業績說明會會議紀要（通用5篇）

業績說明會會議紀要 篇1

　　時間：x年4月12日下午2點

　　地點：xx市xx區高爾夫路號電纜股份有限公司一樓會議室

　　參會人員：公司董事長華先生，總經理倪先生，財務總監金錫根先生，董事會秘書楊烈生先生

　　會議主要內容如下：

　　1、公司x年第四季度利潤相比前三季度波動幅度較大，請分析相關原因

　　回答：公司x年第四季度利潤波動幅度較大，主要系以下幾點原因：

　　(1)x年四季度主要原材料銅和鋁的價格較三季度短時間內大幅上漲，導致公司x年四季度營業成本增加較大;

　　(2)公司全年相關費用一般于四季度結算較多，導致四季度管理費用、銷售費用相較于前三季度增加。

　　2、請問公司x年度現金分紅方案的制定依據

　　回答：公司x年度利潤分配預案擬以x年末總股本686,878,908股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉增股本，共派發現金紅利34,343,945.40元。其中，現金分紅總數占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的25.28%，符合《公司章程》、《未來三年(-)股東回報規劃》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規中規定的不低于20%的要求。

　　由于公司所處電纜行業的特點，普遍存在應收賬款回款周期長、存貨占款大致使現金流壓力大的特點。公司充分考慮對全體股東尤其是中小股東的回報，結合公司所處行業特點及當前發展現狀，并根據相關法律法規的規定制定了x年度利潤分配預案，目前該預案仍需公司x年年度股東大會審議通過。

　　公司在過去三年的分紅比例分別為：x年度利潤分配方案中總計派發現金紅利32,002,500.00元，占當期合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的23.71 %。20xx年度利潤分配方案中總計派發現金紅利42,670,000.00元，占當期合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的36.46%，均符合《公司章程》、《未來三年(-)股東回報規劃》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規中規定的不低于20%的要求。

　　3、請問公司x年一季度銷售及利潤情況如何?

　　回答：公司x年一季度報告預約披露日期為x年4月29日，請及時關注公司披露的x年一季度報告。

　　4、請介紹公司再融資募投項目永特項目的進展情況

　　回答：永特電纜有限公司年產38,000km特種電纜生產基地項目目前建設進度正常，廠區主體結構接近完工，預計x年年底進入設備調試并試運行階段。

　　電纜股份有限公司

　　x年4月12日

業績說明會會議紀要 篇2

　　紀要稱x年xx銀行呈現出穩健良好的發展態勢，主要表現在以下幾個方面：

　　一是各項業務實現穩健發展。x年集團實現營業收入313.59億元，同比增長11.81%;稅后凈利潤106.37億元，同比增長11.91%。截至x年末，集團資產總額1.60萬億元，增長23.87%;存款余額9，074.12億元，增長16.87%;貸款余額6，493.80億元，增長15.59%。

　　二是創新驅動取得明顯成效。利用互聯網大數據提升傳統業務，全線上的“稅e融”貸款余額20.04億元、外部獲客8.8萬戶，并在本行沒有設立機構的4個省區落地。“e融”系列產品業務呈現加速增長態勢，線上平臺逐步成為獲客新渠道。直銷銀行客戶突破300萬戶，資產規模超200億元。新興業務進展明顯，投行資管業務實現收入36.7億元，增長92%，資產證券化累計發行299億元，并購類業務累計投放102億元，“投融貸”業務投放金額1.62億元。國際結算量突破1，000億美元，繼續居全國城商行前茅，上海自貿區業務資產超過百億元、營業收入超過億元。

　　三是風險防控更加全面有效。強化風險防范的前瞻性，制定行業授信政策，抓好重點領域風險防范。優化風險管理體系，推進全面風險管理。圍繞重點環節組織排查，強化風險排查的準確性。構建核心風險管控技術，完善“融創智庫”大數據風控平臺，加強“月光寶盒”大數據風控產品應用。開展授信責任認定，嚴格落實責任，嚴肅問責處理。x年末公司不良貸款率為1.43%，與年初持平。

