董事會會議議程范文（精選3篇）
董事會會議議程范文 篇1
股東會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會于xx年7月31日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應(yīng)到3人，實到3人，所作出決議經(jīng)出席會議股東成員一致通過。決議如下：
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項。
全體股東簽名：
年 月 日
董事會會議議程范文 篇2
會議時間：xx年3月6日
會議地址：公司臨時會議室
會議性質(zhì)：首次會議
本次會議由蔡勝利召集和主持，于xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經(jīng)于會董事認(rèn)真討論，一至同意達成以下決議：
一、 選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。
二、 聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。
董事簽字：
年 月 日
董事會會議議程范文 篇3
有限公司董事會決議：
會議時間：xx年7月12日
會議地點： 公司辦公室
出席會議股東(董事)： 張家貴、張強、馮建華
有限公司股東(董事)會第 五 次會議于xx年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東(董事)3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項。
股東(董事)簽名：
年 月 日