內部控制會議紀要（精選29篇）

內部控制會議紀要 篇1

　　11月5日，財政部召開實施內部控制工作會議，部黨組書記、部長、內控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。

　　樓部長指出，建立和實施內部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內部控制的核心是落實好權責一致、有效制衡，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執行、監督既相互協調又相互制約。

　　樓部長強調，完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內部控制的有力保障。建立和實施內部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業務中的決策機制、執行機制和監督機制，融入流程中的每個環節。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執行風險、公共關系風險、機關運轉風險、信息系統管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險。四是控制節點。要對照8類風險，結合業務和流程，找出關鍵節點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監督。要建立健全監督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發現問題要及時向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發現內控薄弱環節、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。

　　樓部長要求，扎實做好實施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環節崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發揮好領導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各單位一把手和領導班子成員要牢固樹立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，在單位內部營造起良好的內控氛圍，由“要我內控”變為“我要內控”。

內部控制會議紀要 篇2

　　會議時間：

　　20xx年4月6日(星期三)9:00

　　會議地點：

　　會議室

　　出席：

　　內控工作小組。

　　座談會內容：

　　關于單位建設內部控制體系的初步推行

　　一、講話:

　　黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業單位加強內部控制建設指明了方向。

　　為了加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發揮作用，進一步提高內部管理水平，規范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據，開展了內部控制基礎性評價工作，成立內部控制工作領導小組。

　　二、講解相關政策

　　《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內控規范》)

　　《內控規范》對單位建立與實施內部控制提出了四大原則：

　　1、全面性原則。內部控制應當貫穿單位經濟活動的決策、執行和監督全過程，實現對經濟活動的全面控制。

　　在組織層次上，實現全人員：涵蓋單位領導、管理層和全體員工；在范圍上，實現全過程：覆蓋單位各項業務和管理活動，在流程上應當滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節；在內容上，實現全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內的所有風險。

　　2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經濟活動和經濟活動的重大風險。

　　內部控制基礎性評價應當在全面評價的'基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的業務。

　　3、問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。

　　4、適應性原則。內部控制應當符合國家有關規定和單位的實際情況，并隨著外部環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　三、工作安排

　　按照區財政局提出如期建立與實施內部控制工作，提升內部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內部控制工作分為初步分為兩個部分：

　　(一)梳理業務流程，建立健全單位各項內部管理制度

　　梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，根據《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內控規范》)等文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執行。

　　主要工作：

　　1.梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，編制流程圖。

　　2.系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。

　　3.根據《內控規范》規定建立健全單位各項內部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。

　　(二)開展內部控制宣傳教育

　　針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。

　　四、會議總結

　　為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續健康發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內部控制工作小組，希望相關部門和個人能夠支持相關工作，積極配合，確保內控工作順利開展。

內部控制會議紀要 篇3

　　會議名稱：

　　內部工作會議

　　主持人：

　　會議地點：

　　現場監理辦公室

　　會議日期：

　　20xx年xx月xx日

　　參加會議人員：

　　本次會議主要內容：

　　一.傳達公司本月司務會、生產調度會會議精神。

　　a)全體人員學習“監理”公司下發的第六次生產業務調度會會議紀要，主要是關于新制定的旁站監理管理辦法的具體實施要求，各項目部要加強項目檢查后對提出問題的落實力度，項目部編寫的安全監理細則要與項目對位，不能套用，監理人員要加強對專業規范的學習力度，監理工作要抓重心，注意前后的搭接關系，加強項目組內的廉政教育工作等，總監對以上會議內容提出具體要求，項目部積極組織各種專題活動。

　　b)項目部內各項目組做好安全排查工作，并做好記錄。

　　c)安全監理工程師做好內外的安全交底工作，預防重大事故的發生。

　　d)監理部內各監理組成員認真填寫人員信息卡。

　　e)監理部內各監理組要有效利用例會這個溝通平臺，與各方進行有效地溝通，以便有效地解決工程中存在的問題。

　　f)對檢查分析會會議內容進行組內學習分析，監理組加強對項目的'現場、資料的控制能力;及時發現問題，注重處理問題的完整性、有效性;充分與檢查人員進行溝通，這就要求組內監理人員做好充分的準備。

　　g)各監理組將近期的學習計劃盡快重新詳細的制定，并傳送到公共郵箱，學習后要留有學習記錄。

　　h)各監理組的監理工作要系統化，管理主線清晰，做好事情的預判性、針對性，加強工作的控制能力，管理思路必須明確有針對性。

　　i各監理組在發現解決工程問題的同時，要做好歸類總結工作，進行有針對性的管理，杜絕此類問題的再次發生。

　　j)安全監理工程師將定期對各監理組的安全生產、管理狀態開展活動，并進行分析，真正實現運行的動態管理。

　　m)各項目組的主管工程師加大現場的控制力度，各項工作開展前必須做到交底清晰，以便于監理人員能夠準確無誤的執行。

　　二、組內人員崗位分工及職責履行情況：

　　1.安全工程師加強內部安全交底及教育工作，并留有記錄，同時進行動態管理。

　　2.各主管工程師必須將加強現場的控制能力。

　　三.監理工作中出現的問題及整改措施。

　　a) 各項目組日常做好黨風、行風廉政教育工作。

　　b)各監理成員重視自身安全工作，自身安全能夠保證后在進入現場。

　　四.上期工作總體描述

　　a) 各監理組必須注意組內的監理工作綜合管理辦法的執行，注意各類監理文件的報送時間點，杜絕滯后現象的發生;

