董事會會議紀要范文精選

　　你知道如何寫好董事會會議紀要嗎?下面是第一范文網小編給大家整理收集的董事會會議紀要范文精選，供大家閱讀參考。

董事會會議紀要范文精選1

　　會議時間：年月日

　　會議地點：在市區路號會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發起人(或者代理人)：

　　2、認股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

　　會議由發起人(或全體與會人員)選舉作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

　　發起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

　　同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

董事會會議紀要范文精選2

　　會議時間：200X年X月X日

　　會議地點：在?市?區?路?號X會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發起人(或者代理人)：

　　2、認股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

　　會議由發起人(或全體與會人員)選舉作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

　　發起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

　　同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股;名棄權，代表股份萬股，贊成人數符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

　　同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

　　五、審核公司設立費用

　　發起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。

　　六、審核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。第一范文網

　　(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人： (簽字)

　　200X年X月X日

董事會會議紀要范文精選3

　　時 間：x年x月x日14:00

　　地 點：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取(單位)x年的工作總結

　　2、審議《標準(草案)》

　　3、審議《改進方法》

　　4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

　　會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

　　經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

　　會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　x年xx月xx日