董事會會議議程

　　一、會前第一項：會議籌備

　　1、征集議案

　　2、確定會議議程

　　（1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容

　　3、準備會議文件

　　（1）總經理工作報告（本年度工作匯報/下年度經營計劃）

　　（2）本年度財務決算

　　（3）下年度財務預算

　　（4）準備的議題或報告

　　二 、會前第二項:會議通知

　　1、短信告知

　　2、文件通知

　　3、會前提示

　　三、 會前第三項:會前檢視

　　1、修正會議議題

　　2、資料裝袋發放

　　3、清點參會人數（簽到表）

　　4、落實委托授權簽字

　　5、關注會議簽字事項

　　四、 會中：審議及決議

　　1、主持人

　　2、審議事項及表決

　　3、會議記錄及簽字

　　4、書面意見收集及簽字

　　5、決議及簽字

　　（1）企業名稱

　　（2）開會時間

　　（3）開會地點

　　（4）參加人員：

　　（5）決議事項或內容：

　　現經董事會一致同意，決定… 。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。

　　（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事

　　6、紀要及簽字

　　7、發放征集議案表格

　　五 會后：開啟新的循環

　　1、補正資料

　　2、發文

　　3、報備及披露

　　4、歸檔

　　會議流程注意要點:

　　1、關于董事會會議。

　　公司法規定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。

　　2、關于董事會議流程。              

　　包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規則等。

　　3、關于董事會會議議案。

　　相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權外）。

　　二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經其一致同意。

　　本公司董事、監事、總經理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。

　　4、關于董事會會議議程。

　　四種情形下董事長應召集臨時董事會會議：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯名提議時；監事會提議時；總經理提議時。

　　董事會例會應當至少在會議召開10日前通知所有董事。應及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。

　　監督管理機構可根據需要列席董事會相關議題的討論與表決。

　　董事會應當通知監事列席董事會會議。

　　5、關于董事會會議通知。

　　會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。

　　正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。

　　董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。

　　董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發出通知的日期。

　　公司法第111條規定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。