　　b) 考勤、請假制度運行良好，各監理組繼續保持;

　　c)重視工程資料的質量，以便日后竣工資料的收集整理。

　　五.近期工作重點布置。

　　a) 各監理成員做好人員信息卡的填報工作，資料員做好電子信息卡的錄入工作;

　　b) 各監理成員做好內部學習的同時，使其真正的為組內的監理工作起到積極的作用。

　　六.項目內部各項規章制度執行情況的描述。

　　監理部各成員能夠良好的執行各項規章制度.......

內部控制會議紀要 篇4

　　會議時間：

　　20xx年xx月xx日

　　會議地點：

　　監理部辦公室。

　　會議主持人：

　　參加人員：

　　會議內容：

　　學習《建筑工程見證取樣和送檢管理規定》（京建質【20xx】289號文件，文件規定下列涉及結構安全的試塊、試件和材料應100%實行見證取樣送檢。

　　1、用于承重結構的混凝土試塊。

　　2、用于承重的砌筑砂漿試塊。

　　3、用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件。

　　4、用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊。

　　5、用于拌制混凝土和砌筑砂漿的.水泥。

　　6、用于承重結構的混凝土使用的摻合料和外加劑。

　　7、防水材料。

　　8、預應力鋼絞線、錨夾具。

　　9、瀝青、瀝青混合料。

　　10、道路工程用無機結合料穩定材料。

　　11、建筑外窗。

　　12、建筑節能材料和鋼結構等。

內部控制會議紀要 篇5

　　xx月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會，會議由項目經理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創”和施工現場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。

　　一、做好文明施工，控制施工場地揚塵

　　施工場地內的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環保部配置專人，購置相關設備，對場地內容易引起揚塵的`路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態化灑水需求，又要充分考慮經濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內區域內衛生及揚塵控制由門衛負責管理。

　　二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

　　分管要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛生和防疫工作，盡快辦全衛生許可證及相關證件，并加強日常監督管理。

　　三、加強施工場地內臨建設施管理

　　施工場地內臨時住宿區、臨時衛生間由項目部根據施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場施工人員生活需要和施工現場實際情況，預算場地內人員數量，采取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。

　　四、分管領導要強化責任

　　各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現場，了解現場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優化。

　　五、關于湖北東升相關問題

　　(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

　　(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四月一日前必須清理，可堆放至低洼區域，保持場地內平整。

　　(3)場地內人員配置問題，根據現場施工進度需求，湖北東升要保證現場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內作業人員達到五十人以上。

　　六、塔吊的進場安裝

　　計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現場塔吊安裝督辦工作，后續抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

　　七、施工現場辦公相關事宜

　　綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現場辦公，各部門根據工作安排，將進駐現場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協調，本著精簡資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡化購置。

　　八、張恩亮提出相關建議

　　(1)每周四監理例會后召開內部交流會，可以將監理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

　　(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內材料的存儲防護工作。

　　(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

　　(4)監督樁基施工隊做好退場料清工作。

　　(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極。

內部控制會議紀要 篇6

　　會議時間：

　　20xx年3月17日上午10點

　　會議地點：

　　公司會議室

　　會議主持：

　　參會人員：

　　公司管理團隊、相關業務部門負責人。

　　會議內容：

　　1.首先，主持人介紹了此次會議的主題和目標，即公司內部人員崗位調整。

　　2.提出了調整的原因：隨著市場競爭的加劇，公司需要更加高效、專業的人員來適應未來的發展。

　　3.分析了目前招聘市場的現狀及需求，決定進行內部員工崗位調整以更好地滿足業務需求，提高運營效率和盈利能力。

　　4.針對調整的方法和具體操作進行了規劃和安排。首先，對內部員工的崗位和職責進行了梳理和調整，對個別不適合現有崗位的`員工進行了崗位調整或剪裁。此外，為了提高員工專業技能，在學習培訓方面加強了投入，確保員工在調整后能夠勝任新崗位。

　　5.會議強調了參會人員的責任和權利。每位參會人員都負有嚴格的企業文化和職責，保證公司的長遠發展和盈利能力。

　　6.最后，主持人要求所有參會人員嚴格遵守本次調整計劃的時間表、預算和規劃，并確保調整后的工作環境和體系的優化和完善。

　　會議總結：

　　此次人員崗位調整會議取得了圓滿成功，獲得了所有參會人員的支持和認可。所有的崗位調整和培訓，將對公司未來的發展和市場競爭具有重要的促進作用。公司由此能夠更加高效、專業地管理內部人員，強化品牌形象，提高企業競爭力和運營效率。

