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理事會會議決議范文_理事會會議決議模板

發布時間:2022-08-31

理事會會議決議范文_理事會會議決議模板(精選5篇)

理事會會議決議范文_理事會會議決議模板 篇1

  時間:X年X月X日

  地點:公司辦公室

  會議性質(定期、臨時):股東會第一次定期會議

  會議通知時間及方式:X年X月X日由口頭通知全體股東 到會股東:

  會議召集及主持人:會議由召集并主持。

  會議決議內容:經全體股東協商,就公司設立有關事項達成如下意見:

  1、免去執行董事兼經理;

  2、免去監事;

  3、任命為新執行董事兼經理,任命為公司監事。 會議決議的表決結果;

  1、持同意意見的股東占全部股東的比例:全體股東通過。

  2、持反對或棄權意見的股東情況:無

  股東簽字蓋章:XX公司

理事會會議決議范文_理事會會議決議模板 篇2

  _______________________________公司首次股東會于______年_______月_______日在______________________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已于15日前以___________________(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權______________%的股東參加了會議。

  會議由出資最多的股東______________________召集主持。經代表公司表決權的_________%股東同意,會議審議并通過了以下事項:

  1、審議通過了公司章程。

  2、決定設立董事會(執行董事),選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事(執行董事)。

  3、決定設立監事會(只設監事_____名),選舉________________、________________、________________為公司監事。

  4、確認了股東出資方式和繳納期限(注冊資本分期繳付的,具體說明),與會股東一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股東名稱或姓名)以貨幣出資___________萬元,并于______年______月______日前足額繳納完畢。同意_____________________________________________(股東名稱或姓名)以_____________________________(實物、知識產權、土地使用權等)作價出資_______________萬元。

  5、其他事項:____________________________________________________ 股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:

  年月日

  注:一人有限公司和國有獨資公司不適用此決議,其中,國有獨資公司按封二第7條要求提交材料,一人有限公司可以按照此決議起草股東決定打印提交。

理事會會議決議范文_理事會會議決議模板 篇3

  第____屆董事會第_____會議決議

  北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出,會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名,實到_____名,符合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定,會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持,與會董事認真審議,形成如下決議:

  一、審議通過<關于_______________________管理制度的議案>

  投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。

  二、審議通過<_______________________制度>

  投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。

  三、審議通過<_______________________制度>

  投票結果:同意____票,反對0票,棄權0票。

  與會董事簽字:

  _________________、_________________、_________________、

  _________________、_________________、_________________、

  ___________________、_______________、_________________、

  _________________、_________________

  _______年_______月_______日

理事會會議決議范文_理事會會議決議模板 篇4

  會議時間:20xx年4月12日

  會議地點:公司會議室

  會議要點:關于申報X項目的意見

  20xx年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態綠化有限公20xx年第一次股東會會議,在會議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有AA、BB兩位股東參加了會議,會議由執行董事恩克巴音召集和主持。經到會股東充分討論,認真研究,形成如下決議。

  一、全體股東一致同意公司參于X項目的申報

  二、全體股東一致同意AA辦理關于申報項目的一切手續。

  三、全體股東保證會議內容真實、合法、有效,并承擔一切責任。

  四、對本次股東會決議,持贊同意見的股東2人,代表100%的股份,

  占出席股東會議的股東所持股份總數的100%。

  全體股東簽字(摁手印):

  20xx年4月12日

理事會會議決議范文_理事會會議決議模板 篇5

  根據<公司法>及本公司章程的有關規定,____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事,應到會董事__________人,實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持,形成決議如下:

  一、選舉___________為公司董事長。

  二、聘任___________為公司經理。

  以上事項表決結果:同意__________人,占董事總數__________%

  不同意________人,占董事總數__________%

  棄權__________人,占董事總數__________%

  與會董事簽字:

  ______年______月______日

  注:①如果有董事未出席會議,可在決議中注明該董事的姓名,未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的,應出具授權委托書

  ②董事可以兼任公司經理。

  ③董事會作出的決議,必須經達到法律規定及章程約定比例以上的表決權的董事通過。

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