股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要（通用33篇）
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇1
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文一有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于x年xx月xx日時(shí)在依法召開了第次股東會(huì)議，形成并通過（以比例通過）
一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。
二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。
三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。
五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。
股東簽字：
x年xx月xx日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇2
會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）、，全體股東均已到會(huì)。（或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的'其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。
全體股東簽字、蓋章：，
（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）
x有限公司
x年xx月xx日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇3
這次例會(huì)的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會(huì)上通報(bào)了三季度對(duì)上海市和外省市管樁質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果。
上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長(zhǎng)向與會(huì)人員通報(bào)外省市進(jìn)滬產(chǎn)品質(zhì)量問題，宣讀上海市質(zhì)監(jiān)分站的四份通報(bào)文件，嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報(bào)之列。
外省市phc管樁質(zhì)量的主要問題反映在四個(gè)方面:
一、以a樁替代ab樁;
二、端板偏簿，不合規(guī)范;
三、箍筋間距不按標(biāo)準(zhǔn)配置;
四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問題的通病。
副站長(zhǎng)同時(shí)對(duì)上海市個(gè)別企業(yè)存在的一些問題進(jìn)行了分析，如phc管樁的標(biāo)識(shí)不清、試驗(yàn)檢測(cè)不到位等問題，在市場(chǎng)上信譽(yù)產(chǎn)生了一定的負(fù)面效應(yīng)。與此同時(shí)，也肯定了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量抽檢結(jié)果表明三季度以來phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實(shí)實(shí)給企業(yè)的.領(lǐng)導(dǎo)敲響了一次警鐘。
在會(huì)上，副站長(zhǎng)向與會(huì)企業(yè)表示，上海市質(zhì)監(jiān)分站對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報(bào)必查，有問題必通報(bào)，與企業(yè)共同努力維護(hù)行業(yè)產(chǎn)品的生命力。
x公司經(jīng)理王重作了重點(diǎn)發(fā)言，針對(duì)當(dāng)前管樁市場(chǎng)的現(xiàn)狀，建議建立管樁產(chǎn)品準(zhǔn)入制度，要有一個(gè)技術(shù)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要有一個(gè)具體的門檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定。
在會(huì)上，x有限公司介紹了先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，得到了行業(yè)同行的肯定。
會(huì)上，大家對(duì)x有限公司的預(yù)應(yīng)力方樁的產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行熱烈的探討。
最后，上海市混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長(zhǎng)要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時(shí)，一定要做到企業(yè)自愛，維護(hù)行業(yè)的信譽(yù)，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監(jiān)分站也將加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督力度，共同維護(hù)管樁市場(chǎng)穩(wěn)定。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇4
中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇5
x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，專款專用。
x有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇6
中寶戴夢(mèng)得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的`有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李榮主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
20xxxx月x日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇7
一、時(shí)間：
x年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉、戴)、彭、吳
主持人：王
四、會(huì)議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王××40萬(wàn)元40%貨幣
廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭××20萬(wàn)元20%貨幣
吳××10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王、劉、彭為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)×201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇8
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，專款專用。
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過
20xx年12月1日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇9
一、時(shí)間：
x年10月12日
二、地點(diǎn)：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會(huì)議決議事項(xiàng)
1、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;
2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。
3、通過X有限公司章程。
4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權(quán)委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇10
一、會(huì)議時(shí)間：
20xx年3月12日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議召集及主持人：
四、出席會(huì)議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì)議議程：
1、宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況，
2、總裁/董事長(zhǎng)做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。
4、財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
6、提案。
7、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。
9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。
10、宣布會(huì)議結(jié)束。
七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20xx年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的.提案》。
（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
（三）會(huì)議決定聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇11
會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì)議地點(diǎn)：友誼賓館
會(huì)議氣氛：和諧
參會(huì)人數(shù)：約30人
評(píng)：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲廊粫?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃，15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作。15—25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。