內部控制會議紀要 篇7

　　會議時間：

　　20xx年xx月xx日下午。

　　會議地點：

　　監理辦公室。

　　會議內容

　　公司經理從三個方面展開會議：

　　一、監理部的統一領導。

　　著重強調本項目部人員應以總監為核心進行開展工作。做到分工不分家。內部人員做到多溝通、多團結、互相幫助。

　　二、認真學習提高業務水平業務的核心：進度、質量、安全。

　　1、“施工單位照圖施工，監理單位照圖驗收”。這就考驗監理人員的看圖能力，因此，監理人員應提高自身的業務水平勤看圖紙、吃透圖紙、吃透圖集。

　　2、加強個人責任心，勤學好問。

　　3、樹立事前預控的意識。應有看出問題、發現隱患的一雙慧眼。

　　4、應根據總監的交底，進行執行與匯總。說出的事情應盡快落實下去，出示的資料應做到圖文并茂，讓看到的人一目了然。書面出示的資料應具體化。

　　5、定期匯報給甲方的文件應從三方面入手進度、質量、安全。應直觀的體現出現場的實干工作。

　　三、提出要求。

　　1、中午不得喝酒。

　　2、不得與施工單位發生經濟利益問題。

　　3、團結一致、相互幫助。

　　總監：

　　一、我們三期監理工作的好壞，直接影響我們是否能繼續標接四期的監理工作。我們應該積極工作，創出業績。

　　二、要端正工作態度、勤奮學習。努力充實自己并提高自身素質，把各自負責的工作做到位。

　　三、要有積極的工作態度，善于發現問題、提出問題，提高解決問題的.能力。

　　四、加大資料管理力度，努力把我們的工作形成文字化，讓建設單位隨時了解工地進度、質量、安全情況。

　　五、時間、地點、人物、事件作為出具的資料中必不可少的內容。應確保甲方提出以萬科的模式約束自己，作為工作的重點。以實現優質結構、省級文明工地。

　　六、全體監理人員也表示了要積極配合甲方、在甲方與施工單位間做好橋梁紐帶的作用，在監理部總監的領導下以積極的工作熱情投入到工作中。

內部控制會議紀要 篇8

　　會議時間：10月17日下午

　　會議主題：單位內部控制建設工作動員及推進工作會議

　　10月17日下午，市商務局召開了單位內部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關各處室處長及副處長;市貿促會、市中小商貿流通企業服務中心負責人及經辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內控建設工作內容進行了具體介紹，使大家對內控建設工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務;三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。

內部控制會議紀要 篇9

　　標綜合部 x4年03月28日

　　標項目部內部管理交流會議紀要

　　簽發人：

　　3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會，會議由項目經理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創”和施工現場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。

　　一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵

　　施工場地內的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環保部配置專人，購置相關設備，對場地內容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態化灑水需求，又要充分考慮經濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內區域內衛生及揚塵控制由門衛負責管理。

　　二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

　　分管領導要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛生和防疫工作，盡快辦全衛生許可證及相關證件，并加強日常監督管理。

　　三、加強施工場地內臨建設施管理

　　施工場地內臨時住宿區、臨時衛生間由項目部根據施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場施工人員生活需要和施工現場實際情況，預算場地內人員數量，采取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。

　　四、分管領導要強化責任

　　各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現場，了解現場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優化。

　　五、關于湖北東升相關問題

　　(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

　　(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四

　　月一日前必須清理，可堆放至低洼區域，保持場地內平整。

　　(3)場地內人員配置問題，根據現場施工進度需求，湖北東升要保證現場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內作業人員達到五十人以上。

　　六、塔吊的進場安裝

　　計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現場塔吊安裝督辦工作，后續抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

　　七、施工現場辦公相關事宜

　　綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現場辦公，各部門根據工作安排，將進駐現場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協調，本著精簡資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡化購置。

　　八、張恩亮提出相關建議

　　(1)每周四監理例會后召開內部交流會，可以將監理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

　　(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內材料的存儲防護工作。

　　(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

　　(4)監督樁基施工隊做好退場料清工作。

　　(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發表意見。

　　參加人員：

內部控制會議紀要 篇10

　　會議時間：x4年2月17日-19日 會議地址：深圳 南山 青青世界 401會議室 會議主持：公司總經理陳波

　　參加人員：、公司經營班子、公司職能部門負責人、

　　各分支機構負責人

　　在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了x3年度工作總結和x4年重點工作計劃，經營部匯報了x3年各分支機構KPI績效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項獎、安全獎并公布了x3年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經理簽訂了《x4年度KPI績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《x4年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《x4年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

　　1、x3年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

　　2、x3年，東方物流在保障業務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發展打下了良好的基礎。

　　3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發戰略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

　　4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業安全管控指標全部達標。

　　5、各業務單位、各部門業績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創新方面有所突破。

　　總經理工作報告對公司x4年的重點工作安排進行了部署：

　　1、繼續加強內部管理工作，夯實公司發展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優化和再造流程，提高業務管理水平;加強司機管理工作，穩定司機隊伍;構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發展可復制的模板。

　　2、堅持大客戶發展戰略，擴大完善網點和運輸網絡系統。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統;加強大客戶開發和平臺類客戶挖潛力度;創新業務發展模式;持續打造品牌形象。

　　3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

　　4、落實大物流發展戰略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發展進行項目合作的機會，促成有利于我司發展的項目實施;結合集團“大物流”發展戰略，推進公司的信息化建設工作;關注行業發展趨勢，結合集團對東方物流的發展規劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發展;集團大物流戰略宣貫，從業務角度跟蹤五年發展規劃的制定與實施。營業額、網絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。

