（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議（通用34篇）

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇1

　　董事會(huì)決議是指董事會(huì)就董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會(huì)集體意志的體現(xiàn)。

　　公司法在其變遷過(guò)程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會(huì)的權(quán)限隨之增強(qiáng)，原本由股東(大)會(huì)決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會(huì)作出決議，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會(huì)和董事會(huì)，因此，董事會(huì)對(duì)享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。

　　董事會(huì)決議范本：

　　_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開(kāi)了201_____年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由_______________主持，一致通過(guò)并決議如下：_________________

　　一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

　　二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

　　全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________

　　_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　_____________有限公司(蓋章)

　　200_____年__________月__________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇2

　　根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

　　1.會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

　　2.會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會(huì)情況。

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3.會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4.議案表決情況：

　　董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

　　董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　5.簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。

　　(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇3

　　_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開(kāi)了________年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由_______________主持，一致通過(guò)并決議如下：

　　一、_____________________________________________。

　　二、_____________________________________________。

　　全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　________________________有限公司(蓋章)

　　____________年__________月__________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇4

　　__________公司

　　第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

　　__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知

　　于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于___________年__________月______下午在公司會(huì)議室

　　召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人

　　民共和國(guó)公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事

　　長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)<關(guān)于______管理制度的議案>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　二、審議通過(guò)<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　三、審議通過(guò)<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　與會(huì)董事簽字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇5

　　鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。

　　因此，董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、會(huì)議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決。

　　二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調(diào)人員共同參加。

　　三、項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　___________公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　___________、___________、___________

　　___________年___________月___________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇6

　　會(huì)議時(shí)間：

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　出席會(huì)議股東（董事）：

　　_________________公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年________月________日在______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

　　1、 同意更換：

　　2、 同意修改：

　　3、 同意變更：

　　（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

　　董事簽名： ________________

　　________年_______月________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇7

　　會(huì)議時(shí)間：________________

　　會(huì)議地點(diǎn)：________________

　　出席會(huì)議股東(董事)：________________

　　有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

　　一、同意更換注冊(cè)資金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意變更住所。

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

　　股東(董事)簽名：________________

　　______年______月______日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇8

　　一、會(huì)議時(shí)間：_______。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：_______。

　　三、出席會(huì)議股東（董事）：_______。

　　四、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

　　（一）同意更換：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　　（三）同意變更：_______。

　　（四）其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______。

　　董事簽名：

　　簽署時(shí)間：_______年_______月_______日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇9

　　鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長(zhǎng)________董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

　　二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________公司

　　董事長(zhǎng)：________

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇10

　　鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議。

　　于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事會(huì)成員均已出席。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉________為公司董事長(zhǎng)。

　　二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________有限公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇11

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，廣東    有限公司董事會(huì)于  年 月 日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到  人，實(shí)到  人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：

　　一、同意選舉為公司董事長(zhǎng)（法定代表人），免去董事長(zhǎng)（法定代表人）職務(wù)。

　　二、同意聘任為公司經(jīng)理，解聘經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名：

　　年 月  日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇12

　　根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長(zhǎng)________主持召開(kāi)董事會(huì)，應(yīng)參加會(huì)議董事________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。

　　經(jīng)討論，會(huì)議通過(guò)以下決議：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　如決議未經(jīng)與會(huì)董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　同意________市________有限公司出資________萬(wàn)元，成立________有限公司，占________有限公司注冊(cè)資本的________%，出資方式為貨幣。

　　以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違反公司章程，否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　與會(huì)董事簽字：

　　________年________月________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇13

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。______公司股東會(huì)成員（簽字）：______、______、________年____月____日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇14

　　公司注銷(xiāo)股東會(huì)決議范本

　　__________市__________有限公司股東會(huì)決議

　　會(huì)議時(shí)間：_____年_____月_____日

　　會(huì)議地點(diǎn)：__________

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)__________

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷(xiāo)事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過(guò)并決議如下：

　　本公司于2___年___月___日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止2___年___月___日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷(xiāo)及公司銀行基本賬戶注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷(xiāo)事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：

　　__________有限公司

　　______年______ 月_____日

　　1、公司注銷(xiāo)程序:成立清算組;

