董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則（精選3篇）
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 篇1
第一章 總 則
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制訂本工作細(xì)則。
第二條 戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第二章 人 員 組 成
第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)由七至九名成員組成。其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事，也可以聘請(qǐng)公司外部有關(guān)專業(yè)人士擔(dān)任委員。
第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長(zhǎng)、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會(huì)提交書面的辭職申請(qǐng)。委員在失去資格或獲準(zhǔn)辭職后，由委員會(huì)根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，另設(shè)副組長(zhǎng)1—2名。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
(二)對(duì)公司中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;
(三)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營(yíng)方面重大投融資方案進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(四)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營(yíng)方面重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(五)對(duì)其他影響公司發(fā)展的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營(yíng)方面重大事項(xiàng)進(jìn)行前期的研究并提出建議;
(六)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià);
(七)董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。
第四章 決 策 程 序
第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)作好董事會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，為董事會(huì)決策提供必要依據(jù)：
(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)將其中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目的意向、初步可行性研究報(bào)告以及合作方的基本情況等資料;
(二)由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見(jiàn)書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案;
(三)公司有關(guān)部門或控股子公司(參股公司)負(fù)責(zé)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程(草案)及可行性研究報(bào)告等的洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組;
(四)由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見(jiàn)，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。
第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開(kāi)會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。
第十三條 相關(guān)項(xiàng)目如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其評(píng)審提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持。主任委員不能出席時(shí)，可委托其他一名委員主持。
第十五條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議作出的決議必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十六條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采用通訊表決方式召開(kāi)。
第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問(wèn)、法律顧問(wèn)列席會(huì)議。
第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。
第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第二十一條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十二條 本細(xì)則中提到的“重大投融資”、“重大資本運(yùn)作”、“重大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”、“重大事項(xiàng)”是指公司《章程》中規(guī)定的須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)。
第二十三條 本細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起施行。
第二十四條 本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)制訂與修改，并由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。
__________ 公司董事會(huì)
____年____月____日
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 篇2
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步建立健全公司董事(非獨(dú)立董事)、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制訂本工作細(xì)則。
第二條 薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制訂公司董事及其他高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制訂、審查公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的薪酬方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第三條 本細(xì)則所稱董事、監(jiān)事是指在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事，其他高級(jí)管理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，以及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。
第二章 人 員 組 成
第四條 薪酬與考核委員會(huì)由____名董事組成，其中獨(dú)立董事____名。
第五條 薪酬與考核委員會(huì)由董事長(zhǎng)、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第六條 薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第七條 薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第八條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第九條 薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
(一)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)、相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案;
(二)薪酬計(jì)劃或方案包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;
(三)審查公司董事及其他高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng);
(四)負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;
(五)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第十條 董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬方案。
第十一條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事、監(jiān)事的薪酬方案，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意并提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施;公司其他高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第四章 決 策 程 序
第十二條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作組，負(fù)責(zé)作好薪酬與考核委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：
(一)提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況;
(二)公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;
(三)提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況;