　　在分組討論環節，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

　　19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

　　物流有限公司

內部控制會議紀要 篇11

　　會議時間：10月20日上午

　　會議主題：內部控制基礎性評價工作會議

　　10月20日上午，南寧職業技術學院張寧東校長主持召開內部控制基礎性評價工作會議，協調推進南寧職業技術學院內部控制建設及有關材料上報工作。南寧職業技術學院領導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內各職能部門全體中層干部參加會議。

　　會上，楊清源總會計師就《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內容和要求，以高度責任感落實南寧職業技術學院內部控制基礎性評價各項工作。根據財政部《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》、自治區財政廳《關于加快推進行政事業單位內部控制建設有關工作的通知》以及南寧市財政局《關于報送行政事業單位內部控制基礎性評價報告的通知》精神，結合南寧職業技術學院工作實際，南寧職業技術學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業技術學院內部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統籌做好該項重大工作，南寧職業技術學院制定了《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構、工作原則、實施步驟、工作內容、工作要求等做了明確說明和規定，并細化成《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節點等細節，確保工作得以協調順利落實和高質量完成。

　　參會的各職能部門負責人就《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結合部門工作特點和實際提出了意見建議。

　　張寧東校長在工作會議上強調，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經濟、全局的角度和高度重視做好內部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業技術學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權，而依法治校、規范內部經濟和業務活動，強化內部權力運行機制，優化南寧職業技術學院治理結構，建立健全科學高效的制約和監督體系，提升內部管理水平是獲得高校辦學自主權的重要基礎，也是南寧職業技術學院健康發展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業技術學院科學發展擔當起應有的責任。

　　工作會議后，為讓各職能部門更好更深入了解內部控制建設工作的精神內涵和具體要求，楊清源總會計師為參會人員做了專題業務培訓。他主要圍繞《南寧職業技術學院內部控制基礎性評價指標及任務清單》，就南寧職業技術學院內部控制建設工作的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作要點、注意事項、責任分工、配合部門、完成期限等細目進行輔導，并要求各部門認真領會工作要求，確保南寧職業技術學院高質量完成內部控制建設各項工作

內部控制會議紀要 篇12

　　會議時間：

　　20xx年8月26日

　　會議地點：

　　小會議室

　　主持人：

　　張

　　記錄人：

　　徐

　　會議議題：

　　內部控制工作分工及人員配備等工作

　　出席人員：

　　張、劉、高等

　　缺席人員：

　　無

　　會議內容：

　　行政事業單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業單位內部控制規范工作領導小組。由局主要領導負總責、局分管領導牽頭實施，局內相關科室共同參與實施。領導小組下設辦公室和技術支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統的特點和業務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。

內部控制會議紀要 篇13

　　會議時間：

　　20xx年1月X日(周四)9:00

　　會議地點：

　　會議室

　　主持人：

　　會議議題：

　　制訂20xx年內部控制建設的工作方案

　　出席人：

　　會議內容：

　　講話：根據《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關規定，制定我單位20xx年內部控制建設規劃方案。

　　內部控制建設規劃方案主要內容包含以下幾點：

　　1、內部控制建設的基本目標

　　2、內部控制建設的'基本原則

　　3、內部控制實施依據

　　4、內部控制的組織領導

　　5、內部控制的職責分工

　　6、內部控制的實施步驟

　　7、內部控制的保障措施

　　為了順利開展內部控制建設，規劃方案預定2月底做出，并報內控領導小組審核。

內部控制會議紀要 篇14

　　這次會議的主要任務是，總結回顧今年以來財務會計工作情況，分析當前財務會計管理中存在的問題和不足，進一步明確任務，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務會計工作。剛才大家一起學習了省聯社、辦事處下發的相關通報和聯社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內部管理工作有一個更深層次的認識，對四季度工作有一個更明確的目標。下面，我講幾點意見。

　　一、1-9月份全區農村信用社經營情況

　　今年以來，為促進全區農村信用社又好又快發展，聯社一手抓業務發展，一手抓風險防范，不斷探索、完善加強財務會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統一思想、提高認識，把內控風險防范作為今年財務會計工作的重點，積極強化經營核算，完善內控機制，各項業務實現了穩健發展。

　　――截至9月30日，全區信用社各項存款余額達到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。

　　――各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。

　　――五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點財務內部控制會議紀要財務內部控制會議紀要。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現金收回1871.64萬元，通過轉換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。

　　――各項收入25199萬元，其中中間業務收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現賬面利潤2614萬元，經營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。

　　預計到年底，全區農村信用社實現各項收入3.51億元，營業費用控制在7500萬元以內，實現經營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴股后資本充足率達到8%。

　　綜合分析，我社的經營形勢不容樂觀，部分指標離全年計劃差距甚遠，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業務發展和經營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現在：內部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經不起檢查;資產質量不容樂觀，不良資產前清后增;不按規定對貸款進行結息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應收盡收等等。這些都需要我們增強風險意識、危機意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經營和管理中存在的問題，確保全區農村信用社又好又快發展。

