天津市股份有限責任公司章程（示范）
第十三條 股東會議事規則如下：
1.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。
2.股東會分為定期會議和臨時會議。定期會議每年舉行一次。 股東會首次會議由出資最多的股東召集和主持，以后的股東會議由董事長或董事長委托的董事主持召開。在召開會議的15天前應將會議的日期、地點和內容通知全體股東。
3.董事長認為必要時可主持召開臨時股東會議，代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上的董事或監事，可以提議召開臨時股東會議。
4.凡股東會作出決議的事項，同意的票數應占出席股東持有或代表出資的2/3以上；凡股東會選舉或審議決定的事項，同意的票數應占出席股東持有或代表出資的半數以上。
5.股東可委托代理人行使表決權，但須出具書面委托。
6.出席股東會股東所持有或代表的出資達不到2/3數額時，會議應延期15天召開，并向未出席的股東再次通知。延期后召開的股東會議，出席股東所持有或代表的出資仍未達到規定數額時，視為達到規定數額。
第六章 董事會
第十四條 董事會是公司經營決策機構，是股東會的常設權力機構。董事會向股東會負責。公司董事會由（3--13）名董事組成，其中，設董事長一名，副董事長一名，董事名，董事任期三年，可連選連任，董事在任期內，股東會不得無故罷免。董事會成員中有公司職工代表一名。董事由股東會選舉產生，董事長和副董事長由董事會選舉產生，一般由最大股東方的董事出任董事長。
第十五條 董事會行使下列職權：
1.召集股東會并向股東會報告工作；
2.執行股東會的決議；
3.決定公司的經營計劃和投資方案；
4.制定公司的年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
5.擬定公司的增加或減少注冊資本、合并、分立、發行債券、股權結構調整、變更財產組織形式、終止清算、修改章程等方案；
6.聘任或解聘公司經理（總經理）（以下簡稱經理），根據經理提名聘任或解聘副經理、總經濟師、總工程師、總會計師、財務負責人等高級管理人員，決定其報酬事項；
7.制定公司重要經營管理規則、制度；
8.決定公司內部管理機構的設置；
9.股東會授予的其他職權。
第十六條 董事會的議事規則如下：
1.兼職董事平時不領取報酬，但年終將根據公司經營情況，由董事會提出方案，股東會批準，決定兼職董事的一次性獎勵辦法。
2.董事會至少每季度召開一次，除董事長外，其他董事可書面委托他人代表出席并行使表決權。
3.董事長認為必要或者有l/3以上董事提議時，可召開臨時董事會議。