3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)（專業(yè)業(yè)務(wù)）。
4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng)。
5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右（民生的下降幅度會(huì)比別人低，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開但存貸比不放開，存款會(huì)變得十分稀缺，貸款也會(huì)變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來越大，企業(yè)的融資越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國(guó)家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì)，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇12
會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議氣氛：
參會(huì)人數(shù)：約30人
評(píng)：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲廊粫?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃，15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。
3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng)。
5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì)比別人低，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開但存貸比不放開，存款會(huì)變得十分稀缺，貸款也會(huì)變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國(guó)家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì)，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇13
會(huì)議時(shí)間：
XX年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn)：
在XX市XX區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）
會(huì)議性質(zhì)：
臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：
股東（或者股東代表）、，全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和XX有限公司的'指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇14
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室
人員：略
會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評(píng)審。
二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20xx)2號(hào)文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把XX項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)XX項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做XX項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：1、溫泉勘探費(fèi);2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費(fèi)用;7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會(huì)一起研究決定。
貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
20xx年二月十五日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇15
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的`股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，專款專用。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇16
會(huì)議時(shí)間：XX年7月××日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：王
會(huì)議通知時(shí)間：XX年7月××日
會(huì)議通知方式：書面通知
出席會(huì)議股東：，，，
主持人：王
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊(cè)資本;
三、修改公司章程。
會(huì)議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，
代表?%表決權(quán)的股東同意，
代表?%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表
%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，
代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年月日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇17
1、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人，符合開會(huì)條件。
2、審議20xx年可分配利潤(rùn)。
X院強(qiáng)調(diào):
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。
A強(qiáng)調(diào):
1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè)，國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%。總投資額、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定，全票通過。
3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃。
A、B、C建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購(gòu)買固定、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
V建議:
1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會(huì)一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。
4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來理財(cái)。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
X建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇18
時(shí)間:
XX年3月5日
地點(diǎn)
:x公司辦公室
出席人:
主持人:
記錄員:
會(huì)議內(nèi)容:
一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生
公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市
三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇19
一、時(shí)間：
20xx年10月26日
二、地點(diǎn)：
三、出席股東：
、長(zhǎng)沙廣告有限公司（、）、
主持人：
四、會(huì)議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：長(zhǎng)沙廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
40萬(wàn)元40%貨幣
長(zhǎng)沙廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
20萬(wàn)元20%貨幣
10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王、劉、彭、為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意以簽訂的房屋租賃合同的房屋（地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)XX201—204室）作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇20
1、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人，符合開會(huì)條件。
2、審議20xx年可分配利潤(rùn)。
X院強(qiáng)調(diào):
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。
A強(qiáng)調(diào):
1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè)，國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%。總投資額、利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定，全票通過。
3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃。
A、B、C建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購(gòu)買固定、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
V建議:
