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股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文

發(fā)布時(shí)間:2024-10-13

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文(通用4篇)

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文 篇1

  今日召開了臨時(shí)股東大會(huì),公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問題和與會(huì)投資者做了溝通。具體如下:

  機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案對(duì)上海機(jī)場(chǎng)收入影響的測(cè)算非常保守。針對(duì)上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告,公司對(duì)于其測(cè)算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

  1.整體來看,該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請(qǐng)參見我們3月13日的簡(jiǎn)評(píng));內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升。此外,航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺(tái)等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測(cè)算實(shí)際影響為2.41億元(見表1),相對(duì)20xx年收入下降7.7%,低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外,公司在該次的估算中,是做了最為保守的計(jì)算,即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;

  2.公司同時(shí)表示,新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)中提到可以針對(duì)經(jīng)停上海的國(guó)際航班征收旅客過港費(fèi)和安檢費(fèi)。由于上海市場(chǎng)的重要性,目前許多航空公司的國(guó)際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場(chǎng),以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每停嵘桨嗟目妥什⒏采w上海航空(行情股吧)市場(chǎng)。公司在測(cè)算時(shí)并沒有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外,由于該次機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革忽略了對(duì)于全貨機(jī)航班收入的影響,公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案,計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專項(xiàng)建議,希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。

  3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評(píng)中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì)比測(cè)算所有的要高,旅客過港費(fèi)收入會(huì)高于測(cè)算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)

  航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

  公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于未來業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心。公司未來的增長(zhǎng)亮點(diǎn)主要在于:

  1.新的航站樓投入使用后,上海機(jī)場(chǎng)的設(shè)施瓶頸將會(huì)打開,吞吐量的增長(zhǎng)將會(huì)有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場(chǎng)的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看,國(guó)航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號(hào)航站樓,這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò),打造樞紐。同時(shí),2號(hào)航站樓進(jìn)出港旅客不再分流,中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹,新航站樓的國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘,國(guó)際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘,均低于國(guó)際民航業(yè)對(duì)于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。

  2.搬入新的航站樓之后,非航業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)是一個(gè)亮點(diǎn)。2號(hào)航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì)達(dá)到2萬平方米,是目前1號(hào)航站樓的兩倍。同時(shí),如果中轉(zhuǎn)旅客的增多,對(duì)于機(jī)場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因?yàn)橥ǔG闆r下,由于時(shí)間充裕,中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。

  其他。公司同時(shí)表示,目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,爭(zhēng)取一些有利的政策。我們認(rèn)為,公司所指的應(yīng)該是新稅法下對(duì)于國(guó)家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策。此外,公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評(píng)論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

  從上周三的公告之后,公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的前景,但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑,我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度,可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文 篇2

  有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事,于x年xx月xx日 時(shí)在 依法召開了第 次股東會(huì)議,形成并通過(以比例通過)

  一、完全同意轉(zhuǎn)讓方 將其持有的公司%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是%。

  二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。

  三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

  四、受讓方支付股款后,按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

  五、 本決議正本一式六份,一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記,公司存檔一份,有關(guān)各方各執(zhí)一份。

  股東簽字:

  x年xx月xx日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文 篇3

  會(huì)議時(shí)間:20xx年5月3日

  會(huì)議地點(diǎn):友誼賓館

  會(huì)議氣氛:和諧

  參會(huì)人數(shù):約30人

  評(píng):目前看來,民生未來幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊伲廊粫?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲,民生已經(jīng)超過招行,成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃,15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣出,若達(dá)到30倍,則全部清空。

  1、未來成本收入比將繼續(xù)降低

  2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會(huì)下降,年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。

  3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

  4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶,如何管理風(fēng)險(xiǎn):由于一圈兩鏈,連保互保的形式存在,只要知道一兩家重要商戶的情況,就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù),有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng)。

  5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè),已經(jīng)從富國(guó)挖了些人,學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。

  6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。

  7、關(guān)于利率市場(chǎng)化:存貸比若與利率同時(shí)放開,對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開,而存貸比不放開,預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì)比別人低,降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開但存貸比不放開,存款會(huì)變得十分稀缺,貸款也會(huì)變得稀缺,但貸款利率不能無限上升,升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來越大,企業(yè)的融資渠道越來越多。

  8、關(guān)于網(wǎng)銀:我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國(guó)家,網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì),讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢(shì),因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的,股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

  9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。

  10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支持13-15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文 篇4

  會(huì)議時(shí)間:x年xx月xx日

  會(huì)議地點(diǎn):在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

  參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持,一致通過并決議如下:

  一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會(huì)同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

  x有限公司

  x年xx月xx日

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