　　清算的步驟：

　　公司清算因清算的性質(zhì)不同而分別適用不同的法律：

　　1、公司因破產(chǎn)而清算，適用《企業(yè)破產(chǎn)法》和《民事訴訟法》。

　　2、公司因非破產(chǎn)清算(是指公司自愿解散和被責(zé)令依法解散的情形)，適用《公司法》和《民事訴訟法》。

　　公司不論是何性質(zhì)的清算，均應(yīng)依下列步驟展開(kāi)：

　　一、成立清算組。

　　二、展開(kāi)清算工作。

　　清算組自成立之日起接管公司，開(kāi)展以下業(yè)務(wù)：

　　1、接管公司財(cái)產(chǎn);

　　2、了結(jié)公司未了業(yè)務(wù);

　　3、收取債權(quán)、清理債務(wù);

　　4、分配剩馀財(cái)產(chǎn);

　　5、 注銷(xiāo)公司法人資格，吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　三、通知債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

　　四、提出清算方案。

　　清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，擬提出清算方案，報(bào)股東會(huì)討論通過(guò)或者主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

　　清算方案的主要內(nèi)容有：

　　1、清算費(fèi)用;

　　2、應(yīng)支付的職工工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi);

　　3、應(yīng)繳納的稅款;

　　4、清償公司債務(wù)。

　　五、分配剩馀財(cái)產(chǎn)。

　　六、終結(jié)清算工作。

　　1、清算組在終結(jié)分配后，應(yīng)制作清算終結(jié)報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)認(rèn)可后，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司法人資格，吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　2、工商局領(lǐng)取注銷(xiāo)登記有關(guān)文件并;辦理注銷(xiāo)公告(三次);

　　3、辦理稅務(wù)注銷(xiāo)登記;

　　4、辦理工商注銷(xiāo)登記,先股權(quán)轉(zhuǎn)讓!.股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序:股權(quán)是股東所有，所以轉(zhuǎn)讓款當(dāng)然是直接打到股東帳戶，和你賣(mài)東西付錢(qián)肯定是付給你一樣的道理.對(duì)外投資形成股權(quán)，如為公司以法人股東形式投資形成，應(yīng)于公司注銷(xiāo)前辦理股權(quán)變更〈轉(zhuǎn)讓〉。

　　5、可有兩種：對(duì)外轉(zhuǎn)讓，如此可能價(jià)格不理想; 對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)讓，即將股權(quán)轉(zhuǎn)讓〈變更〉至現(xiàn)公司自然人股東名下，將合資公司中原法人股東變更為自然人股東，如此僅為身份性質(zhì)改變，股權(quán)不變，不至于急于轉(zhuǎn)讓而價(jià)格吃虧，除非原公司存心放棄，或股東間難以協(xié)調(diào)。

　　1、公司被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照與被注銷(xiāo)的區(qū)別

　　公司被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照與公司被注銷(xiāo)是相互聯(lián)系但又完全不同的兩個(gè)概念。二者的聯(lián)系在于，公司被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，應(yīng)當(dāng)依法組織清算，清算程序結(jié)束后，公司辦理工商注銷(xiāo)登記，此時(shí)公司法人主體資格消滅，不再?gòu)氖氯魏位顒?dòng)。

　　二者的區(qū)別在于：

　　①公司被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，經(jīng)營(yíng)上體資格被強(qiáng)行剝奪，不能進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但是法人主體資格仍然存在，僅停止清算范圍外的一切活動(dòng);而公司被注銷(xiāo)后，法人主體資格已不存在，已沒(méi)有民事權(quán)利能力和民事行為能力，這就如同人死了一樣，已經(jīng)沒(méi)有任何行為能力。

　　②公司被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，仍然具有訴訟主體資格，能夠以公司名義起訴、應(yīng)訴;公司被注銷(xiāo)后，不能作為訴訟主體。也就是說(shuō).如果有人起訴被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司，法院能夠?qū)⒃V狀送達(dá)給公司，但是如果有人起訴已經(jīng)注銷(xiāo)的公司.法院會(huì)以被告小存在為由駁回原告的起訴。

　　③從實(shí)體上說(shuō)，公司被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照后至注銷(xiāo)前，仍以自己的財(cái)產(chǎn)對(duì)外承擔(dān)責(zé)任;公司被注銷(xiāo)后，除負(fù)有清算義務(wù)的董事或者股東未履行清算義務(wù)或者轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃避債務(wù)的，債權(quán)人不能再向已經(jīng)注銷(xiāo)的公司主張權(quán)利.也不能要求公司股東承擔(dān)清償責(zé)任。

　　2、哪幾種情況下公司可以辦理注銷(xiāo)登記?

