董事會(huì)決定書(shū)（精選3篇）

董事會(huì)決定書(shū) 篇1

　　xx有限公司董事會(huì)決定

　　會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　現(xiàn)任董事會(huì)成員：

　　出席會(huì)議的人員：

　　決議事項(xiàng)：有限公司董事會(huì)第 次會(huì)議于200 年 月 日在 召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊(cè)資金為 萬(wàn)元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。三、 有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是：四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長(zhǎng)：

　　副董事長(zhǎng)：董事：

　　(蓋公章)年 月 日

董事會(huì)決定書(shū) 篇2

　　董事會(huì)決定時(shí)間：20xx年08月20日

　　地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　與會(huì)人員：出席本次會(huì)議的董事3人，代表100% 的股權(quán)，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的董事所持表決權(quán)的100%通過(guò)。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)。由于受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，公司外方股東*公司，中方股東認(rèn)繳的萬(wàn)美元注冊(cè)資金未能按期繳足，經(jīng)全體董事研究決定：一、將公司性質(zhì)由中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè);二、同意*公司將其持有公司65%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給，其中：受讓35%的股權(quán)，受讓30%的股權(quán);三、將公司注冊(cè)資金由萬(wàn)美元減少至*萬(wàn)元人民幣;四、就公司減資事項(xiàng)登報(bào)公告;五、同意修改公司章程，并報(bào)工商機(jī)關(guān)備案。

　　全體董事簽字：

　　*有限公司

　　20xx年08月20日

董事會(huì)決定書(shū) 篇3

　　股東會(huì)決議時(shí)間：20xx年10月31日

　　地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　參會(huì)股東：解幸福 吳朝建

　　根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：一、將公司注冊(cè)資金由3076.92萬(wàn)美元減少至234萬(wàn)元人民幣;公司注冊(cè)資金變更后，實(shí)收資本為人民幣234萬(wàn)元，其中：解幸福實(shí)繳注冊(cè)資金124萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的51%;吳朝建實(shí)繳注冊(cè)資金119萬(wàn)元，占注冊(cè)資金的49%;二、將公司經(jīng)營(yíng)范圍由“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng);生態(tài)農(nóng)業(yè)的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng);農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售(不含國(guó)家政策禁止、限制及需取得前置許可的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目)。”變更為“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng);生態(tài)農(nóng)業(yè)的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng);農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷(xiāo)售。”;三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事，并兼任公司經(jīng)理;四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事;五、就上述事項(xiàng)修改公司章程，并報(bào)送登記機(jī)關(guān)備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。

　　股東簽字：湖北大洪山甲霖旅游開(kāi)發(fā)有限公司

　　二〇一三年十月三十一日