　　四是基礎能力得到有效提升。推進專業經營，打造總分行和支行“兩個發動機”，完善組織架構，在細分領域培育競爭能力。推進網點轉型，初步搭建全功能型、零售型、特色型“三位一體”的網點體系。嚴守監管底線，突出資本約束，進一步加強精細化管理。持續加強科技研發，增強科技支撐能力，逐步向科技引領轉變。制定實施“十三五”人才 規劃、三年培訓計劃，專業人才基礎進一步夯實。

業績說明會會議紀要 篇3

　　時間： 年 4 月 7 日下午 15:00-17:00

　　地點：杭州市體育場路 178 號傳媒大廈裙樓四樓視頻會議室

　　參會人員：公司董事、高管、投資者、部分行業分析師和證券媒體人士會議主要內容如下：

　　一、公司董事總經理張雪南介紹公司 年度經營情況和公司發展戰略

　　1、公司 年業績情況

　　公司 年度業績平穩，順利完成第二次定向增發項目，公司新聞傳媒主

　　業融合發展進一步提速，游戲板塊盈利能力保持較高水平，投資板塊進入收益回報期。

　　上市五年來公司業務發展布局不斷優化，經營業績持續增長，用戶規模不斷擴大。公司市值也在這個過程中不斷提升，由上市之初的 53 億元上升到當前的260 億元， 年度首度躋身中國上市公司市值 500 強。上市以來公司累計分達到 10.18 億元，與投資者共享發展成果。

　　公司較為出色地完成了在資本市場上第一階段的探索，在媒體融合發展和產業創新的歷史進程中畫下濃重的一筆，也為集團和公司新一輪的發展奠定了堅實的基礎。

　　 年 1 月 10 日公司申請停牌啟動重大資產重組，3 月底完成全部內外部審批及審議程序，4 月 1 日公司完成工商更名。公司重組工作整體推進迅速。

　　重組后公司更名為“數字文化集團股份有限公司”，全面發展基于互聯網的數字文化產業，主營業務將重點布局三大領域，即以優質 IP 為核心的數字娛樂產業、競技直播業務和大數據產業，以及其他文化產業經營和文化產業投資等優勢業務。

　　未來，公司將繼續視“引領行業、共創未來”為己任，加快推進產業創新，努力建設國內領先的互聯網數字文化產業集團。

　　二、互動交流

　　問題一：公司未來在新方向上有可能布局嗎?

　　答：公司重組后將布局三大主營業務板塊：一是以優質 IP 為核心的數字娛樂產業，二是以電子競技等為主的競技直播業務，三是大數據產業，以及其他文化產業經營和文化產業投資等優勢業務。

　　問題二：公司確立了后續重點發展的三大板塊，請問賬面資金投入有傾向

　　性嗎?

　　答：20xx 年非公開發行所得的募集資金將嚴格按照募集資金使用規定做到專款專用，將投入與大數據產業相關的運營當中;自有資金方面根據公司戰略規劃，圍繞三大主營業務加大投入。

　　問題三：戰旗直播目前經營數據如何?

　　答：在線活躍人數方面，日活躍人數(DAU)為 300-400 多萬，月活躍人數(MAU)為 4000 多萬;考慮績效比因素，公司在主播薪酬層面較往年有所下降，對主播投入從去年開始也有所收縮。直播板塊盈利能力總體來說取決于流量和收入變化，都需要前期的一定積累。

　　問題四：我們關注到直播被提升至未來三大經營板塊，想咨詢下直播以后的發展方向是什么?

　　答：本次重組后，競技直播將成為公司三大主營業務之一，公司將更加關注并切入細分市場，以電子競技直播為核心，圍繞 NEST、ZEG、ZUEL 和 HFGL 四大電競賽事資源，實現線上線下競技互動，深挖直播平臺價值。戰旗直播目前處于行業第一梯隊，自行創新開發了現象級自制網絡綜藝節目 Lyingman 和旗咖秀，市場反響良好，后續將繼續加大投入力度。

　　問題五：直播自制產品的后續發展規劃是什么?

