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風險點排查整改報告

發布時間:2023-06-03

風險點排查整改報告(通用4篇)

風險點排查整改報告 篇1

  為切實做好防范化解非法集資風險工作,嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風險隱患。根據州打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室《轉發的通知》安排,結合我縣實際,在全縣范圍內開展排查非法集資風險工作,現將相關情況匯報如下:

  一、提高認識,加強組織領導

  防范化解非法集資風險,打擊處置非法集資工作,事關改革發展大局、經濟金融穩定、群眾財產安全、社會穩定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作,我縣成立了縣委常委、常務副縣長為組長,相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制。于3月16日召開小組會議,對非法集資風險排查工作進行動員部署,切實做到思想認識到位,組織領導到位,工作落實到位,確保此次工作順利開展。

  二、形式多樣,宣傳排查并舉

  縣處非辦各成員單位既各司其責,主動作為,宣查并舉;又強化協作,打組合拳,施綜合策,有力有序推進排查工作。

  一是全面清除非法廣告。專項清理公共場所和居民小區出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的非法小廣告。

  二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、發放宣傳資料等多種形式,大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規。及時向行政區劃內廣大經營戶和消費者通報非法集資的新形式和特點

  三是媒體宣傳全面覆蓋。在電視臺公布舉報電話,對舉報人進行保密,做到非法集資無可乘之機。同時,通過電視、短信、微信平臺等向群眾公告非法集資的風險和危害性,提高社會公眾的風險意識和識別能力,引導群眾遠離非法集資。

  四是深入企業現場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式,排查是否有非法集資,同時做好集資宣傳工作。

  五是成員單位緊密配合。加強協作溝通,構建信息共享機制,形成防范和打擊合力,構筑金融安全的“防火墻”。

  三、履職盡責,開展風險排查

  縣處非辦成員單位協作配合,多渠道、廣角度對非融資性擔保、投融資中介、私募股權投資、網絡借貸、農民專業合作社、典當行等重點領域開展風險排查。經查,在康經營的融資機構共有4家,分別是“縣盛捷融合小額貸款有限責任公司”、“州中小企業融資擔保有限責任公司”,“縣兆豐投資理財薪資咨詢有限公司”和“豫川投資管理有限公司”。其中,“豫川投資管理有限公司”在我縣境內無銀行開戶信息,其他3家公司在工商銀行、農業銀行、郵政儲蓄銀行、農村信用社均有開戶記錄,但資金交易數額不大。縣域內有農民專業合作社114個,均為國家產業扶貧項目,無民間集資行為。

  目前,我縣尚未發現融資機構、農民專業合作社等存在非法集資的問題。

  四、常抓不懈,防范“非集”事件

  防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作,必須警鐘常鳴,常抓不懈。

  一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

  二是進一步夯實協調機制。切實履行組織協調和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門聯動工作機制,保證各項措施得到落實。

  三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和縣政府信息報告、通報等工作。

風險點排查整改報告 篇2

  為進一步做好XX鄉農民合作社非法集資風險排查工作,鄉黨委政府高度重視下,積極開展非法集資風險排查工作,現將此項工作開展報告如下:

  一、成立專項工作組。

  為有效開展農民合作社非法集資風險排查工作,保護群眾利益不受侵害,我鄉成立了工作小組,并設立舉報電話,明確了責任,確保此次排查工作全面、徹底。

  二、加強宣傳教育工作。

  結合我鄉實際,農民合作社非法集資風險排查工作組,在集市、活動廣場和各村委會等地通過張貼宣傳標語和發放宣傳資料等方式進行打擊非法集資宣傳教育。通過宣傳教育,強化了合作社責任人的職業操守和法律意識,使其自覺遠離并堅決抵制非法集資;提高了轄區居民的防范意識,促其遠離非法集資群體,并建議其積極舉報非法集資主體,避免自身及親朋好友盲聽盲信,遭受經濟損失。

  三、監督排查,全面清理。

  為保障此次自查工作徹底、不留死角,排查工作組對轄區內10個村進行了全面排查,未發現存在非法集資現象,同時也未接到群眾舉報非法集資現象。

  今后我鄉將持續進行打擊非法集資的法律宣傳教育,加強對非法集資主要形式的分析研究,加強日常管理和監督,確保經濟金融穩定和社會和諧。

風險點排查整改報告 篇3

  20xx年6月17日我行收到鄂銀監辦發20xx42號文件轉發《關于對轄內農村中小金融機構全面風險排查的通知》(內銀監辦發20xx162號)我行對此全面風險排查工作高度重視,成立風險排查工作小組,并組織專人負責,排查工作具體情況如下:

