董事會秘書職責(zé)說明書（精選3篇）
董事會秘書職責(zé)說明書 篇1
1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公室的日常事務(wù)安排及董事長行程安排；
2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公室的文書撰寫、文件收發(fā)、文檔管理工作，并每天備份工作文件；
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)董事長辦公室與總經(jīng)理辦公室的各項工作、溝通和聯(lián)系；
4、負(fù)責(zé)跟進(jìn)、督辦、匯報董辦/總辦下達(dá)的各項工作任務(wù)；
5、及時準(zhǔn)確地傳達(dá)、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的工作要求及指示，落實交辦的工作；
6、負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計、匯總董事長/總經(jīng)理辦公室所需的各類信息、報表、資料；
7、負(fù)責(zé)董事長/總經(jīng)理辦公室的對外聯(lián)絡(luò)、來電記錄、來訪接待應(yīng)酬及禮儀服務(wù)工作，保持電話24小時待機(jī)傳達(dá)服務(wù)，隨時電話順暢；
9、隨領(lǐng)導(dǎo)上下班工作，不得隨意請假或提前下班，與領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)當(dāng)天工作完成后，領(lǐng)導(dǎo)下班后才能離開。
董事會秘書職責(zé)說明書 篇2
1.協(xié)助董事長對公司運作及各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系;
2.協(xié)助董事長處理對外聯(lián)絡(luò)及外部公共關(guān)系維護(hù);
3.負(fù)責(zé)及時傳達(dá)董事長的各項指示安排，起草董事長交辦的信函、演講稿、報告等各類文件;
4.負(fù)責(zé)會議決定事項的跟進(jìn)、督促并確認(rèn)進(jìn)展情況，隨時向董事長匯報各項工作進(jìn)度;
5.負(fù)責(zé)安排董事長各項會議，負(fù)責(zé)會議內(nèi)容的記錄與整理;
6.協(xié)助董事長調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理狀況并提出意見或建議，供董事長決策;
7.負(fù)責(zé)董事長的日程安排;
董事會秘書職責(zé)說明書 篇3
證券交易所董事會秘書崗位職責(zé)
在所董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，要對董事會負(fù)責(zé)。
1、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件
2、負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。
3、負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。
4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。
5、籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料。
6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。
7、負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報告。
8、負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。
9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容。
10、促使董事會依法行使職權(quán)。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。
11、證券交易所要求履行的其他職責(zé)