　　答：現有的自制產品以 Lyingman 為例，核心在于節目本身影響力較大，用戶留存率較高，下一步將努力提升節目推廣渠道的層次，首先將與 OTT 廠商、地方電視臺合作，第二步通過節目品質提升，嘗試推廣到一線的地方衛視，后續考慮引入明星與玩家開展互動等，拉開與競爭性品牌的差距，提升品牌價值和盈利能力。

　　問題六：公司在電競賽事業務方面，當前能否實現盈利?

　　答：NEST 全國電子競技大賽已實現盈利，高校星聯賽 CSL 保持盈虧平衡，HTSOTS 等與暴雪合作的線上賽事成本也較低，電競賽事運營業務整體處于盈利狀態。后續隨著廣告商冠名意愿的不斷增強，賽事廣告營銷方面也會有利潤突破。

　　問題七：公司是否有移動電競類產品方面的開發計劃?

　　答：移動電競從賽事角度需同時兼顧玩家和觀眾需求，目前由于手游的可觀賞性尚不足，用戶受眾有限，公司將先以短視頻模式介入，而非直接運用直播模式。此外，電競產品的開發難度較大，目前的主流電競產品均不由國內公司開發。

　　公司將基于賽事系統先推進聯合運營、聯合發行等模式，再考慮開發自制電競類產品。

　　問題八： 年報游戲收入下降，公司后續的運作思路如何?

　　答：20xx 年，邊鋒順利完成三年利潤承諾，實現超 10 億元凈利潤。在此基礎上，一方面不斷探索創新體制機制，如剝離三國殺業務，通過主動結構性調整，

　　進一步激發團隊活力，引入社會資本，為未來爭取更大利潤回報創造可能。另一方面，強化產品研發創新，加大邊鋒平臺移動化、競技化改造，創新經營模式，發揮邊鋒本地化、區域化優勢，擴大線下棋牌大賽人群覆蓋規模，加大棋牌游戲市場投入。后續邊鋒將打通浙江及部分周邊市場，加大市場份額，提升產品競爭力及營運能力，充分利用邊鋒平臺已有產品、團隊、營運優勢。公司將根據行業發展趨勢，持續研發，規范發展。

　　問題九：請問公司對于優質 IP 的未來發展規劃?

　　答：IP 價值在當前市場中不斷顯現，也因此公司在規劃布局數字娛樂產業鏈中，強調了以 IP 為核心的概念。公司去年出資成立東方星空數字娛樂有限公司，也是希望借此能夠形成產業鏈，購買 IP 及開發相應的手游產品，拓展一部分影視項目，加強與游戲板塊之間的互動，實現引流互動等功能。

　　問題十：能夠介紹一下大數據產業詳細布局嗎?

　　答：公司致力于構建“四位一體”大數據產業生態圈。圍繞已經建成的擁有6.6 億注冊用戶、5000 萬活躍用戶及 3000 萬移動用戶的國內最大國資控股互聯網平臺，著力提升移動用戶規模及粘合度;加速發展大數據產業，不斷推進旗下各板塊現有龐大數據資源的互聯互通，成為國內唯一建設大數據交易中心的上市公司。

　　公司牽頭設立的浙江大數據交易中心成為唯一經省政府批復同意的大數據交易中心，已上線對外開放;省內最大數據中心之一“富春云”互聯網數據中心正式開工建設;“梧桐樹+”大數據產業園定址完成;大數據產業基金設立完成，并對若干優質標的完成投資。數據資源的開發利用，后續將成為公司互聯網化融合發展的核心推動力之一，對公司突破現有傳統業務瓶頸、豐富業務內容、完善技術手段等將產生重要作用。

　　問題十一：富春云數據中心接近于商業地產概念，想了解下數據中心潛在客戶資源，以及在成本控制、能耗、配套資源方面的優勢是哪些?答：客戶資源方面，各行各業均會需要大數據服務，富春云數據中心作為高標準數據中心，需優選優質客戶，篩選例如金融、媒體行業等主體入駐;而在大數據交易中心的平臺上，公司能夠集聚大數據上下游對 IDC 有需求的客戶。

　　富春云數據中心并非簡單的商業地產概念，項目從規劃角度、落地位置以及爭取到的能耗指標等方面均體現了公司所擁有的政府支持和資源優勢。例如，富陽作為杭州主城區的一部分，位于產業區位中的最佳點。

　　問題十二：CDN 價格波動對公司的影響如何?