1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會(huì)一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。
4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來理財(cái)。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
X建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇21
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月12日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議召集及主持人：
四、出席會(huì)議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì)議議程：
1、 宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況，
2、總裁/董事長(zhǎng)做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的報(bào)告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。
4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。
5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
6、 提案。
7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。
9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。
10、宣布會(huì)議結(jié)束。
七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20xx年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。
（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。
（三）會(huì)議決定聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：
二〇XX年三月十二日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇22
在香港馬云主持召開了阿里巴巴的一次大型的股東大會(huì)。在君悅大酒店的會(huì)議廳里馬云作為首席執(zhí)行官對(duì)股東們進(jìn)行了一番獨(dú)具魅力的演講以下是節(jié)選的一部分演講詞。
今天的這個(gè)會(huì)議我期盼了整整一年。我覺得一個(gè)公司的創(chuàng)始人能夠講最真實(shí)的感受是很重要的。所以，我?guī)еツ曜龅囊恍Q定和為什么來做這些決定來與各位股東們進(jìn)行一些探討和反思。也希望這個(gè)股東大會(huì)能給大家?guī)硪恍┱鸷车幕貞洝?/p>
在座的很多都是阿里巴巴的小客戶和投資者，但是我們的所謂大客戶和大股東也都是從小企業(yè)做起的。創(chuàng)業(yè)是極其艱苦的，我們需要不斷地給自己希望和信心。，阿里巴巴剛開始創(chuàng)業(yè)的時(shí)候，連續(xù)三年我們幾乎沒有收入一分錢，而鼓勵(lì)和支持我們走下去的是我們每天收到的大量的用戶感謝信。這些信件讓我們感受到了希望和信心，是這些信件讓我們找到了新的客戶，也是這些感謝支撐著我們走到了今天。
今天，我要跟大家溝通的內(nèi)容是，我作為阿里巴巴的ceo經(jīng)常不斷地問自己：我們這些人是為了什么？公司為什么要發(fā)展下去？其實(shí)，這些問題的答案，在這兩年里變得越來越清楚和堅(jiān)定。在座的股東們不斷地知道我們辦企業(yè)的目的是什么。我要跟在座的股東們分享阿里巴巴的價(jià)值是什么，它為什么而存在。我想阿里巴巴貫徹客戶第一、員工第二、股東第三的理念正是這所有問題的根源。
公司上市的時(shí)候，我講客戶第一、員工第二、股東第三。當(dāng)時(shí)有一個(gè)股東對(duì)我說，他對(duì)這個(gè)說法非常不理解，他認(rèn)為股東如果只是第三位的話，那公司上市干什么。當(dāng)時(shí)我就說，在這個(gè)世界上有很多把股東看做第一的公司，你可以投資那些公司，而阿里巴巴卻是堅(jiān)定客戶第一的公司。因?yàn)槲蚁嘈趴蛻艚o了我們錢，我們創(chuàng)造價(jià)值和作出貢獻(xiàn)，只有這樣我們才能讓客戶們成長(zhǎng)壯大。而同樣如此，客戶的錢也讓我們變得強(qiáng)大。股東的錢不是我們的收入，只是對(duì)我們的信任，因此我仍認(rèn)為公司的目的就是為客戶創(chuàng)造價(jià)值。但這只是一步，接下來是員工讓這些項(xiàng)目變成現(xiàn)實(shí)的，所以沒有員工也就沒有收入。而股東的利益只是一個(gè)結(jié)果。即使一家公司不掙錢，它也不是一家慈善機(jī)構(gòu)，它必須要賺錢。因此，阿里巴巴一直在不斷反思這樣的問題。這么多年來，我越來越堅(jiān)信這一點(diǎn)。阿里巴巴希望能夠做一家對(duì)無(wú)數(shù)中小企業(yè)有幫助的企業(yè)，同時(shí)加入阿里巴巴的年輕人因?yàn)榘⒗锇桶瓦@個(gè)平臺(tái)也得到了很好的成長(zhǎng)，然而股東也是有收益的，我也希望阿里巴巴在數(shù)年后成為中國(guó)最賺錢的企業(yè)，但這并不是我的目的'，只是我的結(jié)果。
什么樣的公司才是最偉大的公司呢？當(dāng)然一家公司如果不賺錢的話，那是不道德的，也是不負(fù)責(zé)任的。股東給你錢就是讓你創(chuàng)造更多的價(jià)值，同時(shí)才會(huì)有良好的回報(bào)。這也是阿里巴巴堅(jiān)持的信念，這個(gè)信念讓我們走過了十年，也將會(huì)陪伴我們走過未來的十年。我希望大家在離開的時(shí)候記住一點(diǎn)，你投資的這家公司堅(jiān)信客戶第一、員工第二、股東第三。
事實(shí)上，截至今天，我不知道在中國(guó)有多少董事長(zhǎng)像我一樣這么自信。我自信并不代表我狂妄，自信是因?yàn)槲夷軌蚩吹轿磥恚铱吹搅烁玫膯T工和更好的前景。大家回憶一下兩年前阿里巴巴發(fā)行ipo的時(shí)候，我也在這里進(jìn)行過演講。我當(dāng)時(shí)跟大家講電子商務(wù)在中國(guó)真正做起來需要近五年的時(shí)間。我覺得這幾年需要投入的應(yīng)當(dāng)是充足的時(shí)間。當(dāng)時(shí)投資者們說阿里巴巴的利潤(rùn)太高，其實(shí)我也覺得很高。很多利潤(rùn)應(yīng)該返回到市場(chǎng)的，用這些利潤(rùn)來聘請(qǐng)更多優(yōu)秀的人才。因?yàn)檎嬲碾娮由虅?wù)市場(chǎng)的形成是需要近十年的時(shí)間的，十年之后，整個(gè)世界的電子商務(wù)市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生巨大的轉(zhuǎn)變。
三年前我曾經(jīng)在這里說過全世界三大互聯(lián)網(wǎng)公司一定會(huì)有一家來自中國(guó)。至于阿里巴巴能否成為這一家我并不清楚，但我們會(huì)為此而努力。我相信我們是有這個(gè)機(jī)會(huì)的，這也是我對(duì)未來的看法。我堅(jiān)信世界上最強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)公司一定會(huì)出現(xiàn)在中國(guó)，阿里巴巴是在這個(gè)范圍之內(nèi)的。要成為一家這樣的公司最重要的是什么？我認(rèn)為是文化、管理以及領(lǐng)導(dǎo)力。我有幸與阿里巴巴的十三位高管一同去美國(guó)進(jìn)行了調(diào)研和學(xué)習(xí)。我們參觀了雅虎、谷歌、微軟等公司，并且與一些企業(yè)家進(jìn)行很多的交流。
一個(gè)人如果沒有對(duì)未來的期望，只是有錢而沒有思想，他會(huì)怎樣？同樣一家公司如果沒有使命、沒有展望，那么這家公司就等于沒有生氣，如同死水。我想要告訴大家的是阿里巴巴經(jīng)過這次考察，信心越來越大。回來后，我們針對(duì)自己的團(tuán)隊(duì)做了一系列的改造。十年來我們證明了互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)的市場(chǎng)和發(fā)展，電子商務(wù)在中國(guó)不但有市場(chǎng)，而且還十分廣闊。今天，淘寶網(wǎng)上有1。2億用戶，支付寶有近2億用戶，這樣的市場(chǎng)被我們充分地挖掘了。
在未來的十年我們能證明什么？十年以前的今天，我在我家里跟十八個(gè)人講述了電子商務(wù)存在的理由和價(jià)值。現(xiàn)在我將向世界宣布怎么看未來的十年，我希望未來的十年，能夠利用電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)來創(chuàng)造世界的商業(yè)文明。因?yàn)槲覀儾辉敢庠倏吹狡垓_和不誠(chéng)信，我們更不愿意看到那些制度不透明的公司。我希望通過互聯(lián)網(wǎng)來影響整個(gè)世界，完善市場(chǎng)，這也是我們未來的使命。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇23
時(shí)間:XX年3月5日
地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:記錄員:
會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市
三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇24
中寶戴夢(mèng)得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李榮主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇25
中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇26
會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇27
會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議氣氛：
參會(huì)人數(shù)：約30人
評(píng)：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲廊粫?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃，15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。
3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng)。
