董事會述職報告（通用3篇）

董事會述職報告 篇1

　　各位董事：

　　20xx年度是本屆董事會任期內的最后一個工作年度。公司董事會根據《公司法》、《公司章程》和《董事會工作條例》，以及國家有關法律、法規的規定，認真履行職責，積極貫徹調整業務結構、夯實實業基礎的發展策略，率領公司全體員工克服了原材料價格大幅上漲、國家宏觀政策調整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經過一年的團結奮斗，公司的各項工作完成了預期目標，經營業績有所回升。

　　現將20xx年度董事會工作報告如下：

　　一、報告期內公司日常經營情況

　　（一）主要經營成果數據：

　　本報告期公司新簽合同額114，403萬元人民幣（下同），比20xx年增長81.93％；實現利潤總額6，294萬元，比20xx年增長25.73％;凈利潤5，103萬元，比20xx年增長24.89％；凈資產收益率5.92％，比20xx年增長1.06%；每股收益0.17元。

　　（二）經營管理工作概況：

　　1、經營工作概況：

　　（1）DAP項目正式復工，成套設備出口項目開發取得一定進展。孟加拉xx項目年內正式復工，我國政府有關部門同意將為該項目提供2億元人民幣優惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時原則同意將原擬由我公司為該項目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國政府優惠貸款，為該項目后續順利執行創造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項目款，2.5億元的信貸轉優貸工作也正在進行中。緬甸一億元優惠貸款項目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項目執行完畢并移交；摩洛哥診療所項目合同于20xx年5月份正式簽定，合同額12，500萬元人民幣，中國進出口銀行與摩洛哥財政部于12月份就該項目簽訂了中國政府優惠貸款協議，目前摩洛哥政府已批準該項目合同，公司正在進行項目實施前的準備工作；年內簽定為北京世貿中環項目代理采購設備材料項目合同，目前執行順利。

　　（2）一般貿易進出口業務保持穩定發展

　　本報告期，一般貿易業務面臨了嚴峻的經營形勢。公司上下齊心協力、努力開拓，使該項業務仍保持了規模和效益持續增長的較好業績。公司全年完成對古巴貿易經營額約3，110萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業務較20xx年明顯擴大，完成經營額約1000萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運費上漲等困難，于今年2月完成了2萬噸蕓豆的發運工作。年內，完成為朝鮮采購城市供水設備材料項目的采購發運工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項目的合同簽訂、訂貨發運工作進展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設備、零配件和材料項目，我公司現正與朝方進行技術協商和分批簽約。向幾內亞提供兩輛轉播車項目完成發貨、技術服務工作并順利移交；緬甸水輪機組等一般物資供應項目訂貨工作正在進行中；公司還完成了20xx—20xx年度1000噸可可豆的收購和發運工作及20xx—20xx年度690噸可可豆的收購工作。

　　（3）實業項目經營和對外投資

　　公司戰略性實業投資業務取得歷史性突破，業務結構調整初見成效。經過科學研究和充分論證，20xx年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進入整合期，該公司生產經營保持了平穩的發展勢頭。公司還積極嘗試業務創新，通過參股青島中成銀儲發展有限公司，間接參與銀行不良資產處置進行資本運營，開發青島房地產項目，創造新的業務增長點。多哥糖聯面對多哥經濟低迷、進口糖沖擊和原材料價格上漲等不利形勢，積極開拓思路，采取適時調整價格、增加匯兌收益、落實出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經營任務。中吉紙業受股權和管理權背離、流動資金嚴重不足等關鍵問題制約，經營存在一定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關注，并積極探討改變企業現狀的方式。公司對境內現有對外投資項目加強管理，對重大影響公司，通過派出董事和監事及時了解、掌握被投資企業的經營管理情況，提出意見和建議，在企業的董事會、監事會、股東會上行使參與決策的權利。

　　2、管理工作概況：

　　本報告期內，公司在ISO9000質量管理體系認證審核，完善企業信息化建設、推行全面預算管理體系、規范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺又得到新的提升。

　　二、董事會日常工作情況

　　（一）董事會建設

　　1、公司治理狀況

　　報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和其他有關上市公司治理文件的要求規范運作，根據中國證監會新出臺的有關文件精神，對照公司實際情況及時修訂、完善公司的內部治理制度。報告期內，公司修訂了《中成進出口股份有限公司章程》，對公司行為進行了規范；公司股東大會、董事會、監事會操作合規、運作有效，維護了投資者和公司利益；公司治理的實際情況與中國證監會規定的有關上市公司治理的規范性要求基本不存在差異。