　　答：公司認為 CDN 發生價格戰的原因在于業務本身無粘性，企業可以輕易轉換節點。而公司互聯網數據中心以 IDC 業務為核心，客戶存儲的數據從 IDC 向外遷移的成本風險都很高，因此 IDC 更容易穩定客戶，且基于不同的客戶需求提供服務，不易出現價格戰，利潤較穩定。

　　問題十三：公司行業云方面的運營經驗如何?

　　答：國內大部分行業云平臺均處于探索階段，公司為此已專門組建相應團隊，與相關機構進行協同研究。公司將基于垂直領域行業云業務進行探索。

　　問題十四：大數據交易平臺目前的成交量如何?

　　答：平臺成交量目前較小，主要歸結于兩大痛點，首先是數據無法確權，無法確定一個數據的權益歸屬，隨之產生的問題便是無法相應定價。為解決以上問題，公司致力于推動數據產品在交易中心的上線，在金融、智慧城市領域謀求數據交易試點的方案。目前公司自身數據加工平臺尚未上線，上線后公司將逐步形成數據產品交易模式，開發流動性數據產品，實現交易量增長。

　　數字文化集團股份有限公司董事會

　　 年 4 月 11 日

業績說明會會議紀要 篇4

　　時間： 年 4 月 12 日 15:30-17:00

　　召開方式：網絡互動形式

　　參會人員：公司董事長、總經理常懷春先生，副董事長、副總經理董巖先生，董事、副總經理、財務負責人高景宏先生，董事會秘書高文軍先生在業績說明會上，關于投資者重點關注的問題及公司管理層的解答要點如下：

　　1、 請問公司管理層認為當前公司面臨的最大壓力和挑戰是什么?

　　答：企業面臨的最大壓力和挑戰就是公司的發展問題，如何提高企業核心競爭力、做強做優企業是華魯恒升始終追求的目標，公司將正確把握發展方向，推動技術創新和新產品研發，加快產業延伸和拓展，推動企業持續健康發展。

　　2、目前環保壓力越來越大，請問公司如何解決來自環保政策方面的風險?

　　答：做好環保工作是企業立足于社會的基礎。華魯恒升牢固樹立紅線意識和底線思維，不觸紅線，堅守底線，嚴格執行環保政策法規，進一步增強全員環保意識，加大環保投入，通過技術進步、裝備改進和管理水平的提高，實現綠色發展、清潔生產。

　　3、請問公司采取什么措施維持股價?

　　答：股票價格受多種復雜因素影響，公司將努力做好生產經營管理，加強與投資者的溝通，進一步提高公司透明度，希望能以優良的經營業績，給投資者帶來持續回報。

　　4、目前公司裝置是否滿負荷運行?

　　答：目前公司生產系統處于滿負荷運行狀態，并保持長周期穩定運行。

　　5、 年效益是否會有所提高?

　　答： 年，公司將繼續發揮自身優勢，抓好大氮肥、碳一兩大平臺的協同優化，確保高產穩產，進一步降低成本，以內生動力彌補外部市場不足，同時發揮新項目投產效應，希望 年效益能維持在較高水平。

　　6、公司 年一季度經營效益如何?

　　答：目前公司生產經營良好，具體情況請關注公司將于 年 4 月 28 日披露的一季度報告。

　　7、公司是否有能力保證項目建設的順利進行?

　　答：公司具備很強的工程管理能力，擁有豐富的化解技術、建設和開車風險的經驗。

　　同時，公司經營性現金流充裕，融資能力強，有信心、有能力保證項目建設順利進行!

　　8、如何看待化工行業的發展趨勢?