　　二、加強內部管理，嚴防案件事故

　　按照《山東銀監局20xx年下半年在轄內農村中小金融機構深入開展“堵塞風險漏洞”專項治理活動》(魯農信聯辦[20xx]296號)要求，結合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風險漏洞為目標，加強對內部人員的合規教育、風險排查，防范道德風險;重要崗位人員要嚴格執行內部管理制度，防范操作風險。工作中要嚴格執行各項會計制度規定，加強會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監督、相互制約。

　　要切實發揮事后監督和會計輔導作用財務內部控制會議紀要黨團知識。一是要加強事后監督。事后監督中心必須切實發揮職能，科學監督、準確監督，不斷加強監督的后續整改工作。二是要完善會計輔導。切實履行會計檢查輔導職責，立足于現場檢查，跟班輔導，增強責任意識、風險意識、道德意識、合規操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進內控制度落實，強化監督制約機制，增強風險防控能力，全面提高會計工作質量和服務水平。

內部控制會議紀要 篇15

　　會議時間：

　　20xx年8月16日

　　會議地點：

　　小會議室

　　主持人：

　　張

　　記錄人：

　　徐

　　會議議題：

　　討論內部控制建立與實施相關的議題

　　出席人員：

　　張、劉、高等

　　缺席人員：

　　無

　　會議內容：

　　我單位應當按照黨的十八屆四中全會決定關于強化內部控制的精神和《行政事業單位內控規范》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的業務性質、業務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。

　　單位應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

內部控制會議紀要 篇16

　　9月12日上午，在懷化學院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學院內部控制建設工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學校機關職能處室負責人出席了會議。

　　在會上，伍賢進首先闡述了學校內部控制建設的涵義是：以規范學校經濟和業務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息系統為支撐，突出規范重點領域、關鍵崗位的經濟和業務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經濟活動層面拓展至全部業務活動和內部權力運行。通過建設，達到使懷化學院基本建成為與國家治理體系和治理能力現代化相適應，符合建設區域性高水平應用型大學管理要求，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系的目標，更好發揮內部控制在提升學校內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　為確保學校內部控制建設方案符合財政部《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關于貫徹落實財政部<全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見>》及湖南省財政廳《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》的規定和要求，伍賢進強調：各單位要充分認識加強學校內部控制建設的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領導，完善內部控制建設的組織管理。二是要明確任務，突出重點，全面加強內部控制建設。三是要協同推進、加強評估，強化監督，確保內部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責任擔當，使內部控制理念深入人心，深入工作實際。

　　伍賢進還就內部控制建設領導小組、聯席工作機制、各單位內部控制的關鍵及內部控制建設工作推進部署、進度安排、報告制度等相關事項作了說明。

　　宋克慧在會上最后強調，行政事業單位內部控制建設是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業單位內部控制建設，進一步加強對教育經費的監管，是完善教育部門內部治理結構，建立現代大學制度、依法治校的必然要求。是加強學校內部管理、梳理業務流程、明晰業務環節、防范風險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學校章程辦學治校，在法制框架下構建科學治理、自我發展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發展、用法制手段實施管理，實現對權力運行和制度設計監管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學校內部控制建設的重要性。各單位主要負責人要全面梳理業務流程，明確業務環節，完善風險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內部授權審批等內部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內部控制制度。第二要明確工作目標，找出內部控制的薄弱環節和風險隱患，特別是內部權力集中的預算資金安排、資產采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領域和關鍵崗位進行自我評價和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執行力，確保內部控制有效實施。第三要建立內部控制建設的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據教育廳規定的梳理工作流程、健全內控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在20xx年底，全面完成懷化學院內部控制制度的建設，并把內部控制制度建設和實施情況納入學校監管的范圍，納入財務審計和領導干部經濟責任審計，與干部的考核、追責、問責結合起來，強化學校干部和工作人員自我監督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進，首先要找出內部控制的核心部位和關鍵環節，并在主管校領導的監督和指導下進行自我評價，然后按時提交經過修改完善的內部控制制度。宋克慧還要求學校計財處、審計處要在業務上對各單位內部控制建設進行指導，對內部控制制度建設的格式要求和專業知識進行輔導，做到系統、完整、合規、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學院報》和學校校園網刊發學校內部控制建設的文章，加強宣傳教育、強化責任擔當，讓全校教職員工都知曉，使學校內部控制建設深入人心。

　　吳波也在會上講話，要求各單位根據學校內部控制建設的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學紅、計財處處長司金山也對內部控制建設專業上的要求作了解讀。

內部控制會議紀要 篇17

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議主持：

　　參加人員：

　　在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了xx年度工作總結和xx年重點工作計劃，經營部匯報了xx年各分支機構KPI績效考核完成情況;公司頒布了xx年度單項獎、安全獎并公布了xx年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經理簽訂了《xx年度KPI績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《xx年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《xx年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

　　1、xx年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

　　2、xx年，東方物流在保障業務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發展打下了良好的基礎。

　　3、xx年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發戰略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

　　4、xx年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業安全管控指標全部達標。

　　5、各業務單位、各部門業績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創新方面有所突破。

　　總經理工作報告對公司xx年的重點工作安排進行了部署：

　　1、繼續加強內部管理工作，夯實公司發展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優化和再造流程，提高業務管理水平;加強司機管理工作，穩定司機隊伍;構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發展可復制的'模板。