(四)提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況;
(五)提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。
第十三條 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事等高級(jí)管理人員的考核程序：
(一)公司董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)述職和自我評(píng)價(jià);
(二)薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事等高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià);
(三)根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事等高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過(guò)后，報(bào)公司董事會(huì)。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持。主任委員不能出席時(shí)，可委托其他一名委員(獨(dú)立董事)主持。
第十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議作出的決議必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第十六條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采用通訊表決方式召開(kāi)。
第十七條 薪酬與考核委員會(huì)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問(wèn)、法律顧問(wèn)列席會(huì)議。
第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會(huì)可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。
第十九條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。
第二十條 薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，可要求董事等有關(guān)高級(jí)管理人員到會(huì)述職或接受質(zhì)詢，該等人員不得拒絕。
第二十一條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。
第二十二條 須經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)作出決定或判斷的事項(xiàng)，無(wú)論是否獲得會(huì)議通過(guò)，均應(yīng)報(bào)送董事會(huì)審議，持有反對(duì)意見(jiàn)的委員有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行陳述。
第二十三條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十四條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第二十五條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第六章 附 則
第二十六條 本細(xì)則自董事會(huì)制訂與修改，并自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。
第二十七條 本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。
第二十八條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
公司董事會(huì)
____年____月____日
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 篇3
“重合同守信用”是企業(yè)生存發(fā)展之本。
我公司自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持“客戶至上，團(tuán)結(jié)共贏，開(kāi)拓創(chuàng)新，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的宗旨，為客戶創(chuàng)建一流的服務(wù)，真正做到誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，守法競(jìng)爭(zhēng)，在市場(chǎng)中找準(zhǔn)了自己的位置，獲得了廣大客戶和社會(huì)各界的積極評(píng)價(jià)和充分依賴。
近年來(lái)，我們?cè)谥睾贤匦庞霉ぷ鞣矫嬷饕隽艘韵聨讉�(gè)方面的工作：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，集中管理。
我公司堅(jiān)持“信用至上”的經(jīng)營(yíng)觀念，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有較強(qiáng)的信意識(shí)和信用義務(wù)觀念，熟悉國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，能依法組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)到重合同守信用是企業(yè)經(jīng)營(yíng)和生存的重要保障，是企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)，減少失誤，避免損失的基礎(chǔ)。因此，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重合同守信用工作極為重視，根據(jù)企業(yè)自身的特點(diǎn)，以及企業(yè)不斷壯大的具體情況，不斷修改完善相關(guān)規(guī)章制度和充實(shí)工作人員。公司及時(shí)建立了合同臺(tái)帳，規(guī)范了合同信用管理。還健全合同檔案的管理，設(shè)立了專門的合同檔案管理室，配備了相關(guān)的管理人員，并嚴(yán)格按照檔案的保留期限分類保存。
此外，企業(yè)在簽訂合同時(shí)，嚴(yán)格依照《合同法》的相關(guān)規(guī)定，由專門的簽訂人員審查簽訂對(duì)方的主體資格，證明材料，履約能力和資信等，并做到合同條款齊全、內(nèi)容合法。
二、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。
近年來(lái)，公司堅(jiān)持加強(qiáng)學(xué)習(xí)型企業(yè)的創(chuàng)建工作，公司與幾個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，以“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去”的方式為員工進(jìn)行法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范及管理技能等方面的培訓(xùn)。
我公司在上級(jí)主管部門和市工商行政管理部門的支持和指導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子重視和帶動(dòng)下，堅(jiān)持不懈地抓《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)
的宣傳和培訓(xùn)工作。在全公司范圍內(nèi)形成了學(xué)好、用好《合同法》的局面。一是充分利用外派培訓(xùn)、集中學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)教育等形式進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，近年來(lái)，公司多次組織員工學(xué)習(xí)《合同法》，公司領(lǐng)導(dǎo)在工作十分繁忙之中擠出時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)，起到了很好的示范作用。
通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了中層以上管理干部和業(yè)務(wù)骨干的法律意識(shí)，增強(qiáng)了誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、依法經(jīng)營(yíng)的觀念。
三、制度健全，依章辦事。
為了嚴(yán)格認(rèn)真、誠(chéng)實(shí)信用地強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，我公司健全了合同管理的一系列制度，并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，從而增強(qiáng)了經(jīng)營(yíng)中的法制意識(shí)和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)觀念，在合同管理工作中避免了因工作失誤給企業(yè)帶來(lái)不必要的損失。
四、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格履約
加強(qiáng)合同的管理，保證合同的如期履行。在合同的訂立、履行、變更、終止等活動(dòng)中，我們以法律法規(guī)為基礎(chǔ)，以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，從而增強(qiáng)了履行合同的有效性。我公司自成立以來(lái)，簽訂的所有合同無(wú)一因我方違約而變更，也無(wú)一引起訴訟，樹立了良好的誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)形象。另外，公司與在職員工都簽訂了勞動(dòng)合同，并每月按時(shí)支付員工工資，無(wú)拖欠和克扣員工工資現(xiàn)象的發(fā)生，公司內(nèi)部全年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故，公司以人性化的管理從而營(yíng)造了良好的工作氛圍。公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)狀況良好，為合同的履行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
重合同守信用講誠(chéng)信，促進(jìn)了我公司的快速發(fā)展，而今已步入了良性發(fā)展軌道。公司連續(xù)多年被授予徐州市重合同守信用企業(yè)，展望未來(lái)我公司發(fā)展成為重卡行業(yè)的龍頭企業(yè)指日可待。