　　答：化工行業正處在傳統動能日益弱化、新動能尚未完全形成的轉換時期，加強科技創新已經成為形成競爭優勢的重要手段。化工行業應以提質增效為中心，堅持創新驅動、綠色發展，著力改造提升傳統產業，大力培育戰略性新興產業，不斷提高企業的盈利能力、競爭能力和抗風險能力。

　　9、公司是否建立防止大股東及其附屬企業占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機制?

　　答：公司不存在占用大股東資金的現象，也不存在大股東占用股份公司的資金、侵害上市公司利益的現象。公司已經建立健全了防止大股東及其附屬企業占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機制。

　　10、公司如何看待當前安全環保的形勢?

　　答：公司必須適應日趨嚴格的安全環保法規、標準，牢固樹立法治意識，強化紅線底線意識，將安全清潔生產提升到事關企業生存發展的首要位置，堅決打好固本強基攻堅戰，守好企業生命線。

　　11、公司如何看待產能過剩和去產能?

　　答：產能過剩和去產能對公司來說，既是挑戰也是機遇，市場競爭法則就是優勝劣汰，有核心競爭力的公司才是市場的強者。

　　12、公司經營業績不錯，為什么現金分紅水平這么低?

　　答：公司的利潤分配政策需要綜合考慮各種因素，既要考慮回報股東，也要考慮公司的長遠發展。公司現處于發展提升階段，項目建設持續進行，所有項目的投入需要資金的支撐，故資金需求量較大。我們會繼續努力，爭取實現更優的業績，為股東創造持續的回報。

　　 年度公司擬每 10 股派現金紅利 1.00 元(含稅)，同時以資本公積向全體股東每 10 股轉增 3 股，該分配方案有利于提升綜合競爭能力和持續盈利水平。

　　13、公司 50 萬噸/年乙二醇項目進展如何?公司未來發展重點是什么?預期那些產品產業前景比較好，不存在產能嚴重過剩?答：目前，公司 50 萬噸/年乙二醇項目正有序推進，預計將在 20xx 年上半年投產。

　　公司未來發展以增強企業核心競爭力為目標，做強壯大企業，公司有信心做好每一種產品，使其成為公司新的增長點。

　　14、從公司 16 年年報中看到，16 年的研發費用 2.7 億左右，其中 2.25 億做了資本化處理，但在資產負債表中未看到對應資本化的項目，請問，資產負債表中的那個項目含了資本化的研發費用;另外，公司研發費用的主要構成有哪些?答：公司在項目建設過程中，以項目為紐帶，實施系統集成創新、技術引進消化吸收再創新、在線優化創新。為確保在建項目能順利實施，并且在項目投產后盡快搶占行業領先地位，在項目實施前期，公司投入大量人力、物力、財力進行技術、裝置等研發活動。上述研發支出計入相應項目成本。

　　化工股份有限公司

　　 年 4 月 13 日

業績說明會會議紀要 篇5

　　時間： 年 4 月 12 日 15:30-17:00

　　召開方式：網絡互動形式

　　參會人員：公司董事長、總經理常懷春先生，副董事長、副總經理董巖先生，董事、副總經理、財務負責人高景宏先生，董事會秘書高文軍先生在業績說明會上，關于投資者重點關注的問題及公司管理層的解答要點如下：

　　1、 請問公司管理層認為當前公司面臨的最大壓力和挑戰是什么?

　　答：企業面臨的最大壓力和挑戰就是公司的發展問題，如何提高企業核心競爭力、做強做優企業是華魯恒升始終追求的目標，公司將正確把握發展方向，推動技術創新和新產品研發，加快產業延伸和拓展，推動企業持續健康發展。

　　2、目前環保壓力越來越大，請問公司如何解決來自環保政策方面的風險?

　　答：做好環保工作是企業立足于社會的基礎。華魯恒升牢固樹立紅線意識和底線思維，不觸紅線，堅守底線，嚴格執行環保政策法規，進一步增強全員環保意識，加大環保投入，通過技術進步、裝備改進和管理水平的提高，實現綠色發展、清潔生產。

　　3、請問公司采取什么措施維持股價?