　　2、堅持大客戶發展戰略，擴大完善網點和運輸網絡系統。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統;加強大客戶開發和平臺類客戶挖潛力度;創新業務發展模式;持續打造品牌形象。

　　3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

　　4、落實大物流發展戰略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發展進行項目合作的機會，促成有利于我司發展的項目實施;結合集團“大物流”發展戰略，推進公司的信息化建設工作;關注行業發展趨勢，結合集團對東方物流的發展規劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發展;集團大物流戰略宣貫，從業務角度跟蹤五年發展規劃的制定與實施。營業額、網絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。

　　在分組討論環節，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

　　19日上午，會議對xx年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

　　物流有限公司

內部控制會議紀要 篇18

　　會議時間：20xx年7月21日

　　會議地點：會議室

　　主持人：汪x

　　記錄人：孫

　　會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題

　　出席人員：汪、登、模、柳、賈、賀、景

　　缺席人員：無

　　會議內容：

　　我單位應當按照上級關于強化內部控制的精神和《行政事業單位內控規范》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的業務性質、業務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。單位應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

內部控制會議紀要 篇19

　　會議時間：

　　xx月xx日

　　會議地址：

　　會議主持：

　　參加人員：

　　　　會議內容：

　　在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了xx年度工作總結和xx年重點工作計劃，經營部匯報了xx年各分支機構KPI績效考核完成情況；公司頒布了xx年度單項獎、安全獎并公布了xx年集團超額激勵分配初算結果；各部門、分支機構與總經理簽訂了《xx年度KPI績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《xx年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《xx年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論；18日下午，會議進行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：

　　1、xx年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業收入6.5億元，同比增長46%；完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

　　2、xx年，東方物流在保障業務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創新激勵機制，提升服務水平；公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發展打下了良好的基礎。

　　3、xx年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發戰略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

　　4、xx年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業安全管控指標全部達標。

　　5、各業務單位、各部門業績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升；總部各部門進一步提高服務意識，在管理創新方面有所突破。

　　總經理工作報告對公司xx年的重點工作安排進行了部署：

　　1、繼續加強內部管理工作，夯實公司發展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率；推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制；強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平；優化和再造流程，提高業務管理水平；加強司機管理工作，穩定司機隊伍；構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發展可復制的模板。

　　2、堅持大客戶發展戰略，擴大完善網點和運輸網絡系統。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度；加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統；加強大客戶開發和平臺類客戶挖潛力度；創新業務發展模式；持續打造品牌形象。

　　3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制；提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素；建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫；安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

　　4、落實大物流發展戰略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發展進行項目合作的機會，促成有利于我司發展的`項目實施；結合集團“大物流”發展戰略，推進公司的信息化建設工作；關注行業發展趨勢，結合集團對東方物流的發展規劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發展；集團大物流戰略宣貫，從業務角度跟蹤五年發展規劃的制定與實施。營業額、網絡、大客戶三大目標逐一落實；上半年落實。

　　在分組討論環節，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

　　19日上午，會議對xx年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

內部控制會議紀要 篇20

　　會議時間：20xx年10月17日

　　會議主題：內部控制制度建設推進會

　　會議內容

　　20xx年10月17日，漢中職業技術學院召開內部控制制度建設推進會。會議由學院內部控制制度建設領導小組辦公室主任、監察審計處處長張新成主持，學院內部控制制度建設重點任務相關的九個部門負責人參加了會議。

　　張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內部控制制度建設動員會后對各部門內部控制制度建設工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內控建設推進會。他強調要按照市財政局要求，依據學院制定的內部控制制度建設實施方案，將內部控制建設工作分為組織發動、培訓推廣、制度建立、驗收總結、匯總上報五個階段，現在已到建立制度、完善制度的關鍵時期。建立健全內部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內控工作提供制度保證。建立健全業務工作流程和管理制度，是為進一步加強預算、收支、采購、資產、項目以及合同的管理和控制。他要求有內控建設任務的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節點及時完成各自工作任務，確保學院在11月初形成總結報告，于11月中旬上報市財政局。

　　內部控制制度建設領導小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內控制度建設，一是建立制度、規范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學院有關會議研究通過后下發執行;二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內部控制制度在實際工作中按照規范流程、報審程序、分級負責、嚴格執行。

　　會上，內控建設領導小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務目前進展情況進行了匯報。

　　張新成在總結發言中提出，目前各項任務已經有了一定的進展，是值得肯定的，希望各部門再接再厲，按時完成，于本月底將本部門有關資料的電子版和紙值版匯總到計財處，由計財處負責起草學院的總結報告

內部控制會議紀要 篇21

　　會議時間：

　　20xx年12月18日

　　會議地點：

　　三樓會議室

　　主持人：

　　原飛

　　記錄人：

　　王麗

　　會議議題：

　　討論內部控制的落實議題

　　出席人員：

　　全體小組成員參加會議

　　會議內容：

　　為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神，按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求，依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》的有關規定，全面完善、有效實施內部控制，確保內部控制能夠全方位把控單位經濟和業務活動的開展情況。單位針對本年度的內部控制情況進行工作總結，具體內容如下：

