公司獨立董事述職報告范文（精選7篇）

公司獨立董事述職報告范文 篇1

　　本人作為新疆國際實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，在20xx 年任職期間，本著切實維護廣大中小股東的利益的原則，嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規定和要求，認真負責地履行獨立董事的職責和義務，現將 20xx年度履職情況報告如下：

　　一、參加會議情況

　　20xx 年度， 公司共召開 12 次董事會會議，本人親自參加會議 11 次，委托出席 1次，缺席 0次，對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票，無反對或棄權票。

　　本人認為，公司董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。召開董事會前，本人認真審議公司的各項議案，對應由董事會做出的重大決策，均對相關資料進行仔細審閱，為參加會議做了較為充分的準備工作。會議上認真審議每個議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。

　　20xx年度，公司共召開三次股東大會，本人均親自出席。

　　二、發表獨立意見情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司經營情況，并就關鍵問題在評議和核查后，對于相關事項發表了獨立意見，認為相關事項程序合法，符合有關法律法規的規定，未損害公司及股東的利益。具體如下：

　　1、對公司向控股股東借款的關聯交易發表了獨立意見。

　　2、對公司利潤分配發表了獨立意見。

　　3、在年報期間，對公司年度關聯方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審

　　計機構、內部控制自我評價、證券投資情況、資產核銷等事項發表了獨立意見。

　　三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作情況

　　1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯系，以多種方式進行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產經營情況、財務狀況及項目進展情況，持續關注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進行有效的監督，公司嚴格按照信息披露相關法規履行披露義務，定期報告及臨時公告真實、準確、完整，切實維護廣大投資者和公眾股東的合法權益。

　　2、凡經董事會審議決策的公司投資和經營管理方面的重大事項，本人均于

　　事先對公司提供的資料進行認真審核，主動向相關人員詢問、了解具體情況，并運用專業知識，在董事會決策中發表專業意見。

　　四、其他事項

　　20xx 年度，無提議召開董事會的情況;無提議召開股東大會的情況;無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

　　20xx年，本人將繼續本著謹慎、勤勉、忠實的原則，履行獨立董事的職責，發揮獨立董事的作用，加強同公司董事會、監事會、管理層之間的溝通與交流，提高董事會決策合理性、合法性、科學性，促進公司穩健發展，樹立公司誠實守信的良好形象，推進公司治理結構的完善與優化，充分發揮獨立董事的作用，切實維護公司整體利益和全體股東合法權益。

公司獨立董事述職報告范文 篇2

　　作為聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規章制度的有關規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現就度履職情況匯報如下：

　　一、出席會議情況

　　（一）度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤勉盡責義務。具體出席會議情況如下：

　　內容董事會會議股東大會會議xx年度內召開次數96親自出席次數70委托出席次數20是否連續兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票

　　（二）作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。

　　二、發表獨立意見情況

　　（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下

　　事項發表了獨立意見：

　　1、關于公司對外擔保情況：

　　公司除對控股子公司江蘇聯化擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。

　　2、關于內部控制自我評價報告：

　　公司內部控制制度符合有關法律法規及監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要；公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。

　　3、關于續聘會計師事務所：

　　立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。

　　4、關于高管薪酬：

　　公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發放基本符合公司整體業績實際及崗位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。

　　（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下

　　事項發表了獨立意見：

　　1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為，保障公司的資產安全。

　　2、公司為全資子公司臺州市聯化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經營的需要。公司已履行了必要的

　　審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交xx年第二次臨時股東大會審議通過。

　　（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：

　　1、關于對關聯方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的'情況。

　　2、關于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況；上半年公司累計擔保發生額為2，578。68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578。68萬元，為對江蘇聯化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128。68萬元。該兩項擔保均已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。

　　3、關于董事會換屆選舉

　　本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規和《公司章程》的規定；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗。未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

　　因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

　　（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：

　　已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關法律、法規及公司章程的有關規定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監。

　　（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見：

　　本次公司公開增發人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規及中國證監會的監管規則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準。

　　三、公司現場調查情況度

　　本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。

　　四、保護投資者權益所做工作情況

　　1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。

　　2、公司治理情況根據監管部門相關文件的規定和要求，本人持續關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。

　　3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。

　　五、其他情況

　　1、無提議召開董事會的情況；

　　2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況；

　　3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等；

公司獨立董事述職報告范文 篇3

　　各位股東及股東代表：

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定，現將本人20xx年度履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　　（一）履行獨立董事職責總體情況

　　20xx年本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發揮了獨立董事的作用。

　　（二）出席會議情況及投票情況：

　　1、出席會議情況：20xx年度公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。

　　2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態度，能夠主動關注與了解公司的生產經營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發表個人意見。投票表決中，除對20xx年度利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發展和規范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。

