新設立首次的股東會決議（精選3篇）

新設立首次的股東會決議 篇1

　　參加成員：______________

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立______________公司;

　　二、公司住所為：_____________________;

　　三、公司的注冊資本為人民幣______________萬元;

　　四、全體股東選舉由______________擔任______________公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由______________擔任公司監事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托______________(身份證號：______________)到工商局辦理設立公司業務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　____________________________

　　_______年_______月_______日

新設立首次的股東會決議 篇2

　　第一章 總 則

　　經友好協商，本著平等互利、風險共擔、利益共享受原則，甲乙同意出資成立 上海某公司，特訂立本合同。

　　第二章 合作各方

　　第一條 本合同的雙方：

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　第三章 成立的公司

　　第二條 合作方根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》及國家有關法律、行政法規，同意在 上海市共同出資設立。

　　第三 設立的上海某公司法定地址為上海市 。

　　第四條 出資設立公司的一切活動，必須遵守國家法律、法規，并受其保護。

　　第五條 新設立公司的組織形式為有限責任公司，公司以其全部

　　資產承擔有限責任，出資各方以其出資額為限承擔責任。

　　第四章 公司的宗旨和經營范圍

　　第六條 公司的宗旨是：

　　第七條公司的經營范圍：。

　　第五章投資總額與注冊資本

　　第八條 合資公司注冊資本金為人民幣 萬元整。

　　第九條 認繳注冊資本：

　　甲方對公司的資本認繳的出資額為 ：占公司注冊資本的51%。甲方的出資形式為貨幣資金。

　　乙方對公司注冊資本認繳的出資額為 ：萬元整，占合資公司注冊資本的40%。乙方的出資形式為貨幣資金。

　　丙方對公司的資本認繳的出資額為 ：占公司注冊資本的9%。甲方的出資形式為貨幣資金。

　　第十條 出資各方應當足額繳納各自認繳的出資額。

　　第十一條 股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意;不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優先購買權。股東有責任與義務對公司的注冊資本進行增資擴股與資本運作。

　　第十二條 為確保投資項目成功，甲、乙雙方一致同意項目基地設立于上海。

　　第十三條 經股東會批準，新設立公司可以通過貸款或海外上市形式從境內外獲得超過注冊資本的額外投資或合資公司額外需要的流動資金。

　　第十四條 鑒于本項目高科技特性，為鼓勵個人的積極性和創造性，雙方同意在合資公司股份中出讓一定的股份給主要的技術人員和經營人員。具體操作方案有股東會研究確定。

　　第六章 出資各方的責任

　　第十五條 出資各方應各自負責完成以下各項事務：

　　1、按本合同規定，認繳公司注冊本中相應比例的出資;

　　2、負責公司的注冊登記等事宜及向有關主管部門申請合資公司適用的各項優惠政策;

　　3、配合公司的融資活動;

　　4、負責辦理公司委托的其他事宜。

　　第七章 股東會、董事會、監事會

　　第十六條 公司設立股東會、董事會、監事會。

　　第十七條 股東會、監事會相關規定見公司章程相關條款。

　　第十八條 董事會由三人組成，甲、乙、丙三方各派一人。董事長、副董事長任期三年，經委派方繼續委派可以連任。監事會僅設監事一人由丙方委派。

　　第十九條 董事會為公司經營決策機構，向股東會負責。

　　第二十條 副董事長是公司法定代表人。董事長因故不能履行其職責的，可授權副董事長或其他董事在一定期限內行使職權。

　　第二十一條 董事會會議每年至少召開一次，由董事長召集并主持，經二分之一以上董事提議或由董事長提議，董事長可召開董事會臨時會議或電話會議。董事會應有全體董事出席方可舉行，董事會決議由全體董事成員一致通過生效。會議記錄經到會董事簽名確認后歸檔保存。

　　第八章 經營管理機構

　　第二十二條 公司設立經營管理機構，負責公司的日常經營管理工作。

　　第二十三條 總經理由甲方推薦，董事會聘任。副總經理二名，由乙、丙方推薦，董事會聘任。

　　第二十四條 財務總監由乙方推薦，董事會聘任。

　　第二十五條 其他高級管理人員由總經理提名，董事會聘任。

　　第二十六條 總經理由董事長兼任。

　　第二十七條 總經理、副總經理等高級管理人員有營私舞弊或其他嚴重行為時，經董事會作出決議，可以隨時解聘。如對公司造成重大經濟損失應追究其責任。

　　第九章勞動管理

　　第二十八條 公司職工的錄用、辭退、工資、勞動保險、勞動保護、勞動紀律和獎懲等事項，按照《中華人民共和國勞動法》和有關勞動法規定，制定具體實施辦法。經董事會批準后由總經理代表公司與公司的工會組織集體或職工個人訂立勞動合同。勞動合同訂立后，報當地勞動人事部門備案，并按有關規定辦理用工手續。