　　答：股票價格受多種復雜因素影響，公司將努力做好生產經營管理，加強與投資者的溝通，進一步提高公司透明度，希望能以優良的經營業績，給投資者帶來持續回報。

　　4、目前公司裝置是否滿負荷運行?

　　答：目前公司生產系統處于滿負荷運行狀態，并保持長周期穩定運行。

　　5、 年效益是否會有所提高?

　　答： 年，公司將繼續發揮自身優勢，抓好大氮肥、碳一兩大平臺的協同優化，確保高產穩產，進一步降低成本，以內生動力彌補外部市場不足，同時發揮新項目投產效應，希望 年效益能維持在較高水平。

　　6、公司 年一季度經營效益如何?

　　答：目前公司生產經營良好，具體情況請關注公司將于 年 4 月 28 日披露的一季度報告。

　　7、公司是否有能力保證項目建設的順利進行?

　　答：公司具備很強的工程管理能力，擁有豐富的化解技術、建設和開車風險的經驗。

　　同時，公司經營性現金流充裕，融資能力強，有信心、有能力保證項目建設順利進行!

　　8、如何看待化工行業的發展趨勢?

　　答：化工行業正處在傳統動能日益弱化、新動能尚未完全形成的轉換時期，加強科技創新已經成為形成競爭優勢的重要手段。化工行業應以提質增效為中心，堅持創新驅動、綠色發展，著力改造提升傳統產業，大力培育戰略性新興產業，不斷提高企業的盈利能力、競爭能力和抗風險能力。

　　9、公司是否建立防止大股東及其附屬企業占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機制?

　　答：公司不存在占用大股東資金的現象，也不存在大股東占用股份公司的資金、侵害上市公司利益的現象。公司已經建立健全了防止大股東及其附屬企業占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機制。

　　10、公司如何看待當前安全環保的形勢?

　　答：公司必須適應日趨嚴格的安全環保法規、標準，牢固樹立法治意識，強化紅線底線意識，將安全清潔生產提升到事關企業生存發展的首要位置，堅決打好固本強基攻堅戰，守好企業生命線。

　　11、公司如何看待產能過剩和去產能?

　　答：產能過剩和去產能對公司來說，既是挑戰也是機遇，市場競爭法則就是優勝劣汰，有核心競爭力的公司才是市場的強者。

　　12、公司經營業績不錯，為什么現金分紅水平這么低?

　　答：公司的利潤分配政策需要綜合考慮各種因素，既要考慮回報股東，也要考慮公司的長遠發展。公司現處于發展提升階段，項目建設持續進行，所有項目的投入需要資金的支撐，故資金需求量較大。我們會繼續努力，爭取實現更優的業績，為股東創造持續的回報。

　　 年度公司擬每 10 股派現金紅利 1.00 元(含稅)，同時以資本公積向全體股東每 10 股轉增 3 股，該分配方案有利于提升綜合競爭能力和持續盈利水平。

　　13、公司 50 萬噸/年乙二醇項目進展如何?公司未來發展重點是什么?預期那些產品產業前景比較好，不存在產能嚴重過剩?答：目前，公司 50 萬噸/年乙二醇項目正有序推進，預計將在 20xx 年上半年投產。

　　公司未來發展以增強企業核心競爭力為目標，做強壯大企業，公司有信心做好每一種產品，使其成為公司新的增長點。

　　14、從公司 16 年年報中看到，16 年的研發費用 2.7 億左右，其中 2.25 億做了資本化處理，但在資產負債表中未看到對應資本化的項目，請問，資產負債表中的那個項目含了資本化的研發費用;另外，公司研發費用的主要構成有哪些?答：公司在項目建設過程中，以項目為紐帶，實施系統集成創新、技術引進消化吸收再創新、在線優化創新。為確保在建項目能順利實施，并且在項目投產后盡快搶占行業領先地位，在項目實施前期，公司投入大量人力、物力、財力進行技術、裝置等研發活動。上述研發支出計入相應項目成本。

　　化工股份有限公司

　　 年 4 月 13 日