董事會會議議程
董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。
董事會對每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。
12、 關(guān)于董事會報(bào)備及披露。
公司應(yīng)在每一會計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會盡職情況報(bào)告，至少包括董事會會議召開的次數(shù)、董事履職情況的評價(jià)報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項(xiàng)。
董事會的決定、決議及會議記錄等應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后10日內(nèi)報(bào)人行（監(jiān)管部門）備案。
董秘負(fù)責(zé)在會后向監(jiān)管部門上報(bào)會議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù)。
13、 關(guān)于董事會材料歸檔。
會議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘負(fù)責(zé)保管。