5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì)比別人低，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開但存貸比不放開，存款會(huì)變得十分稀缺，貸款也會(huì)變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國(guó)家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì)，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇28
中寶戴夢(mèng)得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李榮主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建“嘉興發(fā)展投資有限公司”的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇29
會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議氣氛：
參會(huì)人數(shù)：約30人
評(píng)：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲廊粫?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃，15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。
3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng)。
5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。
7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì)比別人低，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開但存貸比不放開，存款會(huì)變得十分稀缺，貸款也會(huì)變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來越大，企業(yè)的`融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國(guó)家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì)，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇30
_________公司
股東會(huì)議紀(jì)要
_____年 月 日在_________公司會(huì)議室召開公司全體股東會(huì)議，會(huì)議紀(jì)要如下：
_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。
股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的
___________公司 %全部股份 萬(wàn)股。其中____受讓 萬(wàn)股、_____受讓 萬(wàn)股。____退出董事會(huì)。
股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會(huì)。
轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：
____ 原持股 萬(wàn)股，占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬(wàn)股，占總股本的 %
____ 原持股 萬(wàn)股，占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬(wàn)股，占總股本的 %
此次會(huì)議后，____退出股東會(huì)。
通過了公司新章程
全體股東簽字：
x年 月 日
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇31
一，競(jìng)品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對(duì)高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對(duì)策，是加強(qiáng)服務(wù)，通過現(xiàn)場(chǎng)熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開拓新消費(fèi)者，高端消費(fèi)者;從熬膠到膏方，從滋補(bǔ)國(guó)寶到滋補(bǔ)國(guó)禮。廣告：滋補(bǔ)養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購(gòu)問題：基地的驢皮做不到100%收購(gòu)，能達(dá)到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。
三，終端銷售增長(zhǎng)：今年1-8月，總體終端銷售增長(zhǎng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷售增長(zhǎng)80%，消費(fèi)者回歸和新高客戶開發(fā)不錯(cuò)。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷售增加48%，因?yàn)樘珮O的阿膠上市，辦事處加強(qiáng)了終端服務(wù)和維護(hù)。
四，阿膠塊由于資源限制堅(jiān)持價(jià)值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準(zhǔn)備(各地備案)好前，謹(jǐn)慎提價(jià)。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設(shè)計(jì)推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國(guó)推廣;廣告：吃出來的美麗!
五，目前控貨結(jié)束，積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來，估計(jì)春節(jié)前阿膠塊市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對(duì)于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計(jì)有300左右囤貨。
六，驢肉銷售：今年調(diào)整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長(zhǎng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線。
七，從公司和南方所市場(chǎng)調(diào)研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì)城市的調(diào)研，忠誠(chéng)度80%;阿膠漿忠誠(chéng)度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢(shì)明顯;縣級(jí)市場(chǎng)小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(zhǎng)來東阿，目前商談中。這是當(dāng)?shù)卣猩添?xiàng)目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費(fèi);也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì)公告。
九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統(tǒng)全面的人才引進(jìn)。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇32
時(shí)間：20xx年月日
地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室
出席人：肖某、陳某
會(huì)議內(nèi)容：
一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東。
二、討論通過公司新章程。
會(huì)議決定：
一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：
1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給陳某。
轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：
股東
認(rèn)繳額(萬(wàn))
實(shí)繳額(萬(wàn))
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。
3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。
4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù)、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。
5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。
二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。
三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。
四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。
股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇33
一、時(shí) 間：x年10月26日
二、地 點(diǎn)：xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東：王、廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳
主 持 人：王
四、會(huì)議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王 40萬(wàn)元 40% 貨幣
廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣
彭 20萬(wàn)元 20% 貨幣
吳 10萬(wàn)元 10% 貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王、劉、彭、胡為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日