　　第二十九條 公司高級管理人員與技術人員的聘請和工資待遇、社會保險、差旅費標準等，由董事會討論決定。

　　第三十條 公司的職工有權依法建立基層工會組織，開展工會活動，維護職工的權益。公司應為本企業工會提供必要的活動條件。

　　第十章 稅務、財務、審計

　　第三十一條 公司按照國家的有關法律、行政法規的規定建立財務會計制度，依法繳納各項稅金。

　　第三十二條 公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經中國注冊會計師審查驗證，，報經股東會審查。

　　第三十三條 公司的會計年度從每年一月一日起至十二月三十一日止。

　　第三十四條 公司的財務審計聘請在中國注冊的會計師事務所審查、稽核，并將結果報告董事長和總經理。出資各方有權自費聘請會計師對合資公司帳務進行審計。

　　第三十五條 公司按國家有關規定，向有關部門及主要股東報送月、季、年度會計報表和統計報表。

　　第三十六條 公司資產，不得以任何個人名義開立帳戶存儲;不得借貸給第三方，未經董事會批準，不得為第三方擔保。

　　第十一章 利潤分配

　　第三十七條 公司每年分配利潤一次。利潤分配方案應在每個會計年度結束的三個月內作出。

　　第三十八條 公司的稅后利潤在彌補虧損、提取法定公積金和法定公益金后，可全部用于分配。

　　第三十九條 甲、乙雙方及其它股東按股份比例分享利潤、承擔風險和虧損。

　　第十二章 經營期限

　　第四十條 公司經營期限為二十年，從公司營業執照簽發之日起計算。經出資任何一方提議，公司股東會一致通過，可以在注冊期滿前六個月向原審批機構申請延長期限。

　　第十三章 期滿財產處理

　　第四十一條 公司經營期滿或提前終止經營，公司應依法進行清算，清償后的財產根據合資公司各方出資比例進行分配。

　　第十四章 保險

　　第四十二條 公司的各項保險均應向設在當地的保險機構投保，投保險種、保期等按國家有關規定辦理。

　　第十五章 合同的修改、變更與解除

　　第四十三條 本合同及公司章程、附件的重大修改、公司轉產、擴大經營范圍、合資、注冊資本的增加、轉讓，應由各方簽署書面協議。

　　第四十四條 由于不可抗力致使合同無法履行，或由于公司連年虧損、無力經營，經各方協商同意，可報原審批機構批準，提前終止合作。

　　第十六章 違約責任

　　第四十五條 由于出資人任何一方不履行合同、章程規定及其補充協議書的義務、或嚴重違反合同、章程規定及其補充協議書，造成公司無法經營或無法達到合同規定的經營目的，視作違約方單方面終止合同，守約方除有權向違約方索賠外，并有權終止合資合同，如同意繼續經營，違約方還應賠償其違約行為給合資公司造成的損失。

　　第四十六條 合同任何一方未按本合同及其補充協議書規定按時繳足出資額時，從逾期當日算起，每逾期一日應向守約方繳納出資總額萬分之五的違約金。

　　第十七章 不可抗力

　　第四十七條 由于地震、臺風、水災、戰爭、國家政策變化以及其他不能預見并且對其發生和后果不能防止或不能按約定的條件履行時，遇有上述不可抗力事故的一方，應立即將事故通知對方，并應在事發之日起十五日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的理由及其有效證明文件。按事故對履行合同影響的程度，由各方協商決定是否解除合同，或者部分免除履行合同的責任，或者延期履行合同。

　　第十八章 適用法律

　　第四十八條 本合同訂立、效力、解釋、修改、終止及爭議的解決，均應適用中華人民共和國的法律。

　　第四十九條 本合同與附件不可分割，享有同等法律效力。

　　第十九章 爭議的解決

　　第五十條 凡執行本合同所發生的或本合同有關的一切爭議，合資各方應通過友好協商解決，如果協商不成，任何一方可向法院提起訴訟。

　　第五十一條 在處理爭議過程中，本合同應繼續履行。

　　第二十章 合同效力及其他

　　第五十二條 本合同一式三份，各持一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　第五十三條 本合同于20__年 月 日由各方在上海簽署。

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　年 月 日

新設立首次的股東會決議 篇3

　　_______ 公司董事會于______ 年_____  月____ 日在《上海證券報》和《中國證券報》刊登了《關于召開_______ 年度股東大會的公告》，公司_______ 年度股東大會將于_____ 年___ 月___ 日召開。______ 年___ 月__ 日公司董事會收到公司第一大股東_____ 有限公司(所持股份占發行在外有表決權股份總數的____ %)關于向本次股東大會提出新提案的申請。經董事會審查，_         有限公司具備《上市公司股東大會規范意見》及公司《章程》中規定的提案股東資格，同意將該股東所提出的新提案提交本次股東大會審議。

　　特此公告

　　___________ 公司

　　_____ 年____ 月____ 日