理事會會議決議范文_理事會會議決議模板

　　事項性決議是對會議討論通過的具體事項的決議。第一范文網小編特意為大家提供了理事會會議決議范文，供你參考!

理事會會議決議范文1

　　會議時間：20xx年4月12日

　　會議地點：公司會議室

　　會議要點：關于申報X項目的意見

　　20xx年4月12日公司召開了烏審旗巴音德和木生態綠化有限公20xx年第一次股東會會議，在會議召開的3日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有AA、BB兩位股東參加了會議，會議由執行董事恩克巴音召集和主持。經到會股東充分討論，認真研究，形成如下決議。

　　一、全體股東一致同意公司參于X項目的申報

　　二、全體股東一致同意AA辦理關于申報項目的一切手續。

　　三、全體股東保證會議內容真實、合法、有效，并承擔一切責任。

　　四、對本次股東會決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，

　　占出席股東會議的股東所持股份總數的100%。

　　全體股東簽字(摁手印)：

　　20xx年4月12日

理事會會議決議范文2

　　_______________________________公司首次股東會于______年_______月_______日在______________________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以___________________(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權______________%的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東______________________召集主持。經代表公司表決權的_________%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定設立董事會(執行董事)，選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事(執行董事)。

　　3、決定設立監事會(只設監事_____名)，選舉________________、________________、________________為公司監事。

　　4、確認了股東出資方式和繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與會股東一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股東名稱或姓名)以貨幣出資___________萬元，并于______年______月______日前足額繳納完畢。同意_____________________________________________(股東名稱或姓名)以_____________________________(實物、知識產權、土地使用權等)作價出資_______________萬元。

　　5、其他事項：____________________________________________________ 股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年月日

　　注：一人有限公司和國有獨資公司不適用此決議，其中，國有獨資公司按封二第7條要求提交材料，一人有限公司可以按照此決議起草股東決定打印提交。

理事會會議決議范文3

　　時間：X年X月X日

　　地點：公司辦公室

　　會議性質(定期、臨時)：股東會第一次定期會議

　　會議通知時間及方式：X年X月X日由口頭通知全體股東 到會股東：

　　會議召集及主持人：會議由召集并主持。

　　會議決議內容：經全體股東協商，就公司設立有關事項達成如下意見：

　　1、免去執行董事兼經理;

　　2、免去監事;

　　3、任命為新執行董事兼經理，任命為公司監事。 會議決議的表決結果;

　　1、持同意意見的股東占全部股東的比例：全體股東通過。

　　2、持反對或棄權意見的股東情況：無

　　股東簽字蓋章：XX公司

理事會會議決議范文4

　　第____屆董事會第_____會議決議

　　北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議:

　　一、審議通過<關于_______________________管理制度的議案>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過<_______________________制度>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過<_______________________制度>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　與會董事簽字:

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_______年_______月_______日

理事會會議決議范文5

　　根據<公司法>及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，形成決議如下:

　　一、選舉___________為公司董事長。

　　二、聘任___________為公司經理。

　　以上事項表決結果:同意__________人，占董事總數__________%

　　不同意________人，占董事總數__________%

　　棄權__________人，占董事總數__________%

　　與會董事簽字:

　　______年______月______日

　　注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應出具授權委托書。

　　②董事可以兼任公司經理。

　　③董事會作出的決議，必須經達到法律規定及章程約定比例以上的表決權的董事通過。