　　2、獨立董事履行職責情況

　　報告期內，公司共有獨立董事三名，分別是財務和行業方面的專家。報告期內，公司獨立董事勤勉盡責，在履行職責中能保持充分的獨立性，關注公司運作的規范性，按時參加董事會和股東大會，不能親自出席董事會會議，按規定委托其他獨立董事出席并行使表決權，在重大決策和日常工作中，為維護公司及全體股東的合法權益發揮了重要作用。獨立董事對“聘會計師事務所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項進行了審核并發表了獨立意見。獨立董事沒有對公司有關事項提出異議。

　　（二）董事會日常工作：

　　1、董事會會議情況：

　　本報告期公司召開董事會會議10次，審議涉及各類定期報告、公司章程修改、重大經營事項等有關議案24項，均形成決議。公司董事會還以傳真表決的方式審議通過了《關于提議召開中成進出口股份有限公司二○○三年年度股東大會的議案》、《關于提議召開二○○四年度第一次臨時股東大會的議案》。公司董事會的高效運轉，保障了各項經營管理工作的順利開展。

　　2、董事會對股東大會決議的執行情況

　　（1）公司20xx年年度股東大會審議通過了20xx年度利潤分配方案，20xx年7月15日公司實施了上述利潤分配方案。

　　（2）公司20xx年年度股東大會通過了關于向中國建設銀行申請金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請金額為3900萬美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協議。

　　（3）公司20xx年年度股東大會通過了利用剩余募集資金對北京華業大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續已辦理完畢。

　　3、信息披露工作

　　公司嚴格按照有關法律法規、監管部門的工作要求及公司內部有關規章的規定，在認真做好強制性信息披露的同時，主動及時地披露可能對股東和其它利益相關者決策產生實質性影響的信息，得到了有關方面的表揚。

　　4、投資者關系管理

　　一年來公司董事會高度重視投資者關系管理工作的重要性，認真貫徹執行“切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權益”的指示精神，以制度建設推動投資者關系管理工作的`規范化、制度化。結合工作要求和公司實際在投資者接待、回答咨詢、聯系股東、媒體采訪及與監管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網絡信息平臺及時、準確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動。

　　5、專項工作

　　（1）根據京證監發[20xx]1號《關于貫徹落實的通知》，公司認真組織學習和領會《通知》精神，按照要求認真自查，未發現有股權托管等實際控制權轉移的情況，并向北京證監局及時報送了《上市公司股權托管情況調查表》。

　　（2）根據京證監發[20xx]114號《關于對上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對短期投資情況進行了認真清理自查，對可能存在的投資風險及損失客觀真實地進行分析和判斷。

　　（3）根據京證公司發[20xx]11號文《關于統計北京轄區上市公司相關情況的通知》，公司經自查未有違規擔保、委托理財、重大資產重組事項，相關資金占用情況統計表和募集資金使用情況統計表已按時報送北京證監局。

　　（4）根據京證公司發[20xx]4號《關于進一步加強基礎性制度建設完善投資者關系管理工作的通知》精神，同時結合國家有關法律法規的要求以及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所和北京證監局的相關規定，公司制定了《投資者關系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。

　　（5）根據京證公司發[20xx]4號文、國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》和20xx年全國證券期貨監管工作會議的有關精神，公司依據《上市公司治理準則》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等相關規范性文件的規定，對《投資者關系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內部控制制度進行了修改和完善；按照中國證監會相關信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規則》的規定，制定了公司《重大信息內部報告制度》和《獨立董事工作制度》；上述制度現已提交本次董事會會議審議。

　　（6）一年來公司董事會及時向公司各位董事、監事及高管人員傳送中國證監會、交易所、證監局及其它有關方面的相關文件通報、專項通訊，保證了上述人員及時掌握政策、市場動態和新的工作要求。各位董事，本屆董事會的任期即將結束，衷心感謝大家三年來為公司發展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來的歲月里事業興旺，發展順利。

董事會述職報告 篇2

　　20xx年，xx公司的監事工作在設計院的正確和支持下，依照《公司法》規定的監事權限和職責，正確開展監事工作，行使監事職權，對公司全年的生產經營活動進行監督，同時，公司緊緊圍繞生產任務這個中心開展各項工作，不斷加強管理水平，加大經營和管理力度，進一步解放，轉變工作理念，提高設計和施工質量，各項工作均取得了較好的成績。現將本年度的監事工作做匯報。