　　發表獨立意見情況根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規定，在本年度召開的董事會上本人發表的獨立意見如下：

　　1、在20xx年xx月xx日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發表了如下獨立意見：

　　（1）關于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關規定。

　　（2）關于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經核查其個人履歷等相關資料，未發現有《公司法》第一百四十七條所規定的情況，以及被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　（3）關于聘任高建柏為公司副總經理的議案。經核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規定，其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　（4）關于對參與土地競拍等事項授權經營班子權限的議案。公司董事會對經營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規定。

　　（5）關于調整20xx年期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對20xx年期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規定。

　　（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內，沒有發現公司有違規擔保事項的發生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業主所提供的擔保，屬于行業內普遍現象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。

　　（7）關于對公司內部控制自我評價的意見：我們認為，20xx年度公司認真開展加強公司治理專項活動，以深圳證監局對公司治理現場檢查為契機，公司修訂了《內部控制制度》等相關制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環境控制、業務控制、會計系統控制、電子信息系統控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環節，能夠適應公司經營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業務的開展，保證公司對子公司實施監管，對關聯交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業務與事項有效控制，從而保證公司經營管理的正常進行，為貫徹執行國家有關法律法規以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。

　　2、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發表了如下說明和獨立意見：

　　（1）公司能夠遵守相關法律法規的規定，報告期內不存在控股股東及關聯方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯方提供擔保的情況。

　　（2）報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產的比重為87.76％，擔保總額超過凈資產50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保，也未向集團外任何無產權關系的企業提供擔保。

　　我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產經營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現象。公司為商品房承購人向銀行提供的抵押貸款擔保事項，屬于行業內正常業務，公司已制定了嚴格對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。

　　3、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十一次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十一次董事會審議的《關于公司董事監事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》發表了如下獨立意見：

　　（1）經核查，公司董事監事高級管理人員20xx年度的薪酬是由基本年薪、效績年薪和獎勵年薪三部分構成，薪酬構成基本合理，薪酬方案符合企業的實際情況。

　　（2）根據20xx年度效益情況和《公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法》的規定，公司內部董事、監事均按照其崗位職務領取薪酬，其中董事長的`薪酬已經由深圳市國資委核定。

　　（3）財務總監孫靜亮20xx年度未在公司領取薪酬，但公司向控股股東深圳市國資委劃轉了30萬元用于支付其薪酬；公司監事會主席趙寧20xx年度未在公司領取薪酬，公司向控股股東深圳市國資委劃轉18萬元相關款項用于支付其薪酬。

　　（4）《關于公司董事監事高級管理人員20xx年度薪酬的議案》已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。

　　4、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十二次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交五屆二十二次董事會審議的《關于對深圳市天健物業管理有限公司減資的議案》《關于對深圳市天健物業管理有限公司相關資產調整的議案》《關于轉讓深圳市水務投資有限公司30%股權的議案》發表了如下獨立意見：

　　（1）經核查，本次對深圳市天健物業管理有限公司進行減資，是推動物業公司主輔分離工作的需要，符合公司的實際，同時兼顧了主輔分離企業員工的利益，因此是必要的和切實可行的。

　　（2）關于對深圳市天健物業管理有限公司相關資產調整的方案，符合國家八部委和深圳市政府關于企業主輔分離、輔業改制分流的政策要求，操作上可行，目前不會對本公司經營及盈利能力構成影響。

　　（3）關于轉讓深圳市水務投資有限公司30%股權的議案，轉讓原因主要是中短期投資效益不明顯，同時是為了盤活存量資產，集中資源發展房地產主業，以緩解公司目前的資金壓力。

　　（三）保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作

　　1、對公司信息披露情況的調查。20xx年度，本人通過與公司董事會秘書、證券事務代表等相關人員的溝通，能及時獲取公司信息披露的情況資料。公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《信息披露管理規定》的要求，認真履行信息披露義務。

　　2、對公司治理結構及經營管理的調查。20xx年度修訂了《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《總經理工作細則》等治理制度，目前公司法人治理結構基本完善，規范運作良好，公司治理的實際狀況與《上市公司治理準則》等規范性文件的要求基本一致。20xx年度凡經董事會審議決策的重大事項，本人都能認真進行審核，如有疑問能主動向相關人員咨詢了解詳細情況，有效地履行了獨立董事的職責，獨立、客觀、審慎地行使表決權。

　　3、落實保護社會公眾股股東合法權益方面。公司能按照《投資者關系管理制度》

　　《信息披露管理規定》開展工作，并在《公司章程》和《股東大會議事規則》中明確了保護社會公眾股股東合法權益的有關規定。本人能積極發表獨立意見（如對利潤分配方案的意見），積極維護廣大社會公眾股股東的合法權益。