　　公司存在下列幾種情形時(shí)，可以辦理注銷(xiāo)登記：

　　(1)公司被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照并經(jīng)過(guò)清算后;

　　(2)公司章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)期限屆滿，股東不想繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，完成清算程序后;

　　(3)有限責(zé)任公司股東會(huì)或者股份有限公司股東大會(huì)決議解散，完成清算程序后;

　　(4)因公司合并或者分立，需要解散的公司完成清算程序后，在公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，股東擬徹底結(jié)束公司時(shí)，在完成公司的清算程序后，即可辦理公司的注銷(xiāo)登記。

　　3、公司辦理注銷(xiāo)應(yīng)提交哪些文件?

　　一般來(lái)說(shuō)，公司注銷(xiāo)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家工商行政管理總局的規(guī)定提交以下材料：

　　(1)公司清算組負(fù)責(zé)人簽署的《公司注銷(xiāo)登記申請(qǐng)書(shū)》，并加蓋公司公章。

　　(2)公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》，并加蓋公司公章以及指定代表或者委托代理人的身份證件復(fù)印件;同時(shí)，應(yīng)標(biāo)明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項(xiàng)、權(quán)限、授權(quán)期限。

　　(3)公司作出的公司解散決議或者公司解散決定。如果公司是被行政機(jī)關(guān)責(zé)令關(guān)閉或者公司被登記機(jī)關(guān)撤銷(xiāo)的，還應(yīng)提交被責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)的文件;

　　(4)經(jīng)過(guò)確認(rèn)的清算報(bào)告。有限責(zé)任公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)，股份有限公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東大會(huì)確認(rèn)，一人有限責(zé)任公司的清算報(bào)告需經(jīng)股東確認(rèn)。

　　(5)有限責(zé)任公司股東會(huì)、股份有限公司股東大會(huì)、一人有限責(zé)任公司的清算報(bào)告的確認(rèn)文件。

　　(6)清算組成員《備案通知書(shū)》。

　　(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交的其他文件，

　　(8)公司《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》正本、副本。

　　在提交上述材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意以下事項(xiàng)：

　　(1)上述《公司注銷(xiāo)登記申請(qǐng)書(shū)》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》可以通過(guò)國(guó)家工商行政管理總局《中國(guó)企業(yè)登記網(wǎng)》或者到工商行政管理機(jī)關(guān)領(lǐng)取;

　　(2)提交的申請(qǐng)書(shū)與其他申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)使用A4型紙。以上各項(xiàng)未注明提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)提交原件;提交復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)注明“與原件一致”并由公司簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。

　　(3)因公司合并、分立而辦理公司注銷(xiāo)登記的，無(wú)須提交以上所述的第(4)、(5)、(6)項(xiàng)材料，但應(yīng)提交合并協(xié)議或者分立協(xié)議。

　　(4)以上涉及簽署的，自然人由本人簽字;非自然人加蓋公章。

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇15

　　為了進(jìn)一步完善_____________公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)_____________公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：

　　一、

　　二、

　　三、

　　___________________________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年　　月　　日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇16

　　_________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。

　　二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。

　　三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_________有限公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇17

　　_________股份有限公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_______人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　公司：________。

　　出席會(huì)議的董事簽名：

　　________年________月________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇18

　　___________公司全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、同意為_(kāi)___________公司向____________公司提供____________(保證/抵押/)擔(dān)保。

　　金額為_(kāi)___________萬(wàn)元;

　　二、提供(抵押/質(zhì)押)____________擔(dān)保的，擔(dān)保物為：____________。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn);

　　三、擔(dān)保的范圍為_(kāi)___________公司(債務(wù)人)向____________公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)____________萬(wàn)元。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　_______________公司董事會(huì)成員(簽字)：

　　____________年____________月____________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇19

　　鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定本公司與________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作。

　　二、合作的范圍包括________、________、________。

　　三、投資總額：________萬(wàn)元（人民幣）。

　　四、投資金額占投資的________公司的________％。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇20

　　公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事于________年____月____日在________會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于________年____月____日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。如決議未經(jīng)與會(huì)董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違反公司章程，否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。董事簽字：________年____月____日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇21