　　　　一、生產任務情況

　　按照《20xx年度生產目標》的內容，公司在20xx年度的經濟效益目標是xx萬元。截至xx月1日，公司已圓滿完成了設計院下達的生產指標，全年共完成生產任務多項，其中通過設計院承攬的生產任務近xx項，獨立承攬生產任務xx項。其中，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉安全設施設計、水運局信息化系統工可報告及設計、s線靖遠至會寧縣扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工設計、內蒙古省道線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、金（昌）永（昌）高速公路機電工程初步設計、科研所集成系統、交通廳雙改造項目、天水過境段施工平面圖、掛圖、武罐路三維動畫演示系統制作、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等。

　　在追求生產數量的同時，公司更加重視產品的質量，嚴把每一個質量控制關，做到設計施工合格率在%以上，每一名員工都具備高度的責任意識，并付諸于設計施工的每一環節，設計施工質量穩步提高，經濟效益和社會效益實現了雙贏。

　　這其中，與xx公司主管的辛勤付出是密不可分的，全年據不完全統計，總經理和主要經營人員半數以上的時間是在外地談業務，接投標，辦資質，跑市場，他們不計個人得失，為了公司的發展壯大，積極收集市場信息，捕捉工作機遇，全年近2/3的休息日都是在旅途中度過的，他們的辛勤付出換來了xx公司今天的收益，同時也正因為擁有這樣一個凝聚力強的班子，才使得xx公司的員工隊伍具有了穩定。

　　二、財務收支及經營情況

　　20xx年1—xx月實現主營業務收入x萬元，實現利潤總額x萬元，累計上繳稅金x萬元。

　　截止20xx年xx月xx日止，公司資產總額x萬元，其中：流動資產x萬元，固定資產x萬元（固定資產原值x萬元），無形資產x萬元；負債總額為x萬元（全部為流動負債）；所有者權益總額為x萬元，其中，實收資本x萬元，盈余公積x萬元，未分配利潤x萬元。資產負債率為x%。

　　　　三、監事工作情況

　　依照《公司法》的有關規定，及時了解和檢查公司財務運行狀況，并對公司的`大額支出（x萬元以上）和采購予以監督，及時了解公司主管人員職務行為，發現問題及時糾正，列席了20xx年度召開的所有董事會和總經理辦公會，并對公司重大事項及各種、合同進行了監督、檢查，全面了解和掌握公司總體運營狀況。

　　20xx年度，xx公司的一切經營行為，均符合《公司法》的有關規定，公司的主要經營者和在日常工作中均能嚴格按照設計院和公司辦事，且能以身作則，例如報銷事宜，公司目前實行五人簽字制，杜絕了一支筆簽字報銷，特別是xx萬元以上的開支采購等，均由總經理辦公會討論決定，經過稅務和工商管理部門的多次審計，截止目前，未發生一起公司主管人員損害股東利益的行為和事件。

　　四、20xx年度的計劃和打算

　　20xx年，xx公司監事工作將繼續探索、完善工作機制及運行機制，促進監事工作制度化、規范化；堅持定期不定期地對公司董事、經理及管理人員履職情況進行檢查；加強對公司資金運作情況的監督檢查，保證資金的運作效率。

　　監事將嚴格依照《公司法》規定的監事職權行事，不越權，不，掌握和了解國家政策，履行好自己的職責，真正做到配合、協調。隨著公司的發展和壯大，必要時將成立xx公司監事會，從而完善整體工作，把監事職權落到實處，杜絕各類違法違規問題的發生，促進xx公司和諧、快速、健康的發展。

董事會述職報告 篇3

　　本人現任睢寧農商行監事長、紀委書記，主抓監事會、紀委工作，分管監察、工會、基建和信訪等工作。現將年履職和廉潔自律情況報告如下：

　　一、主要工作成績

　　年，本人重點在監督、質詢、反饋、協調、參與等方面，認真履行本崗職責，在農商行經營合理性、有效性方面動腦筋想辦法，加強監督與審計，并提出切實可行的意見和建議。在監事會的有效監督下：一是董事會的方向把握正確，各項決策較為科學；二是行長室的各項業務指標完成較好；三是資產質量進一步夯實；四是風險防范到位，流程化操作進一步規范；五是服務水平明顯提高；六是企業形象、社會影響力和知名度快速提升；七是農村商業銀行成功組建。

　　二、主要工作內容和做法

　　（一）以完善法人治理為前提，提升監督制衡能力

　　借農商行組建之機，按照完善法人治理結構的要求，制定《江蘇睢寧農村商業銀行監事會議事規則》、《江蘇睢寧農村商業銀行監事會履職盡職考評委員會工作制度》和《江蘇睢寧農村商業銀行監事會對董事、監事、高管人員履職辦法》等，從制度上明確了監事會的工作程序、議事規則、監事長和監事的職責權力以及履職盡職考評委員會的工作制度、獎懲考核等，加強監督與協調，更好地服務于業務經營管理。