公司獨立董事述職報告范文 篇4

　　各位股東及股東代理人：

　　我們（）作為江西紙業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的規定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益。現將20xx年度我們履行職責情況述職如下：

　　一、20xx年度出席董事會次數及投票情況

　　姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數投票情況備注

　　董事會次數席次數席次數（反對次數）

　　黃開忠99000

　　喻學輝99000

　　二、股東大會會議出席情況

　　20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參加了會議。

　　三、發表獨立意見的情況

　　1、關于續聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：

　　中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度財務審計機構，支付的審計費用合理。

　　2、關于公司對信達資產管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：

　　通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產及負債結構和降低財務費用，促進公司朝著健康穩定的方向發展，維護了全體股東的利益，尤其是維江西XX地產20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。

　　3、關于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：

　　此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。

　　4、關于債權債務重組暨關聯交易的獨立意見，該意見認為：

　　通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。

　　5、關于重大資產置換、非公開發行暨關聯交易的獨立意見，該意見認為：

　　公司此次重大資產置換與非公開發行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優化公司資產質量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。

　　6、關于公司股權分置改革方案的獨立意見，該意見認為：

　　股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規范公司運作，有利于公司的持續健康發展，符合全體股東和公司的利益。

　　四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作

　　1、推動公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內，對于需經董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關議案起草情況，積極推動公司持續、健康發展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。

　　2、對公司生產經營、財務管理、資金往來、重大擔保等情況，我們詳實聽取了相關人員匯報，及時了解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險，在董事會上發表意見，行使職權。

　　3、加強自身學習。我們積極學習相關法律法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等相關法規的'認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權益的思想意識。

　　4、持續關注公司的信息批露工作，關注媒體對公司的報道，將相關信息及時反饋給公司，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

　　江西XX地產20xx年年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。

　　在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會、監事會、經營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領導水平，提高公司的經營業績，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會領導之下，在新的一年里更加穩健經營、規范運作，增強公司的贏利能力，更好地樹立自律、規范、誠信的上市公司形象。

公司獨立董事述職報告范文 篇5

　　各位股東及股東代理人：

　　我們（）作為江西紙業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的規定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席

　　相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益。現將20xx年度我們履行職責情況述職如下：

　　一、20xx年度出席董事會次數及投票情況

　　姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數投票情況備注

　　董事會次數席次數席次數（反對次數）

　　黃開忠99000

　　喻學輝99000

　　二、股東大會會議出席情況

　　20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參加了會議。

　　三、發表獨立意見的情況

　　1、關于續聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：

　　中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度財務審計機構，支付的審計費用合理。

　　2、關于公司對信達資產管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：

　　通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產及負債結構和降低財務費用，促進公司朝著健康穩定的方向發展，維護了全體股東的利益，尤其是維

　　江西＊＊地產20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。

　　3、關于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：

　　此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。

　　4、關于債權債務重組暨關聯交易的獨立意見，該意見認為：

　　通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。

　　5、關于重大資產置換、非公開發行暨關聯交易的獨立意見，該意見認為：

　　公司此次重大資產置換與非公開發行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優化公司資產質量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。

　　6、關于公司股權分置改革方案的獨立意見，該意見認為：

　　股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分保護了流通股股東的'利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規范公司運作，有利于公司的持續健康發展，符合全體股東和公司的利益。

　　四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作

　　1、推動公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內，對于需經董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關議案起草情況，積極推動公司持續、健康發展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。

　　2、對公司生產經營、財務管理、資金往來、重大擔保等情況，我們詳實聽取了相關人員匯報，及時了解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險，在董事會上發表意見，行使職權。

　　3、加強自身學習。我們積極學習相關法律法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等相關法規的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權益的思想意識。

　　4、持續關注公司的信息批露工作，關注媒體對公司的報道，將相關信息及時反饋給公司，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

　　江西＊＊地產20xx年年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。

　　在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會、監事會、經營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領導水平，提高公司的經營業績，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會領導之下，在新的一年里更加穩健經營、規范運作，增強公司的贏利能力，更好地樹立自律、規范、誠信的上市公司形象。

公司獨立董事述職報告范文 篇6

　　本人作為新疆國際實業股份有限公司(以下簡稱“國際實業”或“公司”)的獨立董事，在 年度的工作中，嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規以及公司《章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關規定，切實履行職責。現將 X年度履職情況報告如下：