  一、成立風險排查工作小組:

  組長:

  副組長:

  成員:

  二、排查內容:

  (一)我行風險排查小組對我行員工的操作行為進行了自查。經排查未發現我行機構員工利用職務之便違規套取村鎮銀行資金參加非法集資和發放高利貸的現象;沒有非法高息攬儲、挪用客戶資金、違規放貸參與非法集資等行為。

  (二)我行風險排查小組對我行的融資行為進行了自查,經排查我行在經營過程中的資金來源為三部分:一是吸收的居民儲蓄存款,二是發起行在我行的同業存放,三是我行資本金;不存在為了獲取高額利潤,違規向小額貸款公司、投資公司、擔保公司、寄賣行、典當行等高息融資、借款等行為;不存在違規向一些高利潤、高回報行業發放貸款或進行投資的行為。

  (三)我行風險排查小組對我行的大客戶存貸款及集中度較高的貸款進行了風險自查。經查,未發現存款大戶的非正常頻繁存取、大額提現及非正常資金出入等情況;我行的大額貸款手續合規,抵押擔保足值,貸后管理較完善;我行在開業以來共發放中長期貸款共100筆,依照監管要求,截止20xx年6月21日,已歸還35筆,剩余65筆正在與客戶協商提前歸還或簽訂分期還款協議;經我行近期的貸后檢查工作,我行不存在由于違規操作而導致的信貸風險的現象。

  (四)經自查,我行不存在與擔保公司、信托公司、小額貸款公司等合作業務,在信貸管理方面嚴格落實了相關的風險管理和控制制度,建立了完善的風險防范和補償機制。

  (五)經自查,我行沒有社團貸款及跨地區貸款。另外,今年六月初我行進行了每個季度的貸后調查,對抵在以后的工作中我行將結合我行實際情況,繼續制定完善各類內控制度,并加大內控制度加大執行力度,繼續嚴格執行“三個辦法一指引”的具體要求,全面做好風險控制工作,確保我行各項工作安全有序發展。

風險點排查整改報告 篇4

  近年來,銀行卡在國內迅速發展,已成為廣大人民群眾購物消費、存取款、轉賬支付等金融活動的重要載體,但在銀行卡業務快速發展的.同時,也暴露出了諸多風險,有效地防范和控制風險是當前必須要解決的問題。根據粵農信聯河源辦發【20xx】14號文關于開展銀行卡業務風險排查活動的通知,我社對銀行卡業務的相關管理情況進行了自查,主要有以下幾個方面:

  一、關于制度建設和崗位設置方面:

  縣聯社關于銀行卡業務方面制定了詳細的相關管理規定和操作細則,我社根據縣聯社相關管理規定對我社銀行卡業務涉及的各崗位進行了明確的崗位分工,組織員工學習了關于銀行卡操作的具體流程、重點風險防范和控制等內容,對于銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設置了授權復核、專項登記等,務求達到外部監督和內控管理的有效結合,相互制約和防范銀行卡操作風險。

  二、關于業務管理情況方面:

  對于銀行卡的開銷戶、掛失、沖銷、補正等分險類交易我社在實際業務操作中都嚴格按照縣聯社的相關管理規定進行操作,嚴格審查客戶資料的真實性和有效性,杜絕違規操作,同時,我社也時常向客戶派發關于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來辦理業務的客戶,向他們宣傳有關防范銀行業務風險的相關知識,確保我社銀行卡業務健康安全地向前發展。

  三、關于自助設備業務管理情況方面:

  目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設備,因此我社暫無此項業務的相關內容。

  四、關于銀聯POS業務管理情況方面:

  因為此項業務目前主要是由縣聯社負責安裝、維護和管理,因此我社也暫無此項業務的相關內容。

  五、關于資金清算及差錯處理情況方面:

  對于客戶的差錯投訴,我社都第一時間安排專員負責跟進了解,并及時與縣聯社清算部門進行溝通解決,務求將損失和風險控制在最低范圍。

  六、關于新業務開展情況方面:

  我社目前并未開展珠江平安卡VIP卡、銀行卡自助循環貸款、農民工銀行卡特色服務等方面業務。

  七、關于科技開發管理情況方面:

  此項業務主要由縣聯社相關部門負責。

  八、關于檢查監督情況方面:

  對于銀行卡的各項業務操作,包括開銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領導班子都定期或不定期進行檢查,縣聯社稽核部門也會不定期派人前來進行檢查指導工作,務求對銀行卡業務的監督檢查達到防范風險要求,使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。

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