關于業績說明會會議紀要

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關于業績說明會會議紀要1

　　紀要稱x年xx銀行呈現出穩健良好的發展態勢，主要表現在以下幾個方面：

　　一是各項業務實現穩健發展。x年集團實現營業收入313.59億元，同比增長11.81%;稅后凈利潤106.37億元，同比增長11.91%。截至x年末，集團資產總額1.60萬億元，增長23.87%;存款余額9，074.12億元，增長16.87%;貸款余額6，493.80億元，增長15.59%。

　　二是創新驅動取得明顯成效。利用互聯網大數據提升傳統業務，全線上的“稅e融”貸款余額20.04億元、外部獲客8.8萬戶，并在本行沒有設立機構的4個省區落地。“e融”系列產品業務呈現加速增長態勢，線上平臺逐步成為獲客新渠道。直銷銀行客戶突破300萬戶，資產規模超200億元。新興業務進展明顯，投行資管業務實現收入36.7億元，增長92%，資產證券化累計發行299億元，并購類業務累計投放102億元，“投融貸”業務投放金額1.62億元。國際結算量突破1，000億美元，繼續居全國城商行前茅，上海自貿區業務資產超過百億元、營業收入超過億元。

　　三是風險防控更加全面有效。強化風險防范的前瞻性，制定行業授信政策，抓好重點領域風險防范。優化風險管理體系，推進全面風險管理。圍繞重點環節組織排查，強化風險排查的準確性。構建核心風險管控技術，完善“融創智庫”大數據風控平臺，加強“月光寶盒”大數據風控產品應用。開展授信責任認定，嚴格落實責任，嚴肅問責處理。x年末公司不良貸款率為1.43%，與年初持平。

　　四是基礎能力得到有效提升。推進專業經營，打造總分行和支行“兩個發動機”，完善組織架構，在細分領域培育競爭能力。推進網點轉型，初步搭建全功能型、零售型、特色型“三位一體”的網點體系。嚴守監管底線，突出資本約束，進一步加強精細化管理。持續加強科技研發，增強科技支撐能力，逐步向科技引領轉變。制定實施“十三五”人才 規劃、三年培訓計劃，專業人才基礎進一步夯實。

關于業績說明會會議紀要2

　　時間：x年4月12日下午2點

　　地點：xx市xx區高爾夫路號電纜股份有限公司一樓會議室

　　參會人員：公司董事長華先生，總經理倪先生，財務總監金錫根先生，董事會秘書楊烈生先生

　　會議主要內容如下：

　　1、公司x年第四季度利潤相比前三季度波動幅度較大，請分析相關原因

　　回答：公司x年第四季度利潤波動幅度較大，主要系以下幾點原因：

　　(1)x年四季度主要原材料銅和鋁的價格較三季度短時間內大幅上漲，導致公司x年四季度營業成本增加較大;

　　(2)公司全年相關費用一般于四季度結算較多，導致四季度管理費用、銷售費用相較于前三季度增加。

　　2、請問公司x年度現金分紅方案的制定依據

　　回答：公司x年度利潤分配預案擬以x年末總股本686,878,908股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉增股本，共派發現金紅利34,343,945.40元。其中，現金分紅總數占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的25.28%，符合《公司章程》、《未來三年(-)股東回報規劃》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規中規定的不低于20%的要求。

　　由于公司所處電纜行業的特點，普遍存在應收賬款回款周期長、存貨占款大致使現金流壓力大的特點。公司充分考慮對全體股東尤其是中小股東的回報，結合公司所處行業特點及當前發展現狀，并根據相關法律法規的規定制定了x年度利潤分配預案，目前該預案仍需公司x年年度股東大會審議通過。

　　公司在過去三年的分紅比例分別為：x年度利潤分配方案中總計派發現金紅利32,002,500.00元，占當期合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的23.71 %。20xx年度利潤分配方案中總計派發現金紅利42,670,000.00元，占當期合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的36.46%，均符合《公司章程》、《未來三年(-)股東回報規劃》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規中規定的不低于20%的要求。

　　3、請問公司x年一季度銷售及利潤情況如何?

　　回答：公司x年一季度報告預約披露日期為x年4月29日，請及時關注公司披露的x年一季度報告。

　　4、請介紹公司再融資募投項目永特項目的進展情況

　　回答：永特電纜有限公司年產38,000km特種電纜生產基地項目目前建設進度正常，廠區主體結構接近完工，預計x年年底進入設備調試并試運行階段。

　　電纜股份有限公司

　　x年4月12日