　　一、 參加會議及表決情況

　　 年公司共召開董事會會議 12 次，本人均親自出席或按會議通知要求進行了通訊表決。本人本著誠信、勤勉、獨立、負責的原則，會前認真審閱議案資料，主動與公司董事、高級管理人員進行溝通交流，獲取決策所需資料，運用自己專業知識對各項議案進行客觀謹慎的分析和判斷，提出合理化建議。本人對董事會各項議案及其他事項沒有提出異議的情況，對董事會的各項議案均投了贊成票。

　　本人作為審計委員會 、薪酬與考核委員會、提名委員會成員，能夠積極參加專門委員會各次會議，發表個人觀點，履行專門委員會成員職責，對高級管理人員 年度薪酬情況進行審議;在年度財務報告審計工作中，能夠與審計師進行充分溝通，督促審計進展，仔細審閱公司年度財務報告、審計報告并發表審閱意見。

　　二、發表獨立意見情況

　　作為公司獨立董事，根據相關法律、法規和有關規定，本人認真履行職責，對公司 年度經營活動情況進行了詳盡了解，并就關鍵問題在審議階段發表獨立意見。具體如下：

　　1、對公司向大股東借款的關聯交易發表了獨立意見。

　　2、對公司利潤分配發表了獨立意見。

　　3、在年報期間，對公司年度關聯方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審計機構、內部控制自我評價、證券投資情況、資產核銷等事項發表了獨立意見。

　　三、 對公司經營調查情況

　　 年度，本人加強與公司董事、監事、高級管理人員及相關人員溝通，聽取公司管理層對于公司經營狀況和規范運作方面的匯報，了解公司生產經營、項目建設進程、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、募集資金使用、對外擔保及關聯交易等相關事項，掌握公司動態。關注外部環境及市場變化對公司的影響，有效的發揮獨立董事的職責。

　　四、保護投資者權益方面所做的其他工作

　　1、關注公司信息披露情況。持續關注公司的信息披露工作，對信息披露的及時性及公平性進行有效的 監督和核查，報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，認真履行了信息披露義務，信息披露真實、準確、及時、完整、公平。

　　2、切實履行獨立董事職責。做好獨立董事日常工作，與公司董事、董事會秘書以及其他相關工作人員保持聯系，及時了解公司經營狀況、財務狀況、重大項目進展情況。了解內控管理體系建設及執行情況，公司現有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為公司各項業務活動的健康運行提供保障，保護公司資產的安全、完整，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

　　3、積極學習相關法規和規章制度，及時握相關政策，尤其是加強對涉及到規范公司法人治理結構和保護中小股東權益等相關法規的認識和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，以促進公司進一步規范運作。

　　五、其它事項報告期內無提議召開董事會的情況;無提議聘用或解聘會計師事務所的情況;

　　無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。

　　X年，我們將繼續加強同公司董事會、監事會、高級管理人員之間的溝通與合作，謹慎、認真、勤勉、忠實的履行獨立董事職務，維護公司整體利益和中小股東合法權益不受損害。 最后，對公司董事會、經營團隊和相關管理人員，在我們履行職責的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝!

公司獨立董事述職報告范文 篇7

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定，現將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　　一、履行獨立董事職責總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發揮了獨立董事的作用。

　　二、出席會議情況及投票情況：關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定，現將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　　一、履行獨立董事職責總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發揮了獨立董事的作用。

　　二、出席會議情況及投票情況》和公司《獨立董事工作制度》等規定，在本年度召開的董事會上本人發表的獨立意見

　　1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發表了如下獨立意見：獨立董事工作制度》等規定，在本年度召開的董事會上本人發表的獨立意見。

　　1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的`相關議案及年度報告等進行了審查，發表了如下獨立意見》第一百四十七條所規定的情況，以及被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　3、關于聘任高建柏為公司副總經理的議案。經核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規定，其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　4、關于對參與土地競拍等事項授權經營班子權限的議案。公司董事會對經營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規定。

　　5、關于調整期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規定。

　　6、關于公司對外擔保情況的獨立意見：章程》的有關規定。

　　5、關于調整期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規定。

　　6、關于公司對外擔保情況的獨立意見》等相關制度，目前公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環境控制、業務控制、會計系統控制、電子信息系統控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環節，能夠適應公司經營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業務的開展，保證公司對子公司實施監管，對關聯交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業務與事項有效控制，從而保證公司經營管理的正常進行，為貫徹執行國家有關法律法規以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。

　　2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發表了如下說明和獨立意見：

　　1、公司能夠遵守相關法律法規的規定，報告期內不存在控股股東及關聯方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯方提供擔保的情況。

　　2、報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產的比重為87.76％，擔保總額超過凈資產50％部分的金額為9.79億元。報告期內，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當前在12及其關聯方提供擔保，也未向集團外任何無產權關系的企業提供擔保。

　　我們認為：

　　公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產經營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現象。