　　1.已制定完善的合同管理制度

　　2.內部控制管理系統增加政府采購管理、建設項目管理、合同管理。

　　3.下一年工作計劃：本單位內部控制仍不夠完善，下一步將強化風險控制責任，規范風險控制程序，完善內部控制體系。

內部控制會議紀要 篇22

　　會議時間：20xx年8月25日

　　會議地點：會議室

　　主持人：

　　記錄人：孫

　　會議議題：安排內部控制工作方案，分工及人員配備等工作

　　出席人員：汪、翟、武、柳、賈、賀、王

　　缺席人員：無

　　會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實施。健全內部控制制度，完成內部控制的建立和實施工作。

　　行政事業單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業單位內部控制規范工作領導小組。由局主要領導負總責、局分管領導牽頭實施，局內相關科室共同參與實施。領導小組下設辦公室和技術支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統的特點和業務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。

內部控制會議紀要 篇23

　　會議時間：

　　20xx年xx月xx日

　　會議主題：

　　昌平區衛生計生系統內部控制規范推進會

　　會議內容

　　日前，昌平區衛生計生系統內部控制規范推進會召開,部署了昌平區關于推行衛生計生系統內部控制規范的相關工作要求。這是昌平區衛生計生系統加強反腐倡廉建設的一項重要工作。據了解：內部控制是單位為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控。

　　自20xx年9月開始一直到12月，區衛生計生系統內30家衛生計生事業單位將通過成立內部控制工作領導小組、梳理經濟活動業務流程、制定內部控制手冊并實行、接受驗收的方式，提高單位資金使用效益、風險防控和內部管理水平，建設服務型衛生計生事業單位。力爭到20xx年底，實現全系統各單位內部控制全覆蓋。

　　推進會后，會計師事務所的.專家對參會人員進行了現場培訓，詳細解讀了醫療、衛生單位內部控制規范的意義、風險評估和控制方法、評價與監督等內容。

內部控制會議紀要 篇24

　　為進一步規范學院內部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎部、監察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。

　　汪源浩傳達了財政部印發《行政事業單位內部控制規范(試行)》和《安徽省財政廳關于做好行政事業單位內部控制規范實施工作的通知》文件精神，帶領與會人員學習了單位內部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內部控制等內容，并從預算業務控制、收支業務控制、政府采購業務控制、資產控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內部控制管理工作進行了分析。

　　與會人員就內部控制文件學習、高等職業院校內部控制實施辦法的研究以及成立內部控制領導小組和經濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內部監督制度、加強部門協調、形成制衡機制是規范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。

　　汪源浩就學院近期內部控制工作進行強調：一是明確監察審計室作為學院內部控制的職能部門;二是加強對內部控制的領導，成立內部控制領導小組和經濟風險防控領導小組;三是進一步完善內部控制相關制度，力爭制度規范全覆蓋;四是做好相關審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。

內部控制會議紀要 篇25

　　會議時間：

　　20xx年8月20日

　　會議地點：

　　小會議室

　　主持人：

　　張

　　記錄人：

　　徐

　　會議議題：

　　討論內部控制工作方案，健全工作機制

　　出席人員：

　　張、劉、高等

　　缺席人員：

　　無

　　會議內容：

　　會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實施。健全內部控制制度，必須于20xx年底前完成內部控制的建立和實施工作。

內部控制會議紀要 篇26

　　會議時間：201X年8月22日

　　會議地點：小會議室

　　主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

　　會議議題：內部控制工作分工及人員配備等工作

　　出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、 張加潤、徐國慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南

　　缺席人員：無

　　會議內容：行政事業單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業單位內部控制規范工作領導小組。由局主要領導負總責、局分管領導牽頭實施，局內相關科室共同參與實施。領導小組下設辦公室和技術支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統的特點和業務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。

內部控制會議紀要 篇27

　　會議時間：**年**月**日(星期*)上午*時

　　會議地點：指揮部第三會議室

　　主持人:

　　參加人員: 、及各部門負責人等

　　記錄 人：

　　會議內容

　　本次周例會聽取了各部門上周工作情況匯報及本周工作計劃，公司領導對本周重點工作進行了安排部署。現將會議紀要如下：

　　一、安全管理方面：

　　1、安健環部要按照公司關于秋季安全生產大檢查的部署，認真落實秋檢工作，做到人員落實、項目落實、時間落實，確保秋檢收到實效，不走過場，不流于形式。

　　公司第*次安委會初步定于*日上午召開，這既是一次月度的安委會會議，也是季度的安委會會議。屆時請全體安委會成員務必參加，特別是*公司和上海電建公司的主要負責人均要參加。會議不僅討論研究安全工作，還要就進度、質量等一系列與工程施工相關的問題進行磋商。

　　2、工程部、物資部要按照公司的要求，嚴格檢查已到設備的保管情況，做好防腐防銹工作;同時就設備監造中發現的問題與監造單位進行溝通，嚴格執行考核制度。

　　3、目前，公司外出實習人員較多，共有四個實習隊，多人，希望公司各部門根據各自的職能，對外出實習人員從人身安全、思想穩定、政策落實等方面切實做好工作，保證培訓與實習工作的順利完成。