　　（二）強化履職與監督，把關單位運營方向

　　1.獨立執事，加強監督。認真行使監事會監督決策職權，參與董事會相關會議，對董事會制定的各項經營目標、相關規定等提出可行的建議，從監事會的角度對董事會的議事程序、議事規則的合規、合法性進行有效監督；對行內涉及高管人員聘任或解聘、利潤分配、重大關聯交易及可能損害存款人和股東權益等事項，發表獨立意見，切實履行《章程》賦予的職責，為農商行發展保駕護航。

　　2.推動“三長”協調運轉。做好“三長”工作日志，與董事長和行長之間經常通報情況，使“三長”之間相互理解、相互支持、相互監督，做到履職不越位、辦事不錯位、工作不空位，體現“運轉協調、有效制衡”的法人治理要求。年，本人共列席董事會6次，列席行長室會議20余次，主持召開4次監事會。

　　3.積極監督重要環節。對重要崗位人事變動、大額費用支出、集體物品采購、點裝潢裝修、信貸管理等重大事項決策過程實施全程監督并形成機制，增加決策的透明度。

　　（三）加強教育與責任落實，深化風廉政建設

　　把風廉政建設、治理商業賄賂、案件防控治理工作職責分解到各部室、支行、崗位、人員，層層簽訂《員干部廉潔從政承諾書》，進一步完善責任落實體系。充分利用員工入、干部提拔、節假日等時機，開展預防教育，切實關注“九種人”，讓干部職工給愛好“上把鎖”，給交往“設道崗”，自覺抵御各種腐敗的侵蝕。

　　（四）做實監察和信訪工作，強化問責與監督

　　1.加大警示教育力度。邀請縣法院、紀委、公安部門給全行信貸人員進行警示教育，通過觀看警示教育片、警示教育圖展等方式，對易發案件環節的工作人員進行警示教育，取得較好效果。

　　2.發揮監察“偵查”作用。堅持對基層支行調查走訪制度，定期參加支行民主生活會，關注重點崗位重點人員的動態，傾聽基層員工和群眾的意見，把建議和意見反饋給總行，發現苗頭、傾向性問題及時給予提醒和告誡。

　　3.健全信訪工作絡。重點解決業務發展中的焦點、熱點及信貸人員廉潔等問題，特別是在十八大期間，嚴格落實“零報告”制度，重大緊急信息隨時報送，建立起上下貫通、左右銜接的排查絡，為單位發展營造良好的發展氛圍；積極做好群眾來信來訪的登記和查處工作，群眾來信來訪查結率達100%。

　　（五）保障權益，加大投入，促進農商行和諧健康發展

　　繼續推行愛心工程、溫暖工程、健康工程、文化工程“四項工程”，開展在職工生日當天贈送鮮花和生日蛋糕活動，為考取大學的職工子女送去勵志費，為六周歲以下的職工子女發放獨生子女費，“六一”兒童節為職工子女發放讀書費，為干部員工進行健康體檢，加大對員工的福利待遇管理，確保職工利益最大化，解決員工的后顧之憂。同時，積極開展多姿多彩的職工文化活動，通過元旦健身走、舞動鄉村、合規文化建設征文、春節晚會等活動，以此增強企業向心力與員工凝聚力，提升企業內涵。

　　三、政治表現和廉政建設情況

　　本人作為睢寧農商行監事長和紀委書記，自覺將自己置于和員工的.監督之下，深入貫徹落實風廉政建設責任制，狠抓廉政建設和反腐倡廉工作，提高廉潔從業的自覺性，保持清正廉潔的高貴品質。同時，本人能堅持勤政廉潔，堅決做到“三不”：不以權謀私，未借工作之便為家人和親屬謀私利；不搞權錢交易，無“吃、拿、卡、要”行為；不用公款相互宴請、鋪張浪費，在廉潔方面經得起考驗和檢驗，能自覺接受和群眾的監督。

　　四、存在的不足

　　年工作取得了一些成績，但還存在不足：監事會的監督水平仍需進一步提高，監督層面還需要進一步拓寬；外部監事的履職能力還有待于進一步提高；同時，監事會深入基層的頻率有待加強，在如何更好地維護職工權益等方面仍需進一步努力。

　　五、下一步計劃

　　本人將進一步加強監事會組織機構建設，加大專業委員會的工作職能，與監事會成員一道，積極參與經營管理，搞好組織配合，為董事會決策和經營班子工作有力的保證，促進經營決策科學化、業務管理規范化、崗位操作流程化，實現睢寧農商行可持續發展的目標。

　　以上述職，請予評議！