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銀行支行反洗錢工作自查報告

發(fā)布時間:2018-06-21

銀行支行反洗錢工作自查報告

  根據(jù)銀發(fā)()120號文件精神安排,我縣支行結(jié)合本縣郵政金融反洗錢工作實(shí)際,對縣支行及轄區(qū)金融網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了反洗錢工作的自我檢查,現(xiàn)將本次工作情況上報,不妥之處,請指正!

  一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況

  1、 我行根據(jù)郵政金融網(wǎng)點(diǎn)人員變動及縣支行實(shí)際人員情況,重新成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,縣郵政、支行管理人員以及儲蓄所主任是反洗錢具體負(fù)責(zé)人,有效依法履行反洗錢職責(zé),并監(jiān)督各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  2、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)活動小組設(shè)在縣支行綜合辦公室,確定專門反洗錢管理人員,進(jìn)行本部門反洗錢培訓(xùn)、報表上報、自查等日常工作。

  3、各個崗位工作人員均能夠認(rèn)真履行職責(zé),能夠按規(guī)定獲取客戶身份資料,對獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息嚴(yán)格保密。

  二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  1、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。縣支行在行內(nèi)及各個網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)發(fā)了《甘肅省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作指導(dǎo)意見》、《甘肅省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢考核評估辦法》、《中國郵政儲蓄銀行甘肅省分行反洗錢實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)制度,并責(zé)任到網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人落實(shí)制度學(xué)習(xí)、執(zhí)行。

  2、客戶身份識別情況。與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或發(fā)生掛失等特定業(yè)務(wù)時,按照規(guī)定登記、審核、留存客戶身份證件。

  3、客戶身份資料和交易記錄保存情況。客戶身份資料及交易記錄保存真實(shí)、完整,按照反洗錢規(guī)定期限保存,不存在反洗錢信息失泄密情況。

  4、大額交易和可疑交易報告。大額交易個人儲蓄20萬元以上、公司業(yè)務(wù)50萬元以上和可疑交易報告按規(guī)定上報,數(shù)據(jù)采集完整,報告按照人行規(guī)定及時規(guī)范上報。

  5、根據(jù)反洗錢風(fēng)險等級劃分及評估管理實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定,安排儲蓄所主任進(jìn)行客戶風(fēng)險等級劃分、登記、上報工作,強(qiáng)化洗錢監(jiān)督,防范洗錢風(fēng)險。

  6、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表,報送的非現(xiàn)場報表真實(shí)、完整、規(guī)范;在人行或上級行現(xiàn)場檢查前根據(jù)要求開展了反洗錢自查工作,并及時上報自查報告,對提出的反洗錢工作檢查意見制定整改措施,及時整改并上報整改報告。

  7、配合反洗錢案件協(xié)查、調(diào)查。主要對大額或一天筆數(shù)較多等異常資金交易及時關(guān)注,認(rèn)真分析和判定,按照有關(guān)要求及時向上級報告重點(diǎn)可疑交易情況,積極主動配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和偵查部門開展反洗錢調(diào)查,報送的調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確及時,分析報告規(guī)范完整。

  8、反洗錢工作稽核審計(jì)情況。根據(jù)州分行安排的反洗錢內(nèi)部審計(jì),對審計(jì)結(jié)論積極整改落實(shí)。

  9、反洗錢文件資料報送和報備。及時上報人行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組,反洗錢信息員報備。按照要求及時、有效、規(guī)范地報送各類工作報告、報表、規(guī)章制度等反洗錢文件資料。

  10、反洗錢宣傳、培訓(xùn)情況。按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及上級行的要求開展反洗錢宣傳。 根據(jù)上級行本年度反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃,以集體學(xué)習(xí)和自學(xué)兩種方式相結(jié)合,對各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢培訓(xùn),。

  11、反洗錢工作配合情況。積極配合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及上級分行開展各類反洗錢檢查和相關(guān)工作。

  12、反洗錢考核評估情況。通過對縣支行及各個網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢綜合考核評估,基本合格。

  綜上所述,我縣支行各個崗位基本能夠履行反洗錢職責(zé),但在工作中還是缺乏一定主動性,缺少反洗錢相關(guān)制度學(xué)習(xí)和宣傳,培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)。反洗錢崗位以及各個網(wǎng)點(diǎn)工作人員反洗錢意識薄弱,需要不斷增進(jìn)相關(guān)知識,改進(jìn)反洗錢工作,我縣支行會根據(jù)自身的欠缺,彌補(bǔ)不足,強(qiáng)化工作,有效提高我縣支行反洗錢工作質(zhì)量。

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