　　________公司全體董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、同意為_(kāi)_______公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)提供________(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。

　　金額為_(kāi)_______萬(wàn)元。

　　二、提供(抵押/質(zhì)押)________擔(dān)保的，擔(dān)保物為：________。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn)。

　　三、擔(dān)保的范圍為_(kāi)_______公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)________萬(wàn)元。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇22

　　股份有限公司于　年　月　日在　召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為　人，實(shí)際參加會(huì)議董事　人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、_____、______、出席了本次會(huì)議，全體董事均已會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、

　　二、

　　三、

　　公司：

　　出席會(huì)議的董事簽名：

　　年　　月　　日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇23

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為_(kāi)_______元，注冊(cè)地為_(kāi)_______。

　　二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為_(kāi)_______。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。________公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________年____月____日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇24

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。

　　二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　三、公司住所：________。

　　四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。________公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________年____月____日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇25

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的拓展。因此，公司的董事會(huì)成員于________年____月____日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)經(jīng)審議一致同意通過(guò)決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、董事會(huì)同意向___________銀行申請(qǐng)借款___________萬(wàn)元（人民幣），借款期限為_(kāi)_______年，借款用途為_(kāi)__________。

　　二、授權(quán)___________代表本公司與___________銀行簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。___________公司董事會(huì)成員（簽字）：___________、___________、________年____月____日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇26

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）_________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于________年____月____日在_________召開(kāi)董事會(huì)于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　1、公司增加注冊(cè)資本至_________元人民幣；

　　2、因公司注冊(cè)資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、同意公司注冊(cè)資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊(cè)資本由_________（股東）以_________出資_________萬(wàn)元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬(wàn)元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為_(kāi)________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。

　　二、同意變更注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。董事會(huì)成員簽名：________年____月____日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇27

　　鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。

　　二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　三、公司住所：________。

　　四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇28

　　公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇29

　　;_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開(kāi)了__________定期/(或臨時(shí))董事會(huì)會(huì)議。

　　本次董事會(huì)會(huì)議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的董事有________________、________________和________________。

　　缺席董事有________________。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)__________先生主持。

　　會(huì)議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：

　　一、_________________

　　二、_________________

　　董事簽字：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇30

　　鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決。

　　二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調(diào)人員共同參加。

　　三、項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　___________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　___________、___________、___________

　　___________年___________月___________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇31

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）_________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于________年____月____日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、會(huì)議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。

　　二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。

　　三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。_________有限公司董事會(huì)成員（簽字）：_________、_________、________年____月____日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇32

　　董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員__________、__________、__________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、會(huì)議決定免去__________的__________職務(wù)，選舉__________為公司__________。

　　二、因__________提出辭去公司__________職務(wù)，會(huì)議決定免去__________的公司__________職務(wù)，聘任__________為公司__________。

　　三、會(huì)議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　__________有限責(zé)任公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　__________、__________、__________　__________年__________月__________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇33

　　__________公司的董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員__________、__________、__________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、同意__________公司在__________年__________月__________日至__________年__________月__________日期間內(nèi)，向__________公司借款__________萬(wàn)元（人民幣）。

　　二、授權(quán)__________代表本公司與__________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。

　　__________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　__________、__________、__________

　　__________年__________月__________日

（研發(fā)立項(xiàng)）董事會(huì)決議 篇34

　　以下是某公司法人變更董事會(huì)決議，類似的幼兒園法人變更董事會(huì)決議：

　　上海_________________有限公司股東會(huì)決議根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海_________________有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于_____________年__________月__________日在會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)提議召開(kāi)，股東會(huì)于會(huì)議召開(kāi)15日以前以書(shū)面方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東__________人，實(shí)際到會(huì)股東__________人，代表100萬(wàn)股，占100%股權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，形成決議如下：

　　一、調(diào)整董事會(huì)人員，撤銷(xiāo)原董事會(huì)，成立新一屆董事會(huì)，由_______________、_______________、_______________擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事。撤銷(xiāo)_______________公司總經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，調(diào)整_______________為公司總經(jīng)理、法定代表人;重新選舉_______________為公司監(jiān)事，_______________不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

　　二、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司法定代表人變更登記。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：_________________同意100萬(wàn)股，占總股數(shù)100%

　　與會(huì)股東(簽字、蓋章)

　　___ 年 ___ 月 ___ 日