　　3、**公司要采取有力措施，切實加強對武裝部的治安保衛和安全管理，綜合管理部要加強監管，確保公司住武裝�咳嗽鋇娜松砑安莆鋨踩6雜諞丫發生的不安全事件，要積極配合地方有關部門精心排查，杜絕類似現象不再發生�

　　二、質量進度管理方面：

　　1、國慶期間，雖然我公司與參建單位沒有放假，但由于參建單位兵力不足、機械、設備投入不足，現場并沒有呈現出熱火朝天的緊張局面。目前“十一”長假已過，今年僅剩三個月不到的時間，各部門要充分利用這段時間，想盡一切辦法向前推進，全力投入到工作中去。工程部等相關部門要抓緊與參建單位溝通，敦促施工單位投入必要的人力、機械、設備等，保證連續施工，在確保工程質量的情況下，保證施工進度，務必實現年度工程目標。

　　工程管理、計劃等部門要認真梳理、檢查今年的工程進度完成情況，哪些是必須保證完成的，哪些是受客觀因素的影響確實完成不了的，而這些客觀因素又不依我們的意志為轉移，哪些是由于我們主觀上的因素造成工程工期滯后的。但無論如何千萬不能完全依賴調整工程節點進度來完成。

　　2、為啟動送出工程，計劃部需與前期組配合，進行必要的招投標等方面工作的調研。

　　3、工程施工過程中要繼續充分發揮監理的作用，要始終明確：監理單位就是業主單位的具體延伸，監理工作就是業主工作外延的擴張，必須將其推到第一線。現在第三季度已過，要對監理的工作情況進行總結疏理，認真檢查、考核。

　　4、設計方面，工程部可在十月份赴定洲電廠或滄東電廠進行小徑管、潔凈化施工及電纜敷設等方面的調研，同時與設計院溝通二次設計方面的問題。

　　5、工程部要對施工單位擅自改變補給水管線施工路線的事情進行認真反思，同時要對已施工完成的部分做好標識，避免損壞。

　　三、內部管控方面：

　　1、*公司港電的機構設置、人員定編都重新進行了核定，生產準備部及公司其他各部門要提前做好策劃，在人員定員減少的情況下，優化配置、加強現有員工工作能力的進一步挖潛;生產準備部要對此引起足夠重視，做好外出人員的培訓策劃方案，同時嚴格執行考試、考核規定，提升培訓效果，提高員工專業水平與工作能力，以達到高崗位的要求。公司各部門要采取多種措施降本增效，包括降低人工成本，按照國華公司的要求實行成本領先戰略。

　　2、準備承接的外委檢修事宜，公司相關部門要積極主動地與其溝通，提前做好策劃工作，理清港電公司自身的管理思路，制定具體方案，以便與國華徐電進行磋商。對于國華徐電不能承接的檢修事宜，生產準備部要盡快研究其他方案，做好策劃，

　　3、公司的經濟活動分析會，從本月起要增加對工程的分析，主要就設計優化及工程變更事宜進行分析，工程部等各相關部門要做好準備;下月開始經濟活動分析會要增加對物資的分析。

　　4、送出工程方面目前已發生費用，計劃部、財務部等要單獨列支，專款專用，防止將送出工程方面的費用與工程建設的費用混淆在一起。

　　5、公司專業人員要密切關注施工現場的情況，要深入一線，身體力行，對施工組織、方案、工序、圖紙等按照作業指導書的要求進行比對、研究，對于存在的問題，要按照內因外因的辯證關系去廓清思路、找準癥結，同時做到知與行相統一。

　　四、其他：

　　1、綜合管理部要將**公司*周年慶典所需上報的各種材料疏理清楚，精心準備，按期上報，不能有遺漏。

　　2、**公司要盡快完成#*、*樓的結算工作，同時做好#*、*樓的結算準備工作。

　　3、**公司辦公室板房已經完工，請信息中心盡快協助接通網絡等，以保證立豐公司搬遷后正常開展工作。

　　4、做好三季度工程綜合獎勵的各項準備工作。

　　發：公司領導、副總師、各部門

內部控制會議紀要 篇28

　　會議時間：201X年8月16日

　　會議地點：小會議室

　　主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

　　會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題

　　出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、 張加潤、徐國慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南

　　缺席人員：無

　　會議內容：我單位應當按照黨的xx屆四中全會決定關于強化內部控制的精神和《行政事業單位內控規范》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的業務性質、業務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。單位應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到 20xx 年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

內部控制會議紀要 篇29

　　2019年5月6日上午，市科技局黨組書記、局長劉炎林在局會議室主持召開局黨組會議，專題研究了行政審批事項清理工作。會議聽取了地震辦分管領導駱先意副局長對抗震設防工作有關收費事項的情況匯報，形成了一致意見。現將會議主要精神紀要如下：

　　會議明確，地震辦原設有一項抗震設防確認費，在市政務中心設有專門收費機構。現根據上級有關文件指示精神，經局黨組討論研究，決定按規定取消該項收費，自即日起開始實行。

　　會議強調，地震辦原有收費項目取消后，抗震設防服務工作照常運行，確保服務工作質量。

　　2019年5月8日

　　參 會：劉炎林 駱先意 劉國平 李明紅 方 芳 盧國強

　　記 錄：盧國強