的合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同中,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。

  在市場經濟條件下,合同詐騙罪是眾多經濟犯罪中較為常見的一種犯罪形式,也是發案率較高的罪種之一。本案中,董某以虛假的產權證明和所謂的擔保人作為幌子,取得了北京市某機械有限公司的信任,是其順利用分期付款方式買走挖掘機的主要原因。 而董某信誓旦旦簽訂的“合同書”,也成為了令受害人北京市某機械有限公司信以為真的關鍵之所在。

  為此,檢察官提醒賣方主體在進行買賣交易時要格外注意避免賣方風險,謹防被騙。建議賣方在整個交易過程中都要加強自我防范意識,在簽訂合同前要對締約對象進行必要的了解和保持應有的謹慎。如是簽訂分期付款買賣合同則應更加注意交易的潛在風險,賣方應該仔細審核買主的實際履行能力以及擔保人的資質。在這起合同詐騙案中,正是這種手續齊全、有擔保人的假象讓北京市某機械有限公司放松了警惕,從而被董某惡意騙走了公司的挖掘機,給公司造成了巨大的經濟損失。

  日前,門頭溝區人民檢察院已對董某涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪一案依法提起公訴,等待董某